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[期刊] 保险研究
[作者]
车险反欺诈联合课题组
车险领域历来是保险欺诈的"重灾区",车险欺诈案件数量占保险涉刑案件的70%～80%,严重侵害保险消费者合法权益,破坏正常的车险市场秩序,影响道路交通安全和公民人身、财产安全,是行业监管部门、公安司法机关防范打击的重点犯罪类型。近年来车险欺诈案件频发、手段多样,且日趋职业化、团伙化、专业化,对行业车险反欺诈以及监管工作提出了新的挑战。本文基于近年来反欺诈监管工作实践,以北京地区5家大中型保险公司的理赔及反欺诈工作数据为基础,分析了当前车险欺诈案件的新趋势和新特点,进而从保险公司经营管理、行业信息共享、外部环境、法律法规等多个方面剖析问题成因,并针对性地提出了以大数据为核心构建多方协作联动防控体系的监管工作建议。
关键词：
车辆保险 保险欺诈 现状分析 保险监管
[期刊] 保险研究
[作者]
李玉泉
一、保险欺诈的定义和表现形式（一）保险欺诈的定义何谓保险欺诈，学者间的认识不尽相同。大多数人认为，保险欺诈是指投保人方面的欺诈，也称道德危险，主要表现为利用保险谋取不当利益，即是指投保人、被保险人或者受益人以骗取保险金为目的，以虚构保险标的、编造保险...
[期刊] 金融与经济
[作者]
袁幕琴
本文从当前我国保险欺诈的现状和表现形式入手,分析保险欺诈产生的原因和带来的危害,阐述如何利用高速发展的信息技术提出更有效的保险欺诈的防范对策。
关键词：
保险欺诈 大数据 风险防范
[期刊] 新金融
[作者]
王燕 康滨
银行业的欺诈是指银行的员工、客户或第三方,单独或与他人联合,用虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取不正当的好处或利益,造成银行财务或其他方面损失的行为。国内商业银行应强化内部欺诈风险管理、加强外部欺诈风险防控、构建欺诈风险管理系统、实施欺诈风险监督检查等,借鉴国际银行业先进经验和做法,加强与国内外相关机构的沟通与交流,正确处理好业务发展与风险管理的关系,从而推动中国银行业的稳健经营与健康和谐发展。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
罗国强
法国兴业银行欺诈交易案是世界上目前单笔涉案金额最大的交易员欺诈事件。违法风险是无孔不入的,即便是金融监管制度比较发达的国家也不能避免,在复杂的金融交易、尤其是金融衍生工具交易中,建立有效的针对违法风险的防范机制是必须的。对金融机构而言,声誉就是生命,声誉风险对金融机构以及金融市场的破坏性往往是巨大的,如何维护交易主体信用、遏制声誉风险,乃是市场监管者必须关注的问题。内控机制的存在及其建设质量,直接影响着离岸金融机构控制与防范风险的能力,跨国银行监管当局有必要督促金融机构依据法律与国际惯例,建立合理有效的内控机制。巴塞尔协议是跨国银行风险监管的国际惯例,任何国家或地区,都必须考虑依据巴塞尔协议,...
[期刊] 保险研究
[作者]
黄炜 单娇 代娟
随着商业保险公司大量涌入保险市场,保险合同纠纷和保险欺诈问题日益增多,严重扰乱了保险市场。本文基于最优核查成本的角度,对保险中的两种保险共谋欺诈现象进行了分析,构建博弈论的分析框架系统研究了保险共谋欺诈情形下的内在利益之争,并进一步提出防范保险共谋欺诈的相关建议。本文研究发现,追究保险共谋欺诈的法律责任是一种对保险违法行为的事后处理,而防范保险共谋欺诈的对策研究,则是一种事前的防范,两者相辅相成,不可偏废。
关键词：
商业保险 保险共谋欺诈 核查成本
[期刊] 经济经纬
[作者]
臧冬斌
笔者认为复保险欺诈区别于善意复保险之处在于投保人于保险合同订立之际,意图谋取不当得利,或在保险合同有效期内知悉复保险的存在而不为通知,或故意为虚假通知。对于复保险欺诈的法律规制,认为应将复保险欺诈作为保险合同法定无效的原因,对严重的复保险欺诈应追究刑事责任;可以赋予保险人司法协助请求权,建立反保险欺诈信息中心。
关键词：
复保险 通知 欺诈 法律规制
[期刊] 财政研究
[作者]
邹世允 贺晓晨
社会保险欺诈是威胁社会保险基金安全和劳动者合法权益的严重社会问题。由于我国相关立法不成熟,缺乏有效规制社会保险欺诈行为的预防措施、认定方法、监管体制和惩罚措施,以致无法有效制止和预防欺诈行为。为规制社会保险欺诈行为,建议在相关立法中建立严格的社会保险欺诈预防措施,明确统一的欺诈认定方法,设立专门的执法机构和独立的行政监督主体,加大处罚力度,增加法律责任类型,以保障社保基金运行安全和社会秩序稳定。
关键词：
社会保险欺诈 预防 认定 监管 法律责任
[期刊] 会计之友
[作者]
侯旭华 谢冬青
互联网保险线上交易便捷性、虚拟性等特征为保险欺诈提供了可乘之机,从而导致客户套保、骗赔和洗钱行为产生。为了提高反欺诈能力,保险公司首先应完善核保流程和保险条款,强化客户身份识别,加强客户信用评估和信息共享,以防范客户套保风险;其次,应完善理赔流程,建立理赔信息社会共享机制,规范与调查公司的合作,自建理赔服务中心,以防范客户骗赔风险;另外,应保证客户身份信息完整,明确合作方相关责任,优化产品设计,加强对网络支付的监测,规范退保流程,以防范客户洗钱风险。
关键词：
互联网 保险欺诈 反欺诈
[期刊] 保险研究
[作者]
安秀洪 王晓东 丁洪生
当前,随着保险中介市场的快速发展,市场风险状况不容乐观,一般性风险普遍存在,个别机构因严重违法造成的风险已相当严重,同时,因保险中介经营模式创新引发的风险也不容忽视。这些风险如不能采取有效的监管措施加以控制,势必对保险中介市场平稳健康发展带来严重冲击。为此,应加快完善监管法律法规和制度,严格市场准入并建立有效的市场退出制度,强化保险公司对代理机构和保险营销员的管理责任,改革现行个人保险营销体制,细化从业人员资格考试,实行从业人员分级管理,充分发挥行业协会的自律职能。
关键词：
保险中介市场 风险 保险中介监管
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王海荣
保险兼业代理市场上"多、乱、差"的问题现状,可能引发一定的监管风险。在按照保监会统一部署开展治理工作的同时,应充分结合市场监管特点和监管实践,在思考问题背后隐藏有哪些风险需要防范的基础上,进一步采取分类监管措施。
关键词：
保险 保险兼业 监管风险
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
徐徐 茅利敏
在健康保险领域,由于信息不对称导致的保险欺诈问题已成为影响我国保险业健康发展的毒瘤。本文运用博弈论的相关知识对健康保险欺诈问题进行分析,找出影响保险欺诈成本支出的主要因素,再运用最优化方法分析,提出建立有效的健康保险反欺诈机制的政策建议。
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