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[期刊] 武汉金融
[作者]
随着《反洗钱法》的实施和反洗钱工作的深入开展,为推动中部地区反洗钱研究工作,提高反洗钱工作水平,人民银行武汉分行召集举办"中部地区反洗钱论坛",邀请中部六省人民银行及湖北省反洗钱工作战线的专家、学者参加。论坛代表围绕"提高中部地区反洗钱工作有效性"这一主题进行了热烈的探讨,所交流的问题涉及当前反洗钱工作的形势、难点、重点,以及监管工作、激励机制、研究方向等多方面问题。
关键词：
中部地区 反洗钱 形势 有效性 研究
[期刊] 中国金融
[作者]
康毅 朱宇斌
随着我国金融体制改革不断深化，金融服务供给体系和风险防控体系也在发生转变，新型支付方式的涌现导致洗钱手段不断变化，进一步加大了反洗钱工作的难度。基层反洗钱工作面临的挑战政策层面表现为法律法规不健全，奖惩机制有待完善。一是洗钱上游犯罪界定范围偏窄，反洗钱顶层制度设计不足。我国反洗钱立法起步较晚，反洗钱法律制度体系不尽完善。近些年，我国司法机关破获的案件中，
关键词：
反洗钱工作
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
孙森 韩光林
认识是人类在实践的基础上对外在客观世界的能动反映,人类对洗钱和反洗钱的认识,也要在掌握洗钱和反洗钱基本规律的基础上进行。从已有的相关文献看,业界对洗钱和反洗钱的研究深度和广度与人类反洗钱实践水平密切相关。随着人们对洗钱危害、影响及后果的认识越来越深刻,各国政府、国际组织采取的反洗钱措施也就越来越严密。本文重点对洗钱涵义和反洗钱监管制度等方面的研究进行总结评述。
关键词：
洗钱 反洗钱 监管制度
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈霏霏
自2001年"9·11"恐怖活动后,反洗钱问题受到了世界各国的高度重视,根据国际货币基金组织估计,全球非法洗钱的数额相当于全球贸易总额的8%,国内总产值的2%至5%,且每年以1000亿美元的速度在增长(梁剑,2003)。我国于2004年以来,建立了一系列反洗钱的法规及
[期刊] 金融研究
[作者]
唐旭 师永彦 曹作义
反洗钱体系的有效性一直是国际上争论的重要课题。本文通过9000份问卷的发放,对人民银行反洗钱工作人员、商业银行反洗钱专职工作人员、商业银行其他业务人员和商业银行临柜人员进行调查,获得大量一手数据,经分析得出结论:1.中国反洗钱立法、反洗钱监管、反洗钱资金监测、反洗钱调查"大部分有效",反洗钱司法诉讼和反洗钱国际合作"基本有效";2.内控制度、金融机构客户身份识别、大额和可疑交易报告制度、身份资料和交易记录保存"大部分有效"。
关键词：
反洗钱 有效性 调查问卷
[期刊] 中国金融
[作者]
张一帆
主持人的话：我国反洗钱工作始于2001年，2001年9月人民银行成立了反洗钱工作领导小组，多年来我国反洗钱工作持续推进，效果突出。人民银行2023年工作会议中提出要全面提升金融服务和管理水平，扎实开展反洗钱监管。随着信息技术的快速发展，全球经济联系更加紧密，反洗钱工作形势严峻复杂，面临如专业人才匮乏、科技力量薄弱等挑战。探讨地方反洗钱经验、分析反洗钱难点对于提高反洗钱工作有效性至关重要。本期一线话题围绕反洗钱工作的地方实践，采访了中国人民银行长春中心支行行长朱兆文，吉林银行行长秦季章，复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任、陆家嘴金融安全研究院院长严立新。
关键词：
反洗钱工作
[期刊] 经济体制改革
[作者]
张成虎 孙陵霞
