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[期刊] 金融发展研究
[作者]
张燕华 薛耀文
不法公职人员时常利用利益关系人来洗白其违法所得。本文在对参与公职人员洗钱活动的利益关系人范围进行界定的基础上,从行为科学的角度提出利益关系人身份识别流程,并对利益关系人身份识别过程中可能存在的模糊性问题提出了相应的识别策略。通过利益关系人识别出幕后操纵洗钱的利益主体,之后提出通过比较利益关系人与利益主体的身份重合度判断利益关系人的洗钱风险,在此基础上构建了身份重合度模型图对利益关系人的洗钱风险进行具体研究,并利用洗钱案例进行了应用分析。
[期刊] 西南金融
[作者]
张岱 薛耀文
本文在总结相关洗钱理论的基础上,研究了不法公职人员处置非法资产的主要方式和渠道,通过典型案例分析,对公职人员的洗钱行为进行了剖析,发现了其在职务、危害、上游犯罪、洗钱行为人和资产处置方式上所具有的特殊性,同时发现公职人员洗钱特殊性的根本原因在于公职人员职务的特殊性。通过与传统洗钱定义的对比,给出了针对公职人员的洗钱定义。
关键词：
公职人员 资产处置 洗钱 案例
[期刊] 华东经济管理
[作者]
王佩刚 韩飞飞
文章引入激励理论、认知评价理论及UTAUT模型理论,从期望值、自主需求、归属需求、风险感知、便利条件5个因素出发,结合公职人员继续教育的自身特征,构建了公职人员继续教育参与行为影响因素的结构方程模型,并对其进行实证分析。结果发现,除归属需求外,期望值、自主需求、风险感知和便利条件4个因素对公职人员继续教育参与行为有显著影响。针对以上研究结果提出相应的改进策略。
关键词：
公职人员 继续教育参与行为 影响因素
[期刊] 华东经济管理
[作者]
王佩刚 韩飞飞
文章引入激励理论、认知评价理论及UTAUT模型理论,从期望值、自主需求、归属需求、风险感知、便利条件5个因素出发,结合公职人员继续教育的自身特征,构建了公职人员继续教育参与行为影响因素的结构方程模型,并对其进行实证分析。结果发现,除归属需求外,期望值、自主需求、风险感知和便利条件4个因素对公职人员继续教育参与行为有显著影响。针对以上研究结果提出相应的改进策略。
关键词：
公职人员 继续教育参与行为 影响因素
[期刊] 上海金融
[作者]
张成虎 赵小虎
如何从海量客户信息及金融交易数据中有效识别可疑金融交易,发现可靠的洗钱线索是金融机构反洗钱工作的核心问题。本文提出了一种交易路径异常链接分析模式。该模式基于图论理论,通过图形遍历方式和金融交易权重分析策略的组合,识别不同交易主体间交易活动的内在联系,发现交易流向、来源以及用途或性质异常等交易关系异常特征。交易路径异常链接分析方法不用构造频繁项目集,不用设置最小支持度和最小置信度阈值,同时具备可视化特点,在挖掘金融交易关系网络方面具有优势,为可疑金融交易识别提供有潜在价值的线索。实验结果证明了该模式的可行性和有效性。
关键词：
反洗钱 数据挖掘 可疑金融交易 链接分析
[期刊] 财会月刊
[作者]
闫俊 李海明 杨燕绥
国务院决定自2014年10月1日起改革机关事业单位工作人员退休制度,并轨加入现行企业职工养老保险计划。本文基于养老保险及职业年金个税优惠政策,对实行养老保险新政后的公职人员养老权益个案进行Excel仿真测算,指出损益变动趋势,找出敏感因素,给出职业年金个税负担最低的领取年数,供决策者参考。在此基础上,本文提出维护公职人员养老权益和改进养老保险制度的政策建议。
关键词：
公职人员 养老权益 Excel测算
[期刊] 财会月刊
[作者]
闫俊 李海明 杨燕绥
国务院决定自２０１４年１０月１日起改革机关事业单位工作人员退休制度，并轨加入现行企业职工养老保险计划。本文基于养老保险及职业年金个税优惠政策，对实行养老保险新政后的公职人员养老权益个案进行ＥｘｃＥｌ仿真测算，指出损益变动趋势，找出敏感因素，给出职业年金个税负担最低的领取年数，供决策者参考。在此基础上，本文提出维护公职人员养老权益和改进养老保险制度的政策建议。
