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[期刊] 武汉金融
[作者]
饶智敏
中国现代化支付系统支持全国清算资金高效运转, 人民银行应当从整体上把握现代化支付系统面临的操作风险,对其进行科学有效的管理和防范,全方位构建中国现代化支付系统操作风险防范机制。一、加强支付系统会员制管理,协调各方共同参与操作风险的防范
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
张坚
中国现代化支付系统(CNAPS)是中国人民银行利用计算机网络和电子通信技术开发建设的,为银行业金融机构和金融市场提供资金清算服务的公共平台。该系统能够高效、安全处理银行业金融机构办理各种支付业务及其资金清算和金融市场交易资金清算业务,是中国人民银行发挥金融服务职能的核心支持系统,是中国人民银行发挥中央银行作为最终清算者和金融市场监督管理者职能作用的金融交易和信息管理决策系统。
关键词：
现代化支付系统 风险防范 金融市场
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘新锋
中国银行业防范操作风险任重道远,笔者归纳了违规操作的八种类型,剖析了违规操作的原因,从加强内控文化建设,建立内控合规问题库,实行严格的问责制,提高员工执行力等六个方面探讨了防范操作风险的长效机制。
关键词：
违规操作 操作风险 长效机制
[期刊] 南方金融
[作者]
黄震 王兴强
互联网金融近两年发展势头迅猛,2010年《非金融机构支付服务管理办法》颁布以来,第三方支付有了明确的监管机构和法律规范,发展日新月异。但随着支付工具创新不断涌现和市场竞争日趋激烈,第三方支付业务的法律风险凸显,应从规范客户契约、加强合同监管,规范支付认证程序、保护账户信息,加强账户资金监控和账户信息审查、做好网站备案监管,构建多元纠纷解决机制、开展消费者普法教育等方面构建第三方支付的法律风险防范机制。
[期刊] 金融与经济
[作者]
罗丽娟
社会不法分子采取非法手段骗取银行和客户资金的作案手段层出不穷,给银行带来巨大损失和不良影响。由于银行管理上的漏网,造成大量的操作风险。防范操作风险必须从制度与组织管理的细节和环节上杜绝每一个可能出现的漏洞,才能经受住风险的考验,在竞争中获得持久的生命力。
关键词：
商业银行 风险防范 细节
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
许红星
当前,如何防范操作风险,防范金融案件的发生,对于商业银行,尤其是管理相对薄弱的中小金融机构来说是一个需要关注的课题。在日常的监管工作中,应当注重以下几个方面: 1．加强员工的道德思想教育。员工自觉的思想约束,是保证各项规章制度贯彻执行的前提,加强员工的道德思想教育,是防范操作风险的前提和关键。 2．加强内控制度的建设与落实,用制度去约束人,减少操作风险和金融案件发生的几率。一是要加强监督体制的
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郑良芳
操作风险是指不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。与信用风险和市场风险相比,具有内生性、复杂性、隐蔽性、关联性的特点,这些因素决定了操作风险的防范是一项系统工程,需要各商业银行长期不懈的努力方能取得成效。
关键词：
操作风险 管理制度 风险控制
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
张同建
操作风险防范是国有商业银行风险控制的核心内容之一。银行业在本质上既是风险管理的行业,也是信息管理的行业。信息沟通不仅对操作风险防范具有直接的激励效应,同时也存在着交互调节激励效应,信息沟通的交互效应是通过对其他内部控制要素的激励而实现的。基于国有商业银行的样本数据研究发现,就操作风险控制而言,信息沟通的直接激励效应具有显著性,交互效应具有局部显著性。对信息沟通微观路径的激励机理进行解析为国有商业银行积极地实施信息管理战略、减缓银行主体间的信息不对称程度,从而有效地提高操作风险的防范能力提供了现实性的理论借鉴。
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
梁其钰
跨境电子商务支付业务是跨境电商的重要组成部分,涉及各个国家不同货币之间汇率变动、能否通用,以及能否通汇通兑等相关业务问题。从当前国际市场环境变化来看,我国跨境电商业务虽然处于高速上升时期,但同时受到复杂的国际环境影响,电商支付面临交易真实性识别、跨境支付交易信用、网络支付安全等风险,不利于我国跨境电商贸易平稳发展。有鉴于此,针对当前我国跨境电商支付业务面临的风险,提出对应的防范机制,有助于跨境电商贸易稳健推进。
关键词：
跨境电商 支付风险 安全 防范机制
[期刊] 金融发展研究
[作者]
刘建伟
支付系统作为当前金融服务的核心手段,其安全运行影响着金融稳定和经济发展。伴随资金清算渠道的更新,支付系统给人民银行的会计核算风险防范提出了新的挑战。本文调查分析了当前支付系统环境下基层人民银行潜在的会计风险隐患,提出了防范会计风险的措施和建议。
关键词：
现代化支付系统 会计风险 综合防范
[期刊] 农村金融研究
[作者]
黄卓君 朱克武
网络支付是指单位或个人通过互联网操作终端发出支付指令,实现货币支付与资金转移的行为。网上银行是实现网络支付的主要形式之一。网络支付既是电子支付的重要组成部分,
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈林捷
当代金融机构所面临的主要风险有三类,即信用风险、市场风险和操作风险,目前农村合作金融机构对风险的管理偏重于信用风险和市场风险,对操作风险管理还没有进行足够的重视,而现实生活中却出现了一系列令人触目惊心的由于操作风险引致的案件,农村合作金融机构乃至社会为此蒙受了严重的损失。在这种情况下,研究农村合作金融机构的操作风险产生的原因及其防范对策具有特别的重要性和迫切性。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
胡祖柏
银行承兑汇票业务是银行服务客户、拓展市场和创造利润的一项重要手段,该项业务的风险受到银行内部和监管部门的重视。经过不断总结历史经验教训,强化内部控制措施和加大监督检查力度,该项业务的风险较以往有了一定程度的降低。但是,近年来银行承兑汇票业务违法违规案件仍时有发生,个别案件涉及面之广、金额之巨大和损失之
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
刘良灿 张同建
操作风险的防范是国有商业银行风险防范的核心内容之一。内部控制是操作风险防范的现实性机制,而国有商业银行内部控制要素的功能具有不均衡性。风险识别与评估、制度执行与信息沟通对人员操作风险与流程操作风险的防范存在现实性的激励功能。基于国有商业银行的样本数据,经验性的研究发现:在操作风险防范过程中,制度执行的激励功能较强,信息沟通发挥了一定的作用,而风险识别与评估的功能较弱。
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