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[期刊] 西南金融
[作者]
张家良
本文通过揭示被告人伪造银行借记卡在ATM机上取款的案情,分析了控、辨、审三方对本案定性的不同意见,提出了作者的评析意见,即本案既不能定盗窃罪,也不能定信用卡诈骗罪,最终认定被告人的行为构成了金融凭证诈骗罪。
关键词：
伪造 取款 金融凭证诈骗罪
[期刊] 金融论坛
[作者]
近期,不断有作者、读者向《金融论坛》编辑部反映,有人盗用《金融论坛》名义,或冒充《金融论坛》工作人员,或谎称与《金融论坛》工作人员关系密切等,以不法谋利为目的,以许诺通过其本人可以在《金融论坛》发表文章为引诱手段,向一些作者或投稿人收取费用,从而实施诈骗。这种违法行为不仅严重损害了《金融论坛》的声誉与形象,更可能使广大作者或投稿人蒙受经济损失。
关键词：
金融论坛 投稿人 诈骗行为
[期刊] 金融论坛
[作者]
近期,不断有作者、读者向《金融论坛》编辑部反映,有人盗用《金融论坛》名义,或冒充《金融论坛》工作人员,或谎称与《金融论坛》工作人员关系密切等,以不法谋利为目的,以许诺通过其本人可以在《金融论坛》发表文章为引诱手段,向一些作者或投稿人收取费用,从而实施诈骗。这种违法行为不仅严重损害了《金融论坛》的声誉与形象,更可能使广大作者或投稿人蒙受经济损失。
关键词：
金融论坛 投稿人 诈骗行为
[期刊] 金融论坛
[作者]
近期,不断有作者、读者向《金融论坛》编辑部反映,有人盗用《金融论坛》名义,或冒充《金融论坛》工作人员,或谎称与《金融论坛》工作人员关系密切等,以不法谋利为目的,以许诺通过其本人可以在《金融论坛》发表文章为引诱手段,向一些作者或投稿人收取费用,从而实施诈骗。这种违法行为不仅严重损害了《金融论坛》的声誉与形象,更可能使广大作者或投稿人蒙受经济损失。
关键词：
编辑部 《金融论坛》
[期刊] 金融论坛
[作者]
近期,不断有作者、读者向《金融论坛》编辑部反映,有人盗用《金融论坛》名义,或冒充《金融论坛》工作人员,或谎称与《金融论坛》工作人员关系密切等,以不法谋利为目的,以许诺通过其本人可以在《金融论坛》发表文章为引诱手段,向一些作者或投稿人收取费用,从而实施诈骗。这种违法行为不仅严重损害了《金融论坛》的声誉与形象,更可能使广大作者或投稿人蒙受经济损失。
关键词：
编辑部 《金融论坛》
[期刊] 金融论坛
[作者]
近期,不断有作者、读者向《金融论坛》编辑部反映,有人盗用《金融论坛》名义,或冒充《金融论坛》工作人员,或谎称与《金融论坛》工作人员关系密切等,以不法谋利为目的,以许诺通过其本人可以在《金融论坛》发表文章为引诱手段,向一些作者或投稿人收取费用,从而实施诈骗。这种违法行为不仅严重损害了《金融论坛》的声誉与形象,更可能使广大作者或投稿人蒙受经济损失。《金融论坛》已就这种违法行为向主办单位、主管单位以及公安机关等相关部门举报。
关键词：
编辑部 《金融论坛》
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
顾民
一宗总值数百万美元的钢材进口生意眼看着就要做成,巨额货款正准备付出。不料,最后时刻却查实,这是不法外商伪造提单,图谋诈骗。该案的过程如何?提单的破绽又是怎样被发现的?本文作了较详细的分析,并提出了有效的防范措施。
[期刊] 征信
[作者]
中国人民银行武汉分行金融消费权益保护处课题组 肖慧敏 方芳
近年来,通过银行转账诈骗信息实施诈骗、损害金融消费者利益的事件频繁发生,破坏了金融环境。通过阐述银行转账诈骗行为的特征,从公众保护意识、群发短信审核、银行账户管理、行业立法监管等方面探讨该诈骗行为泛滥的原因,分析包括事前风险提示、银行协助冻结及紧急止付、不良信息举报等现行应对措施及存在的不足,提出从加强部门监管、加大责任追究等角度来有效打击该诈骗行为的建议。
关键词：
银行转账 诈骗信息 金融消费者
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈志刚
加强城市信用社的金融诈骗防范工作陈志刚城市信用社的飞速发展，已成为我国合作金融体系中的一大主体。但是，与此同时，社会上一些不法分子把目标对准了城市信用社，大肆进行金融诈骗活动，严重扰乱了正常的金融秩序，因此，加强城市信用社的金融诈骗防范工作，狠狠打击...
[期刊] 南方金融
[作者]
吴学斌 易小林
以往司法机关和金融机构在处理金融诈骗案件时,多倾向于作为经济纠纷处理。由于经济制裁手段的滞后性及缓和性,结果往往是赢了官司却无法挽回损失。但如果从刑法的角度来防范和调控金融诈骗案件,就可能会收到较为理想的效果。但金融诈骗罪的成立必须以非法占有为目的作为其主观要件。对“以非法占有为目的”的认定应该根据客观情况以综合考量。
关键词：
金融诈骗 刑法 非法占有
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈汉
金融诈骗是指行为人违反金融法律、法规，以非法占有为目的，用虚假事实或隐瞒真相的方法，侵犯他人财产所有权和破坏金融秩序的诈骗行为。我国金融诈骗大体始于80年代初期，由于金融诈骗的对象是经营货币业务的金融系统，所以其危害性特别大，1998年上半年，浙江省公安机...
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