- 年份
- 2024(3042)
- 2023(4391)
- 2022(3840)
- 2021(3605)
- 2020(2867)
- 2019(6376)
- 2018(6360)
- 2017(11860)
- 2016(6872)
- 2015(7829)
- 2014(8459)
- 2013(8174)
- 2012(7584)
- 2011(6919)
- 2010(7256)
- 2009(6660)
- 2008(6807)
- 2007(6453)
- 2006(5944)
- 2005(5713)
- 学科
- 济(28595)
- 经济(28555)
- 管理(19658)
- 业(16229)
- 企(13088)
- 企业(13088)
- 地方(11129)
- 中国(8711)
- 农(8472)
- 方法(7847)
- 制(7640)
- 财(7574)
- 地方经济(7004)
- 银(6769)
- 银行(6765)
- 行(6418)
- 业经(6353)
- 数学(6224)
- 数学方法(6048)
- 理论(5854)
- 学(5837)
- 农业(5663)
- 融(5416)
- 金融(5414)
- 教育(5123)
- 度(4795)
- 制度(4791)
- 贸(4766)
- 贸易(4759)
- 务(4676)
- 机构
- 学院(98048)
- 大学(94189)
- 济(35406)
- 经济(34232)
- 管理(32831)
- 研究(32511)
- 中国(28903)
- 理学(26305)
- 理学院(25918)
- 管理学(25332)
- 管理学院(25149)
- 京(20899)
- 科学(20200)
- 财(19463)
- 江(18400)
- 所(17220)
- 中心(16722)
- 范(15507)
- 州(15438)
- 师范(15407)
- 研究所(14879)
- 财经(14157)
- 农(13923)
- 北京(13826)
- 省(12761)
- 经(12414)
- 技术(12276)
- 师范大学(11948)
- 院(11907)
- 业大(11490)
- 基金
- 项目(55111)
- 研究(44587)
- 科学(42373)
- 基金(36124)
- 家(30384)
- 国家(30070)
- 社会(25989)
- 科学基金(25352)
- 社会科(24374)
- 社会科学(24369)
- 省(23736)
- 教育(21291)
- 编号(20709)
- 划(19154)
- 基金项目(18724)
- 成果(18048)
- 课题(15392)
- 资助(14951)
- 自然(14936)
- 自然科(14501)
- 自然科学(14499)
- 自然科学基金(14185)
- 年(13158)
- 发(13155)
- 重点(12945)
- 项目编号(11905)
- 性(11807)
- 规划(11371)
- 部(11244)
- 创(11056)
共检索到168207条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
中国人民银行郑州中心支行课题组 庞贞燕
信用卡数量近年来在中国激增,其洗钱风险不容忽视。从信用卡的业务流程出发分析其中存在的洗钱风险,并提出相应的可行性建议。
关键词：
信用卡 洗钱 交易成本
[期刊] 南方金融
[作者]
文祖校
一、在网络银行领域开展反洗钱存在的困难(一)网络自身的缺陷给犯罪分子带来可乘之机。网络银行具有"匿名性"、"虚拟性"、"网络性"、"跨国性"等特点,为用户提供不受时间、网点和地域限制的服务,而正是这些服务的便捷性,也给洗钱带来更多的便利。首先,"匿
[期刊] 金融与经济
[作者]
陈鑫
随着现代信息技术和网络金融的发展,利用电子货币这一新生事物进行洗钱犯罪已经越发严重,加大了反洗钱工作的难度。本文分析了电子货币环境下洗钱犯罪的发展趋势,指出电子货币对现行反洗钱法律体系带来的挑战,最后提出了在电子货币流通下反洗钱的对策。
关键词：
电子货币 反洗钱 挑战 对策
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
中国人民银行郑州中心支行课题组 庞贞燕 石彦杰
风险为本的反洗钱监管已成为国际反洗钱监管方式的改革方向,也是中国反洗钱监管的发展方向。本文从风险为本反洗钱监管概念和必要性出发,结合工作实际,探讨风险为本反洗钱监管面临的现实问题,提出对策建议,为反洗钱工作提供参考。
