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[期刊] 实验技术与管理  [作者] 谢天保  齐德伟  陈梦圆  贾臻  
该文针对信用卡欺诈客户数据集极不平衡的特点,设计了SMOTE、Borderline SMOTE、ADASYN、SMOTENC四种采样算法,对数据集进行均衡处理,并结合逻辑回归、支持向量机、随机森林、多层神经网络构建欺诈风险识别模型,最后通过准确率、AUC、精确率、召回率和F1等指标对识别模型效果进行评判。实验结果表明,SMOTENC采样方法与随机森林模型相结合构建的识别模型效果最好,准确率达到99%,可为银行进行客户欺诈风险判别提供支撑。
[期刊] 投资研究  [作者] 李大伟  马海英  周宏  
信用卡具有较高的资产收益率,为信用卡发卡机构带来丰厚的利润,同时又是高风险业务,信用卡坏账和欺诈损失占其总成本的比例高达25%,全世界每年因欺诈风险造成的损失要超过二十亿美元(这个数字还在不断增长)。所以如何有效控制信用风险和欺诈风险,一直是信用卡发卡机构所面临的非常严峻的课题。
[期刊] 上海经济研究  [作者] 林龙腾  沈利生  
本文以某商业银行2003年1月至2011年10月的相关信用卡透支欺诈20671起操作风险损失事件为样本,运用损失分布法测算出该银行信用卡透支欺诈的操作风险资本。实证研究显示,对于高频低损类型的操作风险事件,运用损失分布法度量操作风险资本能够得到较准确的结果,这为我国商业银行操作风险计量提供一个切实可行的量化方法。
[期刊] 审计与经济研究  [作者] 田华臣  
在现金流受到操纵的情况下,单期或前后两期的分析难以得出正确的结论。基于此,本文提出了用现金流量的多期综合分析法识别公司财务欺诈的观点,并通过一个案例实证演示了这一方法所需的主要指标及分析思路。
[期刊] 金融理论与实践  [作者] 陈溟  
异常检测是数据挖掘领域研究的基本问题之一,已被广泛应用于网络入侵检测、信用卡欺诈侦查等领域。局部离群因子(简称LOF)算法是一种具有较好检测效果和适用性的基于密度的异常点检测算法,但该算法没有考虑邻域的影响。通过对传统LOF算法进行改进,得到考虑邻域对检测结果影响的模糊LOF算法(简称NFu-LOF),并分别应用改进前后的算法对信用卡数据集进行检测和分析,实验结果验证了NFu-LOF算法的有效性。
[期刊] 运筹与管理  [作者] 阮素梅   孙旭升   甘中新  
信用卡欺诈是银行业面临的严峻问题,全球每年因信用卡欺诈造成的损失高达数十亿美元。然而信用卡交易数据存在特征冗余和样本不平衡的问题,这无疑增加了模型对少数欺诈交易的检测难度。针对以上问题,本文提出了三阶段集成学习模型“FS-IFKK-Stacking”:基于FS方法的特征选择、基于IFKK方法的不平衡数据处理和基于Stacking方法的异构模型集成。该模型同时解决了由于特征冗余和样本不均衡性导致的过拟合问题,能够更加准确地检测信用卡欺诈交易。基于Kaggle欧洲信用卡交易数据的实验表明:本文提出的“FS-IFKK-Stacking”模型对信用卡欺诈的检测效果明显优于基于原始样本训练的单类模型:在AUC提升0.44%的同时,对欺诈交易的召回率提升了3.27%。
[期刊] 浙江金融  [作者] 刘一展  
一、"伪卡欺诈"法律风险分析(一)"伪卡欺诈"行为的定性"伪卡欺诈"也称"克隆卡欺诈",指不法分子利用偷窥、录像、测录磁卡信息、安装假刷卡设备等手段窃取卡号和密码,仿制出伪卡并利用伪卡消费或取现的行为。根据2009年两高《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,伪造信用卡1张即可构成"伪造金