关键词：
公职人员 养老权益 Excel测算
[期刊] 教育发展研究
[作者]
韩映雄
在高等学校的社会服务活动中,存在着四种主要利益关系人——政府、学者、以企业为主的产业界以及学习者。正因为存在众多利益关系人,因而也就存在对社会服务活动的不同需要;反过来,同样的社会服务活动对不同利益关系人的价值也是不完全相同的,相应地,他们所持的社会服务质量
[期刊] 图书情报工作
[作者]
关欣 张钟文 张楠 孟庆国
对政府公职人员微博接受意愿的影响因素进行实证研究,结果表明:政府公职人员的微博接受意愿会受到主观人文认知和客观技术环境两个层面的影响;感知风险对于微博接受意愿的负向影响最为显著;绩效期望、付出期望、便利条件、信任网络、社会影响这些要素对微博接受意愿均存在显著正向影响。
关键词：
微博 政府公职人员 接受意愿 影响因素
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
何宪
分类管理是管理的一种进步。目前我国机关事业单位工资制度比较单一,公务员都实行职务与级别相结合的工资制度,事业单位都实行岗位绩效工资制度。过分统一的工资制度不能适应不同行业、不同部门管理的特点和要求。本文对工资分类管理相关问题进行了探讨,回顾了我国公职人员工资分类管理和发展变化,分析了我国公职人员工资分类存在的问题,提出了下一步深化工资分类改革的设想。
关键词：
公务员 工资 分类管理
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
何宪
分类管理是管理的一种进步。目前我国机关事业单位工资制度比较单一,公务员都实行职务与级别相结合的工资制度,事业单位都实行岗位绩效工资制度。过分统一的工资制度不能适应不同行业、不同部门管理的特点和要求。本文对工资分类管理相关问题进行了探讨,回顾了我国公职人员工资分类管理和发展变化,分析了我国公职人员工资分类存在的问题,提出了下一步深化工资分类改革的设想。
关键词：
公务员 工资 分类管理
[期刊] 统计与决策
[作者]
张成虎 赵小虎
随着经济全球化步伐的不断加快,洗钱犯罪日益成为世界性公害。文章通过分析海量金融交易信息,甄别可疑金融交易进而发现洗钱线索,成为反洗钱的研究重点。面对复杂多变的交易情形,通过对金融交易信息的层次分析,针对性的选择数据挖掘方法予以识别,进而借助概率统计规则将每一类可疑金融交易数据挖掘方法得出的可疑线索进行归纳分析,得到交易记录的整体可疑度,为洗钱交易识别提供准确线索,最后通过真实交易数据验证了该方法的可行性和有效性。
关键词：
反洗钱 数据挖掘 可疑金融交易 综合识别
[期刊] 浙江金融
[作者]
李虹 蒋仲山 万鲲锋
非法集资活动与一般非法经济行为相比,往往呈现涉及人员多、金额巨大、损失严重的特征,一旦发案,处理起来比较困难。目前主要是对已经发案的非法集资犯罪进行打击,打击环节在已经产生严重后果的非法集资活动的后期。从实践来看,非法
[期刊] 浙江金融
[作者]
周速建 余胜峰
随着经济金融全球化、金融自由化和金融电子化的逐步实现,洗钱犯罪也日益严重和国际化。据国际货币基金组织(IMF)的一项估计,全球的“黑钱”累积已达1兆亿美元,全球每年的“洗钱”额占全球年GDP的2%-5%左右。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
刘景辉 刘海龙
一个洗钱活动一般涉及好几个部门 ,大致上可分为银行部门 ,银行外的金融部门和非金融的行业。银行系统乃全球资金划拨的主要系统 ,是洗钱犯罪者处理非法收益的重要部门。本文介绍西方成熟的银行系统中发现的洗钱手段 ,以作借鉴之用
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