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[期刊] 现代经济探讨
[作者]
季洁
随着京津冀、长三角与粤港澳大湾区的概念提出与政策建构,区域一体化思路之下的城市群形态初现雏形。非法集资类案件携带区域性特征成为区域一体化过程中的严峻考验,尤以集资诈骗类案件的非法性、危害性为甚。长三角地区集资诈骗类案件较其他区域无论在案件数量、涉案金额、受众群体均呈现明显趋势。择取区域性非法集资行为高发区——长三角地区进行实证研究,通过严选、归纳判决中的非法集资手段与方式,发现其在"行为载体"、"行为模式"、"行为对象"上具有可归纳性。穿透各类别行为范式,于"金融法"与"刑法"交叉视阈下沿"城市—区域—国家"层面洞察当下金融环境中的积弊,为区域一体化进一步的制度集聚与要素积累奠定基础。
[期刊] 财经科学
[作者]
石奎
强化金融机构对非法集资风险的预防监管,是党的二十大报告提出的完善国家风险监测预警体系的重要要求。需要以新发展理念为指导,明确金融机构对非法集资风险开展预防监管的必要性与紧迫性。当前,对该领域的研究与实践仍处于起步阶段,初步形成了“穿透式监管”“冒烟指数”“监管沙盒”等监管理论,实践中探索出了“依托型”“嵌入型”“专属型”等监管模式。进入新时代新征程,金融机构预防监管工作仍面临法律、资源和技术等供给不足的问题。对此,在借鉴欧美国家夯实风险监测大数据基础设施的经验做法基础上,统筹推进金融领域的立法和修法工作,多措并举破除数据壁垒和打通信息孤岛,构建适变性强的“基础模型+特色识别点”监测模型。
关键词：
非法集资风险 预防监管 金融机构
[期刊] 特区经济
[作者]
杨晓璐 孙高林
防范和处置非法集资是一项长期、复杂、艰巨的系统性工程,《防范和处置非法集资条例》的出台,对于防范化解风险,保护群众合法权益,具有重要意义,也给地方金融监管部门和公安经侦部门防控非法集资带来了机遇与挑战,有必要从工作合力、组织指挥、防控预警、内外宣传等方面发挥好地方金融监管和公安经侦部门的职能作用,促进形成齐抓共管、群防群治、各尽其责、通力协作的非法集资综合治理格局。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
郭民 罗望
在党的十五大的路线方针政策指导下，我国各级人民银行把建立金融安全区作为自身职能目标而不懈努力，十分重视完善监管制度，规范监管运作，并寓监管于服务之中，努力加大监管力度，维护正常的金融秩序，从而为各地经济、金融的发展和改革创造了一个良好的环境。但金融风...
[期刊] 金融研究
[作者]
汤小青
欠发达地区经济金融协调发展的主要瓶颈之一是金融支撑基础薄弱。科学的金融发展观要求经济、金融和外部监管的联动和协调。本文以内蒙古自治区经济与金融运行为个案,研究三者的协调发展问题。文章认为,经济发展、金融深化和监管优化是科学的金融发展观不可或缺的三个基本层面,金融深化是突破发展中的金融瓶颈的关键环节,监管优化是确保金融深化进程平稳有序的外部保障。在金融深化和监管优化进程中,区域经济协调发展相应得以建立在稳健、健康、可持续的坚实基础上。
[期刊] 武汉金融
[作者]
许传华
加强金融监管 ,维护区域金融安全 ,是当前一项十分重要而紧迫的任务。本文结合我国实际 ,有针对性地提出了若干维护区域金融安全的政策措施 ,包括 :抓住加入WTO所带来的改革与发展机遇 ,迅速增强我国金融业的竞争能力、监管能力和宏观调控能力 ;按照国际标准 ,建立我国区域金融安全网系统 ;把握金融安全与金融发展的均衡点 ,加强有效的金融风险管理 ;努力改善区域金融环境 ,推进创建金融安全区工作向纵深发展
关键词：
金融风险 金融监管 金融安全 金融发展
[期刊] 金融研究
[作者]
庄庆
美国金融监管启迪庄庆（一）比较完备的美国金融监管体制美国的联储就是中央银行，华盛顿设联储委员会，十二个经济大区各设一个联储银行总部。旧金山联储下设４个分行，分别行使对其会员商行的监管、服务和调统职能。旧金山联储总部对会员商行的监管重在财务，分行则在业...