本文通过对1989年反洗钱国际合作以来,有关反洗钱的政策评价、有效性评估等文献的梳理,从国际层面,侧重预防政策,综述了反洗钱有效性的目标界定、有效性不足的表现和原因、有效性的衡量指标等问题。由此得出结论:"两大合作悖论"是国际反洗钱预防政策有效性不足的主要原因。未来可能的研究方向:一是国际反洗钱预防政策有效性的衡量指标体系研究;二是国际反洗钱预防政策的机制设计研究。
关键词：
反洗钱 预防政策 政策目标 衡量
[期刊] 武汉金融
[作者]
中国人民银行长沙中心支行反洗钱处课题组 张庆昉
人民银行作为我国反洗钱行政主管部门,在反洗钱监管工作不断推进过程中,有两个问题亟待引起关注:反洗钱监管有效性的评估问题和监管方式的调整和改进问题。本文针对这两个问题,提出了一条既有助于降低监管成本,又能激励金融机构积极主动防范洗钱风险、实现反洗钱监管目标的一条新路,称之为反洗钱外部监管内化。从经济理论和反洗钱外部监管实践分析了反洗钱外部监管内化的必要性,认为内化有效是提高反洗钱监管效率的基础,并提出了提高反洗钱外部监管内化有效性的实现途径。
关键词：
反洗钱 外部监管 内化 有效性
[期刊] 中国金融
[作者]
刘英章
雄安新区自设立以来,在地方政府和各金融机构总部的高度关注、大力支持下,金融体系迅速搭建,金融市场初具规模,基本形成了与新区建设发展相适应的金融服务体系。一年来,雄安新区在经济金融市场发展方面,呈现出以下新特点。一是新设金融机构层级高。截至2018年第一季度末,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行四大国有商业银行雄安分行已先后批准设立,其中农业银行雄安分行已
关键词：
反洗钱 分支机构 县级机构
[期刊] 南方金融
[作者]
凌涛
我国政府对反洗钱的态度和立场历来是十分鲜明和坚决的,采取了多种措施积极推动反洗钱工作深入开展。在反洗钱法制
[期刊] 中国货币市场
[作者]
杨金日 黄守成 蒋建新
文章结合中部地区反洗钱形势,分析了建立中部地区反洗钱监测中心的必要性,并对反洗钱监测分析中心的职能定位进行了思考,建议通过设计科学的反洗钱监管核心指标和反洗钱风险预警体系,引入先进的可疑交易监测分析技术和可疑交易模型技术,建立多层次分析机制等措施,不断提高中部地区反洗钱监测分析水平。
关键词：
中部地区 可疑交易 反洗钱监测
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王萍
本文坚持以风险为本的监管理念,结合中部地区的洗钱特点和反洗钱工作实际,对在中部地区推进风险监管模式进行探索,设计了一套适合中部地区的风险监管程序。鉴于风险评估工作是提高风险监管工作效率的关键,本文重点分析了风险评估内容,定义了各项风险含义。最后对新形势下中部地区推行风险为本反洗钱监管理念中需要注意的其他问题提出政策建议。
关键词：
反洗钱 以风险为本 金融监管 风险评估
[期刊] 南方金融
[作者]
钟名良
一、反洗钱工作中的困惑及原因 反洗钱是修订后的《中国人民银行法》赋予央行的一项新的工作职能。基层人行作为履行央行职能的前沿阵地,在反洗钱工作中负有把关守口的重任,但是,目前许多基层人行对待反洗钱工作显得心里没底,找
[期刊] 浙江金融
[作者]
刘闽浙
《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)是我国反洗钱领域的专门法律,奠定了我国反洗钱制度的基石。本文介绍了《反洗钱法》实施10年来我国反洗钱工作取得的成绩,证明了《反洗钱法》运行总体上是有效的。根据当前我国面临的国内外洗钱/恐怖融资新形势,对照FATF第四轮互评估标准,分析了《反洗钱法》在制度设计和操作执行层面的问题,并有针对性地提出修订和完善的建议。
关键词：
反洗钱法 制度设计 操作执行 政策建议
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