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[期刊] 企业经济
[作者]
熊建明
将利用信用卡非法套现认定为恶意透支型的信用卡诈骗罪的思路值得反思。利用信用卡套现的作案人为合法持卡人,但特约商户或未予特约的假冒商户,也可以成为共犯;尤其是得到特约商户的明示或默许,将信用卡中用于消费或购物而设定的额度,通过收取一定手续费,为持卡人变现的行为,更应认定为诈骗罪的情节严重,而不受数额较大的影响。需要对普通诈骗罪的行为主体予以扩充,应该将营利性组织也作为此罪主体。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李恩慈
近几年,随着我国改革开放和对外经济贸易活动的迅速发展,外汇收支额与日俱增,与此同时,各种违反国家外汇管理规定的违法犯罪活动也日益严重。我国对违反外汇管理的犯罪规定,有一个历史的演变过程。在1952年6月16日《海关总署关于逃汇套汇案件应作为走私案件处理核示应行注意各点的命令》中曾指出:“须知逃汇、套汇,不论采取何种方式,其结果与走私出口黄金、外币无异,均应作为
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
陈伟 熊波
设置非法利用信息网络罪的部分前置预防行为,以此应对网络风险社会的虚拟性、技术超越性以及秩序的涉众性,是网络信息时代的背景所需。非法利用信息网络罪不应全盘定性为预备行为正犯化,从刑法规范的精确用语角度分析,利用信息网络犯罪的行为形态存在着"预备行为正犯化"以及"纯粹的实行行为"的二元定性标准。在利用信息网络犯罪行为形态二元论的基本指引下,设立的"网站"应当包括"三网融合"下的空间类型;发布的"信息"评价应当从"时间、性质、类型"的多元维度予以规范诠释。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
侯艳蕾
随着我电子商务及银行信用业务的发展,消费者使用信用卡套现的消费方式越来越多的深入到生活中去,甚至有些中小企业把信用卡的套现看作是企业融资的一种方式。这些非法活动扰乱了社会正常的金融秩序,也滋生了一些非法获利的机构及个人利益链条,严重者直接构成了金融诈骗,应该引起有关机构及部门的重视,及时提出有效地防范措施来制止危害金融市场的非法行为。
关键词：
信用卡套现 套现危害 防范措施
[期刊] 征信
[作者]
李娜
我国信用卡业务经过十几年的发展，取得了很大的成就，但是信用卡套现问题却越来越严重。信用卡套现行为出现的主要原因在于：银行的考核激励机制不完善和过时的商业模式，以及利率市场化不足造成社会融资成本过高。对信用卡套现问题，应采取＂疏＂＂堵＂结合、以＂疏＂为主的策略，并从银行业务创新、强化外包机构责任、规范银行自身行为、加快推进利率市场化改革等方面着手，从根本上防范和制止信用卡套现行为。
关键词：
信用卡套现 银行业务创新 规范管理
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
任丽丽
随着经济金融形势的发展,信用卡套现渠道和手段日益多样化。文章紧密围绕基层银行卡市场主体在防范信用卡套现中面临的窘境和难点,从不同角度提出了防范信用卡套现的关键措施,以期对规范信用卡套现行为有所裨益。
关键词：
信用卡套现 信用卡管理 风险
[期刊] 价格月刊
[作者]
郭大盛 黎书文
随着金融电子化的发展，计算机已经成为现代金融业务必不可少的办公设备，计算机的应用给银行和社会带来了巨大的经济效益和社会效益。但由于银行监督管理办法不尽完善，加之计算机技术专业性强、直观性差等诸多因素的影响，使不法分子利用操作计算机之便作案，给银行带来...
[期刊] 地理科学进展
[作者]
耿莎莎 张旺锋 刘勇 李甜甜 马彦强
本文利用中原某县城区土地利用现状图、道路图、社区人口统计资料,以及10年的城区犯罪案例数据等,对该县城区不同犯罪类型和不同年份的犯罪数据进行了空间分析。对该县城区犯罪及其影响因素的空间格局研究表件明在:城①区该的县空城间区分的布核看心,区犯案罪件密数度量空最间多分,布其具次明为显东的关分和区西特关征较,多其,中而水边口缘路区、案十件字数街量和相袁对山较市少场;是②犯就罪所密有度犯最罪高案的区域;东关、西关以及城北新区是犯罪密度较高的区域;城市边缘区的犯罪密度最低。研究表明城市犯罪与城市建成区的发展有关系;城市犯罪案件数与城市出行人数存在较强的线性关系。通过建立城市犯罪空间分布模型,可以模拟与预测城市犯罪未来空间分布,从而使公安部门及时准确地作出防范措施。
[期刊] 经济师
[作者]
张志强
为消除低俗网络直播带来的不良影响,预防低俗网络直播犯罪行为,净化网络直播空间,运用归纳分析法、文献调查法综合分析低俗网络直播犯罪行为的驱动因素,在法律层面、政府监管、行业自律、技术支持等方面综合施策,方能有效治理低俗网络直播犯罪行为。
关键词：
网络直播 犯罪行为 驱动因素 治理对策
[期刊] 价格月刊
[作者]
刘宪权
期货欺诈违法犯罪行为的法律防范华东政法学院邮政编码：２０００４２刘宪权近两年来，期货市场，作为市场体系的重要组成部分、市场的高级组织形式，已经引人注目地出现在我国经济生活中。一些交易所和期货经纪公司陆续在国内出现，人们用＂中国期货年＂来比喻当前期货交...
[期刊] 新金融
[作者]
陈福录
为依法惩治妨害信用卡管理犯罪活动,维护信用卡管理秩序和持卡人合法权益,最高人民法院、最高人民检察院联合发布了《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。本文试就该司法解释的主要内容进行诠释,并就商业银行应对之策提出几点建议,以期对商业银行正确适用该司法解释能有所裨益。
关键词：
金融监管 信用卡犯罪 新司法解释
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