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[期刊] 国际经济合作
[作者]
王鹏
洗钱犯罪不仅威胁国家金融体系的安全与信誉,而且破坏经济和社会的稳定,阻碍和谐社会建设。随着全球金融危机的进一步扩散,热钱的流进与流出均对我国经济产生了实质性影响。只有找准新时期洗钱犯罪活动的新特点,弥补我国在反洗钱活动中存在的问题和不足,采取有效措施,加强对洗钱犯罪的防范和打击力度,才能维护社会经济发展的长治久安。
关键词：
洗钱 反洗钱 金融危机
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
蒋建华
为了打击走私、贩毒和恐怖等活动,各国普遍加强了反洗钱措施。中国人民银行把握国内外形势,又颁布了一系列有关反洗钱的法规。本文利用一系列的数据说明我国金融机构反洗钱的必要性,并且结合我国的有关法令和国际惯例,论述了我国金融机构在反洗钱工作中所承担的责任及应采取的措施。
[期刊] 武汉金融
[作者]
周意珍
我国反洗钱体系建设虽只有短短两年左右时间,在国务院的直接领导和各部门的共同努力下,很多方面都取得了积极进展。本文在透析我国现阶段反洗钱工作成效以及监管薄弱等现实问题的基础上,提出构建联合金融监管系统———即“开放式反洗钱金融监管网络”的构想。它涵盖金融、司法、海关等部门,包括洗钱行为涉及的各个环节、部门甚至相关的社会公众,是一个以金融网络为主要依托,全社会共同参与、综合治理的开放式监管网络。
关键词：
反洗钱 现状 开放式 金融监管网络
[期刊] 华东经济管理
[作者]
康建卓 康宇航
经济全球化使跨境洗钱犯罪日益猖獗,洗钱方式也变得多种多样。面对新的挑战,我国反洗钱管理部门至少应当从反洗钱的组织机构、法律法规、金融体系、统计监测、国际合作五个方面建立起控制制度,从而有效地杜绝洗钱犯罪在我国的发生。
关键词：
经济全球化 反洗钱 控制制度
[期刊] 南方金融
[作者]
王璐
传统的反洗钱监管方式已不适应大数据时代的新形势。本文分析了反洗钱领域的大数据概念,探讨了大数据应用于反洗钱监管的可行性,提出构建反洗钱大数据监管体系的设想,并从加强信息化建设、增强数据收集的敏感性、提高信息融合水平、健全法律和监管机制等方面提出相关建议。
关键词：
反洗钱 金融监管 大数据
[期刊] 经济师
[作者]
王雨萱
金融是现代经济的核心，维护金融安全，防范化解金融风险，特别是防止发生系统性金融风险，是关系我国经济社会稳定发展的大事。我国一直非常重视反洗钱工作，将其作为遏制金融犯罪、维护国家安全的重要保障。不论是出台“三反”意见、通过FATF的第四轮互评估，还是“自洗钱”入罪、重新修订《反洗钱法》，都充分反映我国反洗钱工作已立足国情、放眼世界，不断向国际标准靠拢。
关键词：
金融安全 规制 金融风险 防控
[期刊] 上海金融
[作者]
邹权 蔡凌卿
随着高新技术在金融机构的不断应用,在方便客户的同时,也给犯罪分子洗钱带来了便利。本文从央行刚颁布的三个文件中体会出来的观点——无论是通过现金或以电子为媒介现金交易,小额保持匿名,而大额和可疑交易应可以查明各种具体信息——出发,思考了金融机构如何在新形式下反洗钱的策略,并提出了一些具体建议。
关键词：
反洗钱 高新技术
[期刊] 金融研究
[作者]
王英杰
本文通过比较分析欧美有关国家反洗钱立法体系和制度框架,归纳得出这些国家在构建反洗钱法律体系和反洗钱制度框架中的相通之处和具有规律性东西,并以此为参照审视我国现阶段与欧美有关国家相比在反洗钱制度方面存在的若干问题,有针对性地提出了关于建立和完善我国反洗钱制度的政策建议。
关键词：
反洗钱 金融立法 法律框架
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
贺强 李靖 陈鹏
由美国次贷危机引发的全求性金融危机影响开始从金融领域波及经济领域,从虚拟经济向实体经济渗透。在全球经济出现衰退、需求疲软的情况下,确保我国实现经济"保增长"目标的应对之策,就是启动内需,尤其是刺激居民的消费需求。本文从全球金融危机这个大背景来探讨刺激消费需求的主要制约因素,并提出相应的对策与建议。
关键词：
金融危机 消费需求 对策
[期刊] 全球教育展望
[作者]
胡惠闵 贺晔 陈玲玲 夏寅
金融危机对教师就业市场产生了强大的冲击,引发了人们对教师就业市场的关注。本文在对2009年高等院校应届毕业生进入教师就业市场的情况进行现状调查的基础上,从建立体现专业内涵的新教师入职标准、加强未来教师专业能力、探索教师资格制度与教师培养相衔接的教师教育模式、建立政策调控机制和教师供需预测模型等方面对我国教师就业市场的发展提出了对策建议。
关键词：
金融危机 教师就业市场 现状调查
[期刊] 金融与经济
[作者]
徐菱涓
洗钱活动的本质是将非法收入合法化的过程。本文首先从经济学角度对洗钱问题进行了分析,通过介绍洗钱对我国的危害性揭示了现阶段中国进行反洗钱工作的必要性。其后在分析了目前我国金融业反洗钱所面临的严峻形势和目前我国反洗钱实践中存在的不足的基础上,系统地提出了反洗钱对策和建议。
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