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[期刊] 重庆工商大学学报(西部论坛)
[作者]
吴祥佑
在银行业不断加大反洗钱力度的情况下,洗钱者开始将保险作为其新的洗钱工具。经过全行业的共同努力,我国保险业反洗钱已经取得了很大的成绩。但由于市场不成熟、法制不健全、政府官员和国有企业领导缺乏监督及国有资产所有者缺位等原因,保险业反洗钱的形势依然很严峻。保险业应完善规章制度,出台实施办法,搭建信息平台,健全组织体系,完善激励机制,开展国际合作,形成完整的反洗钱网络,使保险业免受洗钱侵蚀。
关键词：
保险洗钱 反洗钱 反洗钱网络
[期刊] 浙江金融
[作者]
李峰
本文对我国保险业发生的洗钱案例进行了实证分析,指出了当前保险业反洗钱工作中存在着反洗钱意识缺失、制度缺失等问题,并针对这些问题提出了制定保险业反洗钱工作指引、加强行业协会作用、完善从业人员管理等优化路径。
关键词：
保险 反洗钱
[期刊] 武汉金融
[作者]
王小平
当前反洗钱工作正在金融各领域有条不紊的展开,由于反洗钱制度的缺失、组织的松散、操作的不规范、意识的淡薄以及人为的轻视,使得在某些领域,特别是保险业的洗钱活动越来越活跃,威胁到社会经济的正常秩序,并增加了保险业的经营风险。只有进一步加强反洗钱意识的学习,不断完善保险机构内控制度的规范性并加紧提升反洗钱监测水平,增强风险预警前瞻性才能有效的遏制保险业的洗钱风险由潜在变为现实。
关键词：
保险业 反洗钱 防范策略
[期刊] 武汉金融
[作者]
吴朝平 高增安
文章基于国内外已有文献回顾,立足当前我国POS收单市场发展及反洗钱监管现状,从POS收单市场洗钱风险由银行向非金融支付机构迁移、信息不对称加大POS收单市场洗钱脆弱性、POS收单市场易被作为虚假交易洗钱渠道、国际银行卡组织网络易被作为跨境非法资金流动通道等四个方面,对我国POS收单市场当前主要洗钱风险进行了深入分析,并有针对性地分别从加强对非金融支付机构反洗钱监管、授权银行卡组织牵头推进银行卡产业各方信息共享、督促收单机构进一步健全反洗钱内控制度、强化国际银行卡组织反洗钱监管等四个视角,提出了进一步完善我国POS收单市场反洗钱工作的对策建议。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周正
保险行业的高速发展和保险产品尤其是投资类产品的不断创新,使保险业成为犯罪分子洗钱活动的重要渠道。保险机构处于反洗钱的前沿地位,是反洗钱体系中重要而不可或缺的组成部分。在这种背景下,对保险业反洗钱问题进行研究有着重要的意义。本文主要通过新型保险产品洗钱风险和新型业务模式中的反洗钱问题进行介绍和探讨,分析我国保险业金融机构反洗钱义务,并指出其存在的问题和对策。
关键词：
洗钱风险 保险业 反洗钱
[期刊] 浙江金融
[作者]
冯志强
近年来,随着保险业快速发展,保险业成为洗钱犯罪活动的高危领域,洗钱的方式、方法发生了新的变化,本文研究了财险公司洗钱的新形式,探讨了财险公司集中发生洗钱风险的三个重要环节,即业务、理赔、财务,分析了财险公司发生洗钱风险的成因,最后提出了财险公司反洗钱对策。
关键词：
保险 洗钱 风险 对策
[期刊] 南方金融
[作者]
边维刚 周婧
本文从人寿团体保险业务特点出发,研究其业务中存在的洗钱风险和在洗钱活动不同阶段的操作手法,并立足反洗钱监管手段,提出了防范人寿团体保险洗钱风险的方法和措施。
关键词：
人寿保险 反洗钱 风险监管
[期刊] 金融与经济
[作者]
于化淳 常万春
