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[期刊] 农村金融研究
[作者]
贾学奇 胡棋智 姜勇
建设运营风险管控新型平台,调用银行全量经营管理数据,从交易、账户、组织和链接四个层次交叉复现、综合评估,以甄别实质风险信息,只要风险事件出现苗头即触发预警并排查,做到风险事件可控、负面影响有限,切实改善运营监管的风险识别效果。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
万亚明
论文简要介绍了大数据时代的三大典型数据分析技术,初步探讨了数据分析技术在商业银行运营风险管理中的具体应用思路。笔者认为,基于数据分析技术进行风险分析,就是要由已知推断未知,对管理对象作出更好的风险判断,以便更有针对性地开展运营风险核查。为此,应从宏观、微观两个层面,对商业银行运营风险进行描述性、预测性与规则性分析,准确把握商业银行运营风险状况,精准锁定欺诈情形,切实改善商业银行运营风险管理效果。
关键词：
大数据 数据分析 商业银行 运营风险管理
[期刊] 农村金融研究
[作者]
万亚明
论文简要介绍了大数据时代的三大典型数据分析技术,初步探讨了数据分析技术在商业银行运营风险管理中的具体应用思路。笔者认为,基于数据分析技术进行风险分析,就是要由已知推断未知,对管理对象作出更好的风险判断,以便更有针对性地开展运营风险核查。为此,应从宏观、微观两个层面,对商业银行运营风险进行描述性、预测性与规则性分析,准确把握商业银行运营风险状况,精准锁定欺诈情形,切实改善商业银行运营风险管理效果。
关键词：
大数据 数据分析 商业银行 运营风险管理
[期刊] 财务与会计
[作者]
王晓燕
面对市场变化和行业竞争,A银行尝试以会计业务数据为基础,探索大数据在网点资源配置、业务流程优化、风险控制及网点运营等方面的应用,开启了以数据分析指导网点管理的新途径。A银行尝试将会计大数据应用于运营管理领域中,提升了管理质效,丰富了管理手段,拓宽了管理思路,具有较强的业务应用价值和借鉴意义。
关键词：
会计大数据 银行运营管理 数据分析
[期刊] 金融与经济
[作者]
李莹
随着金融体制改革的不断深入,我国商业银行呈现多样化的发展趋势,同时,银行业的竞争压力日益加剧。越来越多的商业银行已逐渐意识到内部审计在其经营管理中的重要地位,我国的商业银行要想加快发展,有效控制风险,就必须强化内部审计工作。在商业银行内部审计中运用现代风险导向审计,已成为大势所趋。本文对商业银行内部审计的现状及存在问题的原因进行了深入分析,并重点探讨了引入风险导向审计的原因、背景及应注意的问题。
关键词：
风险导向 审计模式 思考
[期刊] 金融评论
[作者]
杜创 张星铜
本文运用信息经济学中的激励系统理论(incentive system theory)分析了小银行运营模式,揭示了该模式各组成要素之间的互补性及其如何被用以解决银行运营中的多层次道德风险问题,并与大银行(中小企业部)的运营模式进行了比较。主要结论及政策含义是:不同规模银行的运营模式之间不具有可复制性,大银行设立中小企业部(或子银行)并不能从根本上解决中小企业融资难的问题;小银行与存款人、贷款客户之间形成了相互链接、相互制衡的利益关系,其运营风险并没有想象中的大,放开民营资本进入银行业是风险可控的;应承认小银
关键词：
道德风险 银行运营 互补性
[期刊] 银行家
[作者]
陈琼 龙平
进化论认为,物种在生存竞争的压力下,经过长期的自然选择,微小的积极变异将得到积累而进化为显著的变异,由此可能导致新物种的形成。仔细探究作为商业银行核心竞争力之一的运营管理领域几十年的发展变革,进化论亦是如此贴切。上世纪80年代,发达国家的商业银行在借鉴工业生产企业管理方式后建立了运营管
[期刊] 清华金融评论
[作者]
蒋韬
新的经济环境下银行风控成为大数据和人工智能(Artificial Intelligence,简称AI)的热点应用领域。本文从大数据和人工智能角度出发分析了银行风控的未来。在当前经济大环境下,银行业务风险水平上升,各家银行对提升自身风险防控能力的需求日益迫切,而银行传统风险管理体系缺乏灵活性、防控手段较为落后等弊端,与大数据覆盖面广、维度丰富、实时性高和人工智能技术飞速发展的特点相呼应,使银行风控成为大数据和人工智能的热点应用领域和方向。
[期刊] 税务研究
[作者]
崔宏
近年来，税务部门利用税收大数据纠偏纳税人税法不遵从行为取得了一定成效，但随着纳税人不遵从行为的隐蔽性和多样性特点更为突出，对税务部门通过税收大数据提升税收风险监管能力提出了新的更高要求。本文从现阶段税收风险管理存在的问题入手，深入分析了税收大数据在风险管理中发挥的功能效用，并在此基础上提出了通过税收大数据发挥监管效能、打通风险管理闭环、连接风险分析链条和优化防控机制等相关建议。
[期刊] 情报理论与实践
[作者]
蒋洁 孙明宇 许颖
大数据开源集成在推进零界域信息联动与灵活的集智创新、提升分享型智能参与者的核心竞争力、揭示动态社交爆发轨迹的同时，暴露出自动化数据分析突破匿名算法、类型化量级处理导致差别待遇、分布式幂律评测制约创新思维等严重问题。亟待构筑以透明仓储、脱敏挖掘、无害流转等为核心的风险管控定则模型，实现万物互联中均衡各方利益的良性循环。
关键词：
大数据 开源集成 风险识别 风险管控
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
朱宝林 罗铭
国家开发银行自成立以来,通过中长期融资积极贯彻国家宏观经济政策,有效支持了经济结构的调整。在这一过程中,开发银行软贷款起到了重要作用。但随着经济运行中深层次矛盾的日益显露,开发银行软贷款业务也面临着相应的风险隐患。了解和把握软贷款业务开展的情况和风险点,加强风险管理和控制,对促进该项业务稳健发展有着重要的意义。
关键词：
政策性银行 软贷款 风险控制
[期刊] 浙江金融
[作者]
黄俊青
我国的政策性银行已经组建并开始运行。然而，政策性银行在我国毕竟属于新生事物，有许多问题需作进一步的研究和探讨。本文主要探讨了如下四个问题：（１）组建政策性银行的理论和实践依据；（２）政策性银行的资金营运；（３）政策性银行运行中的经济关系及其疏理；（４）政策性银行企业经营机制的引入。
[期刊] 管理世界
[作者]
朱元木梁
关于我国政策性银行运作与发展问题的思考朱元木梁在建立社会主义市场经济体制的改革大潮中，作为深化金融体制改革的一个重大举措，国家开发银行、中国进出口银行和中国农业发展银行应运而生，并已成为金融体系的重要组成部分。办好这三家政策性银行，必将对我国社会主义...
[期刊] 中国金融
[作者]
魏国雄
银行风险管理变革要引入大数据思维,通过大量数据信息来支持风险识别、防控能力的提升,推进现场检查与非现场数据信息挖掘分析相结合的风险管理创新大数据思维为基础发展起来的互联网金融,不仅使数据信息应用发生了质的飞跃,更引发了对银行经营与风险管理方式变革的思考,在风险识别、防范和提高效率等方面带来了很多全新的理念。数据信息在风险管理中的运用风险是信息不对称的表现,因此数据信息是银行风险管理的基础。作为经营风险的机构,银行既有数据信息应用的环境,更有数据信息应用的强烈需
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