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[期刊] 南方金融
[作者]
中国人民银行海口中心支行课题组 覃道爱 朱米均
近年来,随着我国反洗钱监管制度的不断完善和监管力度的不断加大,洗钱活动正逐步向典当业等特定非金融行业渗透。为全面了解典当业潜在的洗钱风险状况,本文以海南省为例,对典当业潜在的洗钱风险进行了分析以及对典当业反洗钱工作现状及存在的问题进行了探讨,并在此基础上提出了典当业开展反洗钱工作的思路和途径。
关键词：
典当业 洗钱 风险防范
[期刊] 工业技术经济
[作者]
杨悦新 王冰冰
吉林省典当业发展规模和速度不断加快,业务范围不断扩大。吉林省典当业面临的机遇主要表现在政策环境的宽松、目标客户范围不断扩大和行业优势。但也遇到前所未有的挑战,主要有:国内外金融机构的威胁;政策、法律风险和经营风险等。吉林省典当业发展对策应从政策、法律、行业自律等方面做出明确规定。
关键词：
吉林省 典当业 发展 对策
[期刊] 浙江金融
[作者]
李峰
本文对我国保险业发生的洗钱案例进行了实证分析,指出了当前保险业反洗钱工作中存在着反洗钱意识缺失、制度缺失等问题,并针对这些问题提出了制定保险业反洗钱工作指引、加强行业协会作用、完善从业人员管理等优化路径。
关键词：
保险 反洗钱
[期刊] 上海金融
[作者]
陈崇跃 黄平
个人银行结算账户使用自由、方便、不受限制,不仅可用于各种性质资金的收支和款项划转,甚至能够用于各类金融产品的投融资活动。由于银行对个人银行结算账户的管理粗放,使大量投融资、生产经营性资金自由进入该类账户,不仅影响了正常的税收、统计、支付等管理秩序,同时也极大地增加了个人银行结算账户被用于洗钱的风险。本文从其粗放式管理的现状、存在洗钱风险的隐患入手,深入分析原因,并提出对策建议,以供参考。
关键词：
个人 账户 精细管理 反洗钱
[期刊] 武汉金融
[作者]
吴朝平 高增安
文章基于国内外已有文献回顾,立足当前我国POS收单市场发展及反洗钱监管现状,从POS收单市场洗钱风险由银行向非金融支付机构迁移、信息不对称加大POS收单市场洗钱脆弱性、POS收单市场易被作为虚假交易洗钱渠道、国际银行卡组织网络易被作为跨境非法资金流动通道等四个方面,对我国POS收单市场当前主要洗钱风险进行了深入分析,并有针对性地分别从加强对非金融支付机构反洗钱监管、授权银行卡组织牵头推进银行卡产业各方信息共享、督促收单机构进一步健全反洗钱内控制度、强化国际银行卡组织反洗钱监管等四个视角,提出了进一步完善我国POS收单市场反洗钱工作的对策建议。
[期刊] 金融与经济
[作者]
孙婧雯 张超 冯慧佳
自《信托法》实施十余年来,信托业日益成为我国金融市场中的重要力量,2007年《反洗钱法》出台后,信托公司也被明确为反洗钱的义务主体。然而,与银行业反洗钱向纵深化发展、证券业和保险业反洗钱工作水平不断提高相比,信托业却未能找准工作切入点,反洗钱工作停滞不前。鉴于此,本文试图客观剖析当前我国信托业反洗钱的现状,深入挖掘利用信托产品洗钱的潜在风险,并提出相应的对策建议。
关键词：
信托公司 反洗钱现状 洗钱风险 对策建议
[期刊] 南方金融
[作者]
边维刚
本文在概述当前我国证券业主要洗钱风险的基础上,分析了我国证券业反洗钱在工作体系、客户身份识别的内容与要求、证券可疑交易标准等方面存在的问题,并提出了加强证券业反洗钱监管工作的对策建议,包括建立多层次的证券业反洗钱监管体系、按照业务类型调整客户身份识别的内容和要求、建立证券业可疑交易监测系统以及提高证券业预防、控制洗钱风险的自觉性、主动性等。
关键词：
反洗钱 证券业 可疑交易 客户身份识别
[期刊] 西南金融
[作者]
周袁民