所谓“洗钱”,是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。对照《刑法》第191条“洗钱罪”的定义来看,通过金融机构的洗钱行为所涉及的“黑钱”并不限于洗钱罪所涉及的“黑钱”,还包括贪污、贿赂、诈骗、逃税、侵占国有资产和其他犯罪的违法所得及其收益。因此,反洗钱工作的重点应侧重于金融机构。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
童文俊
金融机构可能会被行贿和受贿者利用来进行贪污腐败活动,从服务风险、客户风险、国家风险三个方面分析金融机构面临的腐败洗钱风险,从特定腐败洗钱风险、一般腐败洗钱风险两个角度研究了针对性的反洗钱措施,提出了加强多方合作的政策建议。
关键词：
反洗钱 腐败洗钱风险 金融机构
[期刊] 金融发展研究
[作者]
童文俊
私人银行的洗钱风险主要体现在因产品和服务而产生的洗钱风险以及因制度体系而产生的洗钱风险两方面。本文在分析私人银行反洗钱监管主要国际经验的基础上,提出了加强我国私人银行反洗钱监管的对策建议
关键词：
私人银行 洗钱风险 反洗钱监管
[期刊] 西南金融
[作者]
周袁民
本文通过案例分析了互联网金融洗钱工具及手法的特点,研究了互联网金融反洗钱监管难点,并以相关法律法规完善程度和监管深度为依据,对互联网金融主体的洗钱风险等级进行划分。同时梳理了美、英、法西方国家对第三方支付机构、P2P类机构和众筹机构的监管经验,并在此基础上提出了完善法律制度、明确反洗钱监管权限、降低互联网金融主体履行反洗钱义务的营运成本、提高对互联网金融主体的非现场监管力度和增加反洗钱现场检查的有效性等措施规范互联网金融主体的反洗钱工作。
[期刊] 武汉金融
[作者]
夏金鹤
远程开户业务的开通,实现了传统银行业务、证券业务模式的创新与突破,提升了银行机构、证券机构面向公众的服务能力与服务水平,促进了我国金融业务的创新与发展,但是远程开户存在的风险也值得我们关注。本文从远程开户及其发展现状出发,分析评估远程开户存在的洗钱风险,并提出风险防控对策。
关键词：
远程开户 洗钱 研究
[期刊] 武汉金融
[作者]
夏金鹤
远程开户业务的开通,实现了传统银行业务、证券业务模式的创新与突破,提升了银行机构、证券机构面向公众的服务能力与服务水平,促进了我国金融业务的创新与发展,但是远程开户存在的风险也值得我们关注。本文从远程开户及其发展现状出发,分析评估远程开户存在的洗钱风险,并提出风险防控对策。
关键词：
远程开户 洗钱 研究
[期刊] 中国金融
[作者]
宋志国 张连臣
近年来,随着我国企业走出去、海外并购以及对外投资的增多,跨境金融服务成为我国金融业新态势,尤其是"一带一路"沿线国家的中资银行对推进丝绸之路建设、亚洲基础设施建设、经济全球化提供金融服务发挥着重要作用。我国银行业在获得更广阔市场空间参与国际竞争的同时,也面临着国际经营风险。近一段时期以来,中资海外银行涉嫌洗钱案件频发,不断地遭受监管当局巨额处罚,因此,中国
[期刊] 西南金融
[作者]
周袁民
本文通过案例分析了互联网金融洗钱工具及手法的特点,研究了互联网金融反洗钱监管难点,并以相关法律法规完善程度和监管深度为依据,对互联网金融主体的洗钱风险等级进行划分。同时梳理了美、英、法西方国家对第三方支付机构、P2P类机构和众筹机构的监管经验,并在此基础上提出了完善法律制度、明确反洗钱监管权限、降低互联网金融主体履行反洗钱义务的营运成本、提高对互联网金融主体的非现场监管力度和增加反洗钱现场检查的有效性等措施规范互联网金融主体的反洗钱工作。
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