关键词：
反洗钱监管 风险为本 风险控制措施
[期刊] 武汉金融
[作者]
戴桂英 敖国强
本文概述了银行卡领域洗钱的阶段及洗钱的一般方式,对银行卡领域洗钱的隐蔽性特性进行了阐述,归结了现阶段银行卡反洗钱的难点,提出了银行卡领域反洗钱在明确报告主体及可疑交易识别等方面的基本思路。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
中国人民银行郑州中心支行课题组 庞贞燕 靳珂
本文首先介绍国内外私募基金运作模式和国内外私募基金领域反洗钱问题研究的现状;基于我国私募基金没有合法化的现实,本文重点分析制约与私募基金关系密切的信托、证券业金融机构履行反洗钱义务中存在的风险,对如何推动私募基金领域反洗钱工作提出可行性建议。
关键词：
私募基金 反洗钱 投资管理
[期刊] 金融发展研究
[作者]
郝立君
一、当前县域反洗钱联动机制存在的问题(一)思想认识不到位,金融机构的反洗钱能动性没有得到充分发挥个别基层人民银行对反洗钱工作不够重视,反洗钱力量配备不足,对员工的反洗钱知识培训不够,不注重调动多部门的反洗钱工作积极性。有的县域商业银行、保险公司、证券公司认为反洗钱是金融监督管理部门的事情,并从自身利益出发,担心对大额可疑
[期刊] 征信
[作者]
李艳萍
由于互联网支付业务资金流转过程隐蔽,可以进行跨境资金流转,第三方支付机构履行反洗钱义务的能力和水平有所欠缺,给洗钱犯罪提供了可乘之机。现行反洗钱监管法律、客户身份识别制度、分业监管模式、监管人员素质等不利于实现反洗钱监管目标。应从完善立法、落实制度、建立监管协调机制和加强人才培养等几个方面加强反洗钱监管,防范互联网支付业务的洗钱风险。
关键词：
互联网支付 反洗钱 监管
[期刊] 武汉金融
[作者]
柏雪冬
本文从保险行业的组织架构和内部业务流程的角度,提出了日常控制洗钱的风险点;从保险产品、保险类别等方面,介绍目前我国保险业存在的洗钱风险,并结合我国保险业反洗钱工作现状,提出具有针对性的对策建议。
关键词：
保险业金融机构 洗钱风险 反洗钱
[期刊] 武汉金融
[作者]
黄静云
随着人民币国际化、利率逐步市场化、日新月异的互联网金融和客户对金融服务要求的日益提高，金融机构处于前所未有的＂危＂与＂机＂并存的新常态。金融业作为产生大数据的典型行业，应以数据为先、风险为本，使金融安全在管控之中，为金融创新提供可靠支撑。本文围绕信息安全、风险管控、数据共享、人才培养等方面进行研究，探索基于大数据环境下反洗钱工作的有效途径。
关键词：
大数据 反洗钱 工作探讨
[期刊] 清华金融评论
[作者]
龚鸣
本文以美国联邦调查局调查取缔以比特币买卖非法麻醉品的非法黑市"丝绸之路"为切入点,通过捕获交易信息模式、构建一套图表分析框架来追踪集合用户活动,试图利用区块链本身的特性,来建立一种非基于KYC思想的全新反洗钱系统。反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。常见的洗钱途径广泛涉及
[期刊] 中国金融
[作者]
杜金富
近年来,中国金融业反洗钱工作取得了长足的进步。在此基础上,如何及时调整监管思路、实施风险为本原则,成为金融业反洗钱亟须探讨的重要内容。风险为本反洗钱工作原则的制度
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
吴志明 和慧娟
面对着日益强大的反洗钱网,洗钱者积极运用高科技手段创新洗钱方式,其中利用网上支付洗钱就是一种新型的更为隐蔽的洗钱方式。本文对利用网上支付洗钱的特点和流程进行分析和阐述,并针对我国目前网上支付发展的现状,指出网上支付中存在的风险,据此提出我国打击网上支付洗钱犯罪的对策建议,包括加强网上交易主体的身份确认,建立健全网上支付的法律法规,发展网上反洗钱监管技术等等。
关键词：
网上支付 洗钱 网上支付工具
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
孟建华
银行卡是一种特殊的支付结算工具。随着银行卡功能的发挥,其也逐渐成为洗钱犯罪的一种工具。银行卡业务中的反洗钱涉及中国银联、发卡机构、收单机构和第三方服务机构等四个方面。中国银联作为中国的银行卡组织和跨行交易信息转接机构,应组织协调银行卡业务相关机构的反洗钱, 建立适应银行卡业务特点的反洗钱机制和措施,配合反洗钱主管部门对银行卡业务机构进行监管。
关键词：
银行卡 洗钱 反冼钱 大额交易
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