本文通过案例分析了互联网金融洗钱工具及手法的特点,研究了互联网金融反洗钱监管难点,并以相关法律法规完善程度和监管深度为依据,对互联网金融主体的洗钱风险等级进行划分。同时梳理了美、英、法西方国家对第三方支付机构、P2P类机构和众筹机构的监管经验,并在此基础上提出了完善法律制度、明确反洗钱监管权限、降低互联网金融主体履行反洗钱义务的营运成本、提高对互联网金融主体的非现场监管力度和增加反洗钱现场检查的有效性等措施规范互联网金融主体的反洗钱工作。
[期刊] 武汉金融
[作者]
夏金鹤
远程开户业务的开通,实现了传统银行业务、证券业务模式的创新与突破,提升了银行机构、证券机构面向公众的服务能力与服务水平,促进了我国金融业务的创新与发展,但是远程开户存在的风险也值得我们关注。本文从远程开户及其发展现状出发,分析评估远程开户存在的洗钱风险,并提出风险防控对策。
关键词：
远程开户 洗钱 研究
[期刊] 武汉金融
[作者]
夏金鹤
远程开户业务的开通,实现了传统银行业务、证券业务模式的创新与突破,提升了银行机构、证券机构面向公众的服务能力与服务水平,促进了我国金融业务的创新与发展,但是远程开户存在的风险也值得我们关注。本文从远程开户及其发展现状出发,分析评估远程开户存在的洗钱风险,并提出风险防控对策。
关键词：
远程开户 洗钱 研究
[期刊] 西南金融
[作者]
周袁民
本文通过案例分析了互联网金融洗钱工具及手法的特点,研究了互联网金融反洗钱监管难点,并以相关法律法规完善程度和监管深度为依据,对互联网金融主体的洗钱风险等级进行划分。同时梳理了美、英、法西方国家对第三方支付机构、P2P类机构和众筹机构的监管经验,并在此基础上提出了完善法律制度、明确反洗钱监管权限、降低互联网金融主体履行反洗钱义务的营运成本、提高对互联网金融主体的非现场监管力度和增加反洗钱现场检查的有效性等措施规范互联网金融主体的反洗钱工作。
[期刊] 浙江金融
[作者]
童文俊
当前互联网金融发展态势迅猛,如何规范互联网金融发展,有效防范洗钱风险,已成为各国监管机构关注的焦点。本文从基础层次和延伸层次的角度研究了互联网金融面临的洗钱风险,剖析了互联网金融洗钱风险防范的国际经验,从强化互联网金融的管理,实行严格的市场准入制度,以客户身份识别为互联网金融行业监管重点,建立以"合理怀疑"为基础的可疑交易报告制度等方面提出了有效防范互联网金融洗钱风险的政策建议。
关键词：
反洗钱 互联网金融 洗钱风险 防范对策
[期刊] 财经问题研究
[作者]
杨光铮
作为非银行金融机构的典当业， 在社会经济发展中起到了拾遗补缺的作用。但其经营过程中的微观风险和宏观风险处理不妥同样会产生金融风险， 规范、自律、监管， 是促使其健康发展的主要基调。
关键词：
典当业 银行化偏好 风险控制 自律监管
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
潘忠 刘英
目前典当业尚未获得与国民经济同步的发展。这里以北京市为例做初步探索。北京市典当行业经过了二十多年的发展,取得了很大成就,但还存在一定问题。这些问题具有普遍性。典当业的发展是一个综合的问题,需要立法部门、市场管理部门、行业协会和企业全力配合。
关键词：
北京商业 商业结构 典当行业
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周正
保险行业的高速发展和保险产品尤其是投资类产品的不断创新,使保险业成为犯罪分子洗钱活动的重要渠道。保险机构处于反洗钱的前沿地位,是反洗钱体系中重要而不可或缺的组成部分。在这种背景下,对保险业反洗钱问题进行研究有着重要的意义。本文主要通过新型保险产品洗钱风险和新型业务模式中的反洗钱问题进行介绍和探讨,分析我国保险业金融机构反洗钱义务,并指出其存在的问题和对策。
关键词：
洗钱风险 保险业 反洗钱
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