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[期刊] 金融与经济  [作者] 孙婧雯  张超  冯慧佳  
自《信托法》实施十余年来,信托业日益成为我国金融市场中的重要力量,2007年《反洗钱法》出台后,信托公司也被明确为反洗钱的义务主体。然而,与银行业反洗钱向纵深化发展、证券业和保险业反洗钱工作水平不断提高相比,信托业却未能找准工作切入点,反洗钱工作停滞不前。鉴于此,本文试图客观剖析当前我国信托业反洗钱的现状,深入挖掘利用信托产品洗钱的潜在风险,并提出相应的对策建议。
[期刊] 浙江金融  [作者] 王晨辉  
今年是人民银行作为金融反洗钱行政主管部门领导开展反洗钱工作的第十个年头,这期间伴随着《反洗钱法》等法律法规的颁布实施,我国反洗钱事业也步入了规范稳健发展的轨道,银行、证券、保险等传统金融领域的反洗钱工作取得较大进展,并且在监管部门的日常监督和金融机构自身努力下逐年得到强化,促使上游犯罪分子利用上述领域开展洗钱活动的局面得到有效预防和控制。但是由于信托行业、PE/VC等新兴投融资领域的反洗钱工作尚处于探索阶段,为犯罪分子避开传统金融领域从事洗钱活动提供了温床。对此,本文结合对辖内某信托机构反洗钱现场检查情况,重点分析了当前信托公司在反洗钱可疑交易报告工作方面存在的问题和原因,提出了相关对策建议,...
[期刊] 武汉金融  [作者] 柏雪冬  
本文从保险行业的组织架构和内部业务流程的角度,提出了日常控制洗钱的风险点;从保险产品、保险类别等方面,介绍目前我国保险业存在的洗钱风险,并结合我国保险业反洗钱工作现状,提出具有针对性的对策建议。
[期刊] 金融与经济  [作者] 龚凌霏  李挺  
“一规两法”出台后,我国反洗钱工作走上制度化、法规化。文章分析了我国反洗钱工作现状对策。
[期刊] 金融论坛  [作者] 毛宇星  张成洪  凌鸿  
本文系统回顾了中国商业银行反洗钱信息系统的发展历程,分析目前反洗钱信息系统建设现状,认为目前反洗钱信息系统在规则显性化、人工依赖度、处理时效性、实时干预和自学习能力等方面存在局限性;结合国内外在新一代智能反洗钱系统方面的最新研究成果,本文对决策树、神经网络、支持向量机和聚类等人工智能识别方法的实现原理、适用场景进行了分析和对比研究;针对中国商业银行未来智能化反洗钱系统建设,提出了构建反洗钱完整生态环境、推动产学研协同研究、开展数据综合治理等具体实施建议。
[期刊] 中国金融  [作者] 巴劲松   王永桓  
[期刊] 武汉金融  [作者] 吴朝平  高增安  
文章基于国内外已有文献回顾,立足当前我国POS收单市场发展及反洗钱监管现状,从POS收单市场洗钱风险由银行向非金融支付机构迁移、信息不对称加大POS收单市场洗钱脆弱性、POS收单市场易被作为虚假交易洗钱渠道、国际银行卡组织网络易被作为跨境非法资金流动通道等四个方面,对我国POS收单市场当前主要洗钱风险进行了深入分析,并有针对性地分别从加强对非金融支付机构反洗钱监管、授权银行卡组织牵头推进银行卡产业各方信息共享、督促收单机构进一步健全反洗钱内控制度、强化国际银行卡组织反洗钱监管等四个视角,提出了进一步完善我国POS收单市场反洗钱工作的对策建议。
[期刊] 武汉金融  [作者] 戴华伟  
从全球范围看,风险为本反洗钱监管是当今国际反洗钱领域的变革方向,但目前国内外没有现成经验可以借鉴。2012年,我国明确将风险为本确定为反洗钱工作的基本原则。当前,如何具体开展风险为本反洗钱监管是监管部门反洗钱工作亟待解决的问题。本文回顾了我国反洗钱监管的发展脉络,剖析了规则为本监管模式的弊端,提出了以5C指标评估模型为核心的反洗钱风险监管体系设想,为我国开展反洗钱风险监管提供了参考。
[期刊] 金融发展研究  [作者] 孙森  韩光林  
本文首先运用博弈论分析了反洗钱激励与风险为本的关系,提出监管机构在建立完善约束机制后,应建立适当的激励机制,监管机构应对金融机构履行反洗钱义务情况进行有效分类,根据分类情况进行风险评估,以确定监管资源的投入,这些结论与风险为本的反洗钱监管要求相一致。在此基础上,本文构建了金融机构反洗钱风险等级评价体系,并设计了模糊评价模型,提出了具体的应对措施。
[期刊] 金融发展研究  [作者] 葛志强  
本文首先分析了当前反洗钱监管面临的问题,指出金融机构履行反洗钱义务的结果不是合作博弈均衡,要提高反洗钱监管效率,必须开展反洗钱风险监管,构造被监管者履行反洗钱义务的竞争机制。在此基础上,对风险监管的条件和机理进行了解析,并对反洗钱风险监管的方法进行了探讨。最后,提出了推动合规监管向风险监管转变的政策建议。
[期刊] 中国注册会计师  [作者] 赵述  
随着反洗钱内部控制越来越受到重视,审计参与反洗钱内部控制成为时代赋予的使命。研究如何将审计功能嵌入反洗钱内部控制领域,使注册会计师与监管机构形成预防和遏制洗钱犯罪的有效合力,有着重要的理论与实践意义。本文通过构建风险导向的反洗钱内部控制审计基本理论与审计程序,拟对注册会计师从事反洗钱内部控制审计提供建设性意见。
[期刊] 中国货币市场  [作者] 童文俊  
黄金珠宝行业作为特定非金融机构的洗钱风险不可忽视,与金融业相比,目前黄金珠宝业的反洗钱实践还相对欠缺。在对黄金珠宝业的洗钱风险进行剖析的基础上,该文对黄金珠宝业的反洗钱国际经验进行了分析,阐述了FATF组织的重要建议和指引,并根据我国黄金珠宝业反洗钱工作的现状,提出了在该行业开展反洗钱工作的步骤和建议。
[期刊] 南方金融  [作者] 吴朝平  
近年来,随着我国电子商务的成长,第三方在线支付业务迅速发展。本文在回顾国内外相关研究成果的基础上,立足我国第三方在线支付业务发展及监管现状,从反洗钱监管视角对第三方在线支付业务洗钱风险产生的原因及其影响进行了分析,并提出完善第三方在线支付业务反洗钱监管的对策建议。
[期刊] 武汉金融  [作者] 许朝霞  
根据国际经验,房地产行业作为保值、升值潜力巨大的行业,是洗钱分子较为青睐的洗钱目标。在我国2007年开始实施的《反洗钱法》中已将包括房地产业在内的特定非金融机构纳入反洗钱义务主体范围。房地产的洗钱风险究竟表现在哪些方面,我们应如何加强对房地产业的监管,本文对此进行了探讨研究。
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