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[期刊] 商业时代
[作者]
胡斌 胡锐
随着信用卡市场的发展,信用卡套现问题频出,扰乱了正常的金融秩序,加大了银行的信贷风险。本文分析了信用卡套现的方式、原因及危害等,并提出改善信用卡使用环境的对策。
关键词：
信用卡套现 特征 防范
[期刊] 征信
[作者]
蒋萌
目前,信用卡恶意套现问题越来越突出。信用卡的恶意套现,扰乱了市场秩序,破坏了社会诚信环境,影响了金融体系的安全运行。因此,应进一步建立和完善相关法律法规,严格发卡程序,加强社会征信体系建设,提高技防水平,建立整治信用卡恶意套现的长效机制。
关键词：
信用卡 套现 征信体系
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
任丽丽
随着经济金融形势的发展,信用卡套现渠道和手段日益多样化。文章紧密围绕基层银行卡市场主体在防范信用卡套现中面临的窘境和难点,从不同角度提出了防范信用卡套现的关键措施,以期对规范信用卡套现行为有所裨益。
关键词：
信用卡套现 信用卡管理 风险
[期刊] 金融发展研究
[作者]
曹先锋
银行卡作为现代电子支付工具,因其携带方便、使用快捷高效,已经成为现代生活不可或缺的金融货币工具。随着银行卡业务的快速发展,银行卡业务风
[期刊] 中国金融
[作者]
邢振明 罗东华
2014年4月1日起,监管机构要求汇付天下、易宝支付、随行付、富友、卡友、海科融通、盛付通、捷付瑞通全国范围内停止接入新商户,事情起源于部分持卡人通过向信用卡内存入大额溢缴款,利用预授权业务特性,与部分支持预授权类交易的特约商户勾结,合谋套取发卡银行额外信用额度。持卡人把套现后的资金投资到余额宝、货币基金、理财产品、股票、期货等产品上,只需用部分钱在信用卡还款日前偿还账单,即可无息支配银行的资金。信用卡网上套现分类
[期刊] 武汉金融
[作者]
中国人民银行景德镇市中心支行课题组 孙文金 彭小军
当前,信用卡套现现象严重破坏了银行卡受理环境,影响发卡银行利益,扰乱正常的金融秩序,须尽快加以治理。本文通过对信用卡套现行为的实现方式、带来风险以及泛滥原因的分析,提出加强信用卡管理的对策思考。
关键词：
信用卡 套现 风险控制
[期刊] 金融发展研究
[作者]
陈向东 徐志国 王军威
目前,我国信用卡套现问题较突出。套现的主要途径是持卡人在关系商户或套现中介的POS机上刷卡套现。信用卡套现使得套现者、发卡行、收单机构等各市场主体承受着信用风险、欺诈风险、法律风险,扰乱了金融秩序,阻碍了信用卡产业的健康发展。而其直接原因是发卡行之间、收单机构之间的无序竞争所导致的信用卡发卡市场和银行卡收单业务市场的混乱。对此,应积极拓宽融资渠道,加强对商业银行信用卡业务的监管,严格界定收单机构的责任,加快相关立法进程,完善法律法规。
关键词：
信用卡套现 风险 发卡 收单
[期刊] 征信
[作者]
李娜
我国信用卡业务经过十几年的发展，取得了很大的成就，但是信用卡套现问题却越来越严重。信用卡套现行为出现的主要原因在于：银行的考核激励机制不完善和过时的商业模式，以及利率市场化不足造成社会融资成本过高。对信用卡套现问题，应采取＂疏＂＂堵＂结合、以＂疏＂为主的策略，并从银行业务创新、强化外包机构责任、规范银行自身行为、加快推进利率市场化改革等方面着手，从根本上防范和制止信用卡套现行为。
关键词：
信用卡套现 银行业务创新 规范管理
[期刊] 现代管理科学
[作者]
胡建平
我国上市公司高管辞职套现的事件不断出现,这在目前是合法的;对高管来说,也是经济理性的。这类现象的发生,表面上是由于法规上的漏洞,根因在于股票市场效率低、定价功能失调。要防范此类行为,除在法规上弥补漏洞外,必须大力发展机构投资者,加强投资者教育工作,健全信息披露制度。
关键词：
高管 辞职 套现 防范
[期刊] 金融与经济
[作者]
童焕兰 余斯明
人们通过银行卡服务,在享受到方便,快捷和为避免携带现金的安全的同时,也带来了风险。本文通过揭示常见的几种利用银行卡行骗的类型和风险提示,以期避免风险的发生。
关键词：
银行卡 风险提示
[期刊] 金融与经济
[作者]
晏银香
近年来,金融机构信用卡欺诈事件屡屡发生,套现手段也不断向高科技化、集团化、专业化、规模化发展,实施过程更为隐蔽,手法不断翻新,不仅给发卡行带来巨大风险隐患,也给持卡人带来信用风险、偿债风险和法律风险,严重扰乱了正常的金融秩序,助长洗钱等犯罪行为。本文剖析了信用卡恶意套现参与各方的利益驱动机制,分析了隐含的金融风险与体制漏洞,提出了信用卡套现行为的防控对策。
关键词：
信用卡 套现行为 控制策略
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈晓捷
信用卡恶意透支的成因及防范对策中国银行山西省分行陈晓捷利用信用卡进行恶意透支，已成为社会上一些不法分子诈骗银行资金的一种新的作案手段。所谓恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或规定限期，并且经发卡行催收无效的透支行为。信用卡市场越发达，...
[期刊] 金融论坛
[作者]
柯建飞
伴随着我国信用卡数量激增而出现的中介机构信用卡套现现象,严重影响信用卡产业的健康发展。本文介绍了中介机构信用卡套现的流程并对中介机构进行了分类,分析了中介机构信用卡套现对持卡人、发卡银行和其他方面产生的危害,认为信用卡市场竞争无序、套现有利可图、POS机管理不严和法律的缺失是中介机构信用卡套现泛滥的主要原因。在此基础上提出要采取"堵""疏"结合的方法防止中介机构套现的发生,具体建议包括:规范同业竞争,共享风险信息;拓宽融资渠道,压缩套现利润空间;加强对POS机的布放与管理;健全银行卡法律制度。
关键词：
信用卡 中介机构 套现 POS机
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