[期刊] 西南金融
[作者]
邓大鸣
随着人们对金融监管全球合作模式弊端的反思不断加深,金融监管区域合作模式的重要性、现实性正在日益显现。我国领导人曾反复表明要积极开展包括金融监管在内的东南亚区域的金融合作。但是,我国金融学界和法学界对此却研究甚少。本文希望通过对金融监管区域合作产生的背景、价值的探讨,引起学界对此问题的进一步重视。
关键词：
金融监管 区域合作 监管势差
[期刊] 金融研究
[作者]
李运霄
按照我国金融风险预警系统层次化的观点，金融风险预警大体可分为国家宏观预警系统，区域预警系统和地区预警系统三个层次。笔者认为，根据区域的不同情况和特点，特别是目前防范和化解金融风险正值关键阶段，跨省区分行刚刚组建，为了加大对辖区内的监管力度，确保监管任...
[期刊] 商业时代
[作者]
张卫宾
随着中国对外经贸的不断拓展,人民币跨境业务的种类和范围在逐步延伸,人民币已成为东亚一些国家的外汇储备币种,人民币区域化范围不断扩大。人民币区域化过程中会对国内经济金融领域产生影响,监管当局的监管目标和内容均面临改变。在人民币区域化的过程中,国内各部门协同监管同时应加强国际合作,监管当局逐步构建人民币完整的境内境外市场循环链条。
关键词：
跨境 人民币 区域化 监管
[期刊] 国际金融研究
[作者]
许文彬
１９９８年，我国鉴于亚洲金融危机的教训，加大了金融体系改革的力度，其中尤以金融体系的改革得到更多的重视和强调，被称为１９９８年金融改革的“主旋律”。那么，我国的金融监管究竟要确立在何种目标模式上呢？这不能不引起人们越来越多的关注。本文拟对当今世界占主...
[期刊] 现代管理科学
[作者]
吴凡 张本照
文章以英国为例,简述了1997年开始英国对其金融监管模式进行全面改革的原因、措施、意义以及其后在国际社会造成的影响,对我国完善和发展自有金融监管模式的启示。
关键词：
金融监管模式 改革 启示
[期刊] 上海经济研究
[作者]
时辰宙
英国金融监管当局FSA曾一度以"原则导向"和"风险为本"的监管理念而引以为豪。作为全球金融监管的楷模与典范,英国式金融监管反映了全球金融监管领域的最新趋势,并受到其他国家的追踪与推崇。然而,风靡一时的"风险为本"与"原则导向"并没有让英国规避掉本次金融危机,危机下的英国银行业饱受重创。FSA"风险为本"与"原则导向"的监管理念受到广泛的质疑。结合本次危机对英国式金融监管进行反思,分析"原则导向"和"风险为本"监管理念的悖论所在,有助于全面理解和把握"原则导向"和"风险为本"监管理念,为我国金融监管改革提供有益的借鉴。
关键词：
金融监管 风险为本 原则导向 监管理念
[期刊] 亚太经济
[作者]
孙焕民 吴德进
本文针对性地介绍了欧盟金融运行的大环境:单一金融市场和金融服务行动计划,然后从形式和内容两个方面对欧盟金融监管的演进进行了分析,描述了将来欧盟金融监管的基本框架,最后点出这种特殊条件下的金融监管对我国金融监管区域国际合作的几点启示。
[期刊] 中国金融
[作者]
李志辉 武岳 国娇
在市场竞争和金融管制的双重制约的环境中,开发性金融机构为实现经营目标不断地开拓市场、调整结构,即不断地进行着金融创新;而金融管理当局为维护金融体系的稳定,保护资产安全与投资者的权益又在日益加强监督与管理。金融创新与金融监管作为一个矛盾关系中的两极力量,相互影响、相
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