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[期刊] 价格月刊
[作者]
郭大盛 黎书文
随着金融电子化的发展，计算机已经成为现代金融业务必不可少的办公设备，计算机的应用给银行和社会带来了巨大的经济效益和社会效益。但由于银行监督管理办法不尽完善，加之计算机技术专业性强、直观性差等诸多因素的影响，使不法分子利用操作计算机之便作案，给银行带来...
[期刊] 国际金融研究
[作者]
罗海山 黄朱文
警惕网络犯罪：银行计算机犯罪新成员中国人民银行临武支行罗海山，黄朱文一个不容忽视的话题随着计算机在银行业的广泛运用，计算机犯罪已经成为银行业“三防一保”的又一大新课题。网络犯罪作为计算机犯罪中的一种新形式，是指利用计算机网络系统资源共享这一特征，在数...
[期刊] 中国金融
[作者]
胡经生
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈玉霞
银行卡犯罪按照作案手法可分为克隆银行卡、信用卡恶意透支、伪造银行卡、冒用银行卡、使用作废银行卡等犯罪形式。目前社会上比较多且危害大的主要是克隆银行卡和信用卡恶意透支。
关键词：
银行卡犯罪 克隆银行卡 恶意透支
[期刊] 武汉金融
[作者]
吴怀国 胡晓莉
随着银行业反洗钱力度的不断加大,利用银行系统洗钱的难度和成本增加,洗钱者转而寻找反洗钱措施相对宽松的其他行业,保险业因其自身特点导致洗钱风险不断增加,面临着愈演愈烈的洗钱威胁与冲击。本文通过对保险业的洗钱方式、洗钱风险的分析,提出了保险业洗钱犯罪的防范与监管对策。
关键词：
保险业 洗钱犯罪 洗钱风险 防范对策
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
国宇
审计监督能够在打击与防范经济犯罪中发挥重要作用。但由于多种原因 ,审计监督的这种作用还没有充分有效地发挥 ,本文提出了强化依法审计 ,在审计过程中注意发现大要案线索 ;明确审计分工 ,严密防范经济犯罪网络 ;突出审计重点 ,加强对经济犯罪案件高发部位的审计监督 ;改进审计方法 ,完善审计防范经济犯罪的手段 ;开拓审计领域 ,强化审计制度威慑作用等对策。
关键词：
审计监督 防范 经济犯罪
[期刊] 会计研究
[作者]
张蕊
自我国证券市场建立以来,企业,包括上市公司高管职务犯罪逐渐呈现出多发与频发的态势。本文在研究企业高管职务犯罪的主要特征的基础上提出,国有企业、国有控股上市公司、内部权力制衡机制不健全、内部控制缺乏或执行不到位的企业、有重大交易事项或重大经济事项发生的企业易导致企业高管侵占型职务犯罪,应成为会计调查的主要对象及重要内容。科学的企业高管人员选聘机制、合理的薪酬与激励制度、有效的企业内部权力制衡机制及内部控制制度是防范企业高管侵占型职务犯罪的重要措施。
关键词：
企业高管 侵占型 职务犯罪 会计调查
[期刊] 会计之友
[作者]
韩宁 魏旭辉
选取了2007—2016年我国32家银行作为样本,构建相关的计量模型,分析了资本监管、内部治理对银行信贷的影响。研究发现:资本监管中的资本充足率监管能够减弱商业银行进行信贷扩张的动机和意愿,即资本充足率越高的银行,贷款规模越小;内部治理结构对银行信贷行为也有显著的影响;资本监管和内部治理之间存在交互作用,会影响资本监管对银行信贷行为的约束作用。
关键词：
资本监管 内部治理 银行信贷行为
[期刊] 当代财经
[作者]
张蕊 陈剑洪
国有企业高管侵占型职务犯罪是指国企高管为追求个人经济利益,利用职务上的便利,通过贪污、受贿、挪用和侵占等方法中饱私囊的危害企业利益,应受刑法处罚的犯罪行为。这种职务犯罪的涉案率高、金额大、潜伏期长,且呈频发之势。国有企业的产权主体模糊,产权边界不清晰导致的对经营者监督的疲软,以及国企高管的任命制及任期长的弊端导致的内部控制制度的失效,使得侵占型职务犯罪的发生不可避免;而会计手法又成了侵占型职务犯罪的重要掩护伞。为此,应对国有企业进行必要的改革,如股权结构的多元化,通过经理人市场产生企业的高管人员,以及执行必要的岗位轮换制等;同时实行外部的有效监督,并关注会计信息的异常,以有效防范侵占型职务犯罪...
关键词：
国有企业高管 侵占型职务犯罪 会计视角
[期刊] 武汉金融
[作者]
中国人民银行武汉分行营业管理部课题组 邓凤姣
本文从文化的角度重新对基层银行资金风险典型性案件进行反思,提出要摒弃传统文化中的消极影响,吸纳其精髓,并融合现代文明元素,构建一种以道德启发为内核,人文关怀的柔性管理和制度规范的刚性约束并举的内部控制新文化体系。
关键词：
内部控制 风险防范 文化
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