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[期刊] 经济经纬
[作者]
康建卓 康宇航
洗钱犯罪的日趋猖獗使得世界各个国家和地区纷纷通过立法等各种措施对其加以控制和打击。虽然我国的反洗钱法律体系正在不断的成熟和完善,但缺乏一部独立的《反洗钱法》,这给我国的反洗钱工作带来了极大的不便。因此,应根据我国的实际情况,尽快提出我国《反洗钱法》的构建措施,以此作为完善我国反洗钱立法的选择和切入点。
关键词：
反洗钱 反洗钱法 反洗钱立法
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李建文
近年来,受政治、经济、军事多重因素影响,反洗钱覆盖领域逐渐扩大,政治化倾向明显,美国反洗钱的严厉监管对国际金融业产生了深远影响。按照风险为本的思路,提高反洗钱的有效性成为国际共识。不断变化的国际反洗钱形势对我国的反洗钱工作提出了新的挑战,我们要以维护国家利益为核心,准确定位反洗钱工作,加强国际合作,争取更多的话语权,借助国际反洗钱体系,维护我国国家安全,进一步完善反洗钱工作机制,增强洗钱风险防范能力。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
吴念鲁 陈颖
卢森堡是世界著名的国际金融中心,由于该国制定有银行保密法以及不缴纳利息税等优惠政策,成为国际洗钱者乐意光顾的地方。本文通过作者亲历的中国银行卢森堡分行四桩不同类型的反洗钱事件,阐述了对银行业务"展业三原则"的认识、处理事件的心得体会,以及如何提升防范洗钱能力的思考。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
中国人民银行郑州中心支行课题组
《反洗钱法》实施两年来,基层人民银行反洗钱组织协调作用逐步发挥,监督管理职责逐渐加强,资金监测工作规范开展,有效打击和防范了洗钱犯罪活动。但随着被监管机构和业务范围的不断拓宽,基层人民银行反洗钱监管工作开展还面临一些问题,需要改进和进一步完善。
关键词：
中央银行 反洗钱 资金监测 金融监管
[期刊] 金融与经济
[作者]
安月婷
2003年1月我国颁布了《金融机构反洗钱规定》,并建立了以中国人民银行牵头的反洗钱工作部际联席会议制度。但规定和制度的出台,仅标志着我国反洗钱工作的起步,我国的洗钱犯罪势头并未得到有效遏制。本文试就我国反洗钱法律规定及工作机制方面的一些问题作些思考。
关键词：
反洗钱法 规定 工作机制 思考与建议
[期刊] 南方金融
[作者]
王玥
在国际社会共同关注和严厉打击洗钱犯罪的形势下,犯罪分子进行洗钱犯罪的手段更加隐秘。本文分析了当前利用资本项目外汇进行洗钱的现状和外债、外资并购、红利等资本项目洗钱的主要渠道和方式,并从严格资本项下资金来源和流经渠道审查、健全资本项目配套资金监管等几方面提出了加强对资本项下反洗钱工作的建议。
关键词：
资本项目 外汇资金 反洗钱
[期刊] 浙江金融
[作者]
郭铭
2003年3月人民银行反洗钱“一个规定、两个办法”正式实施,标志着我国反洗钱工作正式拉开了帷幕。反洗钱工作开展两年多来,在各个方面取得了积极进展,特别是一些洗钱案件的成功破获有力地证明了反洗钱工作在打击刑事犯罪、维护社会稳定方面的重要作用,反洗钱工作初显威力。与此同时,我国反洗钱还处于初级阶段,需要不断探索、融合、深化。本文结合基层反洗钱工作实践进行一些思考和探索。
[期刊] 武汉金融
[作者]
施杏兰
近年来,我国反洗钱工作日益被社会所重视,工作稳步推进,卓有成效,但在实际工作中仍存在诸多问题,迫切需要我们进行反思。本文在总结不足的基础上,为未来完善反洗钱工作的努力方向提供借鉴。
关键词：
反洗钱 现状 建议
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
尹清伟
洗钱活动是犯罪分子为了隐匿、掩盖财产的非法来源而进行财产转换或转移的犯罪活动,对国家经济、金融秩序和社会稳定危害极大。开展反洗钱工作对于发现、打击贩毒、走私、腐败等各种严重犯罪活动,具有重要意义。
关键词：
央行 反洗钱 法律体系
[期刊] 武汉金融
[作者]
张冈
本文分析了当前金融机构反洗钱工作存在的诸多问题及原因,指出金融机构应正确处理好六个关系,并提出了切实推进反洗钱工作的五条建议。
关键词：
金融机构 反洗钱 内控制度
[期刊] 浙江金融
[作者]
李虹
证券业反洗钱是国家反洗钱整体战略体系的重要一环。由于我国证券业发展的历史特殊性和反洗钱规制的长期真空,证券领域积聚了相当的洗钱风险。为了解掌握当前证券业反洗钱工作实际,我们在浙江省内选择了2家法人类证券公司、12家证券营业部进行实地调查;发放和回收有效问卷209份,问卷对象包括各证券公司经纪业务、客户资金存管、投资管理、稽核风控、法律合规、信息技术及营业部门负责人和相关人员。
[期刊] 武汉金融
[作者]
柏雪冬
本文结合我国反洗钱现状和有关法律法规,对新出台的《中华人民共和国反洗钱法》中反洗钱主体进行了分析和思考,并对如何进一步完善反洗钱监督管理机制提出了建议。
关键词：
反洗钱 主体 职责
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