[期刊] 金融论坛  [作者] 原擒龙  夏霖  
国际贸易和国际结算业务中经常发生欺诈风险。本文从对一则信用证开证行对于客户的开证申请进行前期审查,发现欺诈疑点的案例进行分析着手,探讨了商业银行如何防范信用证欺诈风险。商业银行自身防范欺诈风险应注意进行专业化审查,注意了解客户,加强与代理行的选择和信息交流,健全银行内部管控与培训制度,如万一欺诈业务发生应通过司法途径解决。商业银行还应协助客户防范欺诈风险,应协助客户慎重选择交易伙伴,妥善签订贸易合同,及时跟踪合同及信用证执行进程,并协助客户进行专业培训。
[期刊] 实验技术与管理  [作者] 刘惠兰  贾永泽  石亚楠  
在本科生"科技实践课"建设中,进行了基于线阵CCD的条形码识别综合实验的设计和开发。进行了线阵CCD识别条形码测量装置的改进和一系列探究性实验设计,提出一种简便的条形码解译方法,拓展研究型实验内容,开发了基于线阵CCD识别条形码的大学生综合实验。实验具有涵盖技术广泛、难度适中、理论与实践相结合、知识性与趣味性相结合等特点,经过实际实验教学实践,教学改革效果良好。
[期刊] 实验技术与管理  [作者] 岑冠军  房少梅  杨德贵  张胜祥  张连宽  
设计了识别田间黄色害虫诱捕板图像上黄曲条跳甲的综合实验项目。对原始图像在HSV颜色空间下采用OTSU算法去除背景后,通过设定连通域面积阈值初筛出候选目标,构建椭圆模型拟合候选目标的轮廓,提取椭圆区域的形态学、颜色与纹理等特征,根据特征应用浅层神经网络对候选目标进行识别。上述算法采用并行计算的MATLAB程序实现,具有良好的准确性、稳健性和泛化能力。该实验设计涵盖了农业害虫监测、图像处理、解析几何、机器学习和并行计算等知识,具有综合性、应用性、交叉性和探索性。将其用于数学建模课程的教学,有助于提高学生的创新和实践能力。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 李国栋  
随着我国银行卡业务的快速发展,银行卡外部欺诈风险危害逐渐显现。本文在分析国内银行卡外部欺诈形势的前提下,结合内部审计工作实践,指出防范银行卡欺诈的内部审计重点,并据此提出有针对性的建议。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 李国栋  
随着我国银行卡业务的快速发展,银行卡外部欺诈风险危害逐渐显现。本文在分析国内银行卡外部欺诈形势的前提下,结合内部审计工作实践,指出防范银行卡欺诈的内部审计重点,并据此提出有针对性的建议。
[期刊] 价格月刊  [作者] 程崇祯  江群  
[期刊] 财会月刊  [作者] 宋瑚琏  刘静  
随着上市竞争的越来越激烈,欺诈上市层出不穷,绿大地、万福生科公司案等严重危害了投资者利益和市场秩序。在上市新政策下,不再需要证监会IPO审核,欺诈上市的风险完全转嫁于中介机构。为了有效防范欺诈上市,本文以深圳海联讯公司案为例进行详细剖析,研究IPO舞弊风险的识别以及欺诈上市的有效防范。
[期刊] 商业研究  [作者] 邵建利  宋宁  张滟  
随着电子商务的飞速发展,第三方支付平台欺诈风险呈现递增趋势。本文采用Logistic回归构建第三方支付的欺诈风险识别模型,并结合Kolmogorov-Smirnov统计量来查找判断欺诈交易和正常交易的分割点,对欺诈风险进行量化估计。实证研究表明本文所构建模型比较稳定且预测比较准确,可大大提高风险识别能力,对第三方支付机构的风险管理具有重要作用。
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