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[期刊] 统计与决策
[作者]
程振源
一、引言从经济学的角度研究保险欺诈的微观形成机制及反保险欺诈的最优保险契约是近十几年来保险经济学的一个热门话题。从研究方法上看,保险欺诈问题的经济研究存在两种范式:有成本状态证实(Costly State Verification,简称CSV)范式与有成本掩盖(Costly State Falsifica-tion,简称CSF)范式。前者假定保险公司对索赔的调查是有成本的;后者假定被保险人对保险事故的掩盖是有成本的。
[期刊] 保险研究
[作者]
车险反欺诈联合课题组
车险领域历来是保险欺诈的"重灾区",车险欺诈案件数量占保险涉刑案件的70%～80%,严重侵害保险消费者合法权益,破坏正常的车险市场秩序,影响道路交通安全和公民人身、财产安全,是行业监管部门、公安司法机关防范打击的重点犯罪类型。近年来车险欺诈案件频发、手段多样,且日趋职业化、团伙化、专业化,对行业车险反欺诈以及监管工作提出了新的挑战。本文基于近年来反欺诈监管工作实践,以北京地区5家大中型保险公司的理赔及反欺诈工作数据为基础,分析了当前车险欺诈案件的新趋势和新特点,进而从保险公司经营管理、行业信息共享、外部环境、法律法规等多个方面剖析问题成因,并针对性地提出了以大数据为核心构建多方协作联动防控体系的监管工作建议。
关键词：
车辆保险 保险欺诈 现状分析 保险监管
[期刊] 财政研究
[作者]
邹世允 贺晓晨
社会保险欺诈是威胁社会保险基金安全和劳动者合法权益的严重社会问题。由于我国相关立法不成熟,缺乏有效规制社会保险欺诈行为的预防措施、认定方法、监管体制和惩罚措施,以致无法有效制止和预防欺诈行为。为规制社会保险欺诈行为,建议在相关立法中建立严格的社会保险欺诈预防措施,明确统一的欺诈认定方法,设立专门的执法机构和独立的行政监督主体,加大处罚力度,增加法律责任类型,以保障社保基金运行安全和社会秩序稳定。
关键词：
社会保险欺诈 预防 认定 监管 法律责任
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
李连友 李亮
通过引入成本—收益理论,对社会医疗保险制度中的欺诈问题进行研究,比较该制度中各参与主体的成本、收益构成,分析各影响因子对欺诈与反欺诈行为的影响,研究表明:欺诈与反欺诈行为受行为成本、行为收益大小的制约,且有其相应的约束条件。在此基础上,提出了相应的反欺诈对策。
关键词：
社会医疗保险 欺诈行为 成本—收益分析
[期刊] 会计之友
[作者]
侯旭华 谢冬青
互联网保险线上交易便捷性、虚拟性等特征为保险欺诈提供了可乘之机,从而导致客户套保、骗赔和洗钱行为产生。为了提高反欺诈能力,保险公司首先应完善核保流程和保险条款,强化客户身份识别,加强客户信用评估和信息共享,以防范客户套保风险;其次,应完善理赔流程,建立理赔信息社会共享机制,规范与调查公司的合作,自建理赔服务中心,以防范客户骗赔风险;另外,应保证客户身份信息完整,明确合作方相关责任,优化产品设计,加强对网络支付的监测,规范退保流程,以防范客户洗钱风险。
关键词：
互联网 保险欺诈 反欺诈
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
邹岿 孟丽梅
在FOB贸易术语下出口一般是由进口人租船订舱,如果进口人与契约承运人恶意串通,通过无单放货的方式对国内出口人进行欺诈活动。那么应由谁来承担相应的民事赔偿责任?首先应由进口人和契约承运人承担责任。如国内货代被证明参与了欺诈活动或者明知代理的事项违法仍然进行代理活动,那么国内货代也应承担连带赔偿责任。如进口人和契约承运人下落不明或无实际赔偿能力,而国内货代主观上也并无过错,应由出口人和国内货代按公平责任原则承担适当的责任。
[期刊] 财会月刊
[作者]
吴恒亮 于本海 翟宇翔 张巍巍
随着社会医疗保险数据量的急剧增长和复杂程度的不断提高,搭建大数据分析平台,借助大数据创新审计技术和方法、转变审计模式已是当务之急。在梳理现有研究的基础上,结合湖北等地区的实践情况,以医疗保险审计为例,从技术、管理和模型等三个维度提出了"自上而下"的大数据审计建设实施路径,包括大数据文化建设、总体规划、团队组建、平台搭建、流程设计以及难题突破等五个方面,旨在为各地区开展医保大数据审计工作提供参考。
[期刊] 金融与经济
[作者]
袁幕琴
本文从当前我国保险欺诈的现状和表现形式入手,分析保险欺诈产生的原因和带来的危害,阐述如何利用高速发展的信息技术提出更有效的保险欺诈的防范对策。
关键词：
保险欺诈 大数据 风险防范
[期刊] 经济经纬
[作者]
臧冬斌
笔者认为复保险欺诈区别于善意复保险之处在于投保人于保险合同订立之际,意图谋取不当得利,或在保险合同有效期内知悉复保险的存在而不为通知,或故意为虚假通知。对于复保险欺诈的法律规制,认为应将复保险欺诈作为保险合同法定无效的原因,对严重的复保险欺诈应追究刑事责任;可以赋予保险人司法协助请求权,建立反保险欺诈信息中心。
关键词：
复保险 通知 欺诈 法律规制
[期刊] 保险研究
[作者]
李玉泉
一、保险欺诈的定义和表现形式（一）保险欺诈的定义何谓保险欺诈，学者间的认识不尽相同。大多数人认为，保险欺诈是指投保人方面的欺诈，也称道德危险，主要表现为利用保险谋取不当利益，即是指投保人、被保险人或者受益人以骗取保险金为目的，以虚构保险标的、编造保险...
[期刊] 中国劳动
[作者]
王素芬 李青竹
随着我国社会保险制度的发展,基金积累日渐增多,但社会保险欺诈现象也随之发生。我国相关立法从制度建设上对社会保险反欺诈给予了一定的回应,但对社会保险反欺诈的理论研究仍显不足。我国当下社会保险反欺诈虽然从研究成果上呈增多之势,研究范围日益拓宽,法学学科的研究成果也日渐增多,既有宏观的关照,也有微观的分析,但社会保险反欺诈的法学研究仍需强化理论性、规范性及借鉴的深入性。
关键词：
社会保险 反欺诈 法律责任 研究趋势
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
周建涛 巨珣 董楠
有效应对保险欺诈对保险公司具有重要价值,可以防止因欺诈识别错误而承受惜赔责难。通过对北京某人寿保险股份有限公司2005～2010年诉讼、和解的调研数据进行描述性统计和回归分析,结果发现:投保方索赔欺诈是个不争的事实,媒体关于保险公司败诉的报道夸大了保险公司惜赔程度,保险公司诉讼基本是理性行为。而且,城区投保方索赔欺诈,远甚于郊区县;与寿险相比,意外险、健康险更容易引发索赔欺诈;投保方比保险公司更愿意上诉。
关键词：
保险欺诈 诉讼 惜赔
[期刊] 浙江金融
[作者]
唐金成 薛珂
保险欺诈自保险出现伊始就如影随形,是影响保险业发展壮大的毒瘤。在互联网时代,保险产品与服务手段日渐丰富的同时,欺诈手段与方式也在不断翻新。本文阐述了互联网时代反保险欺诈问题研究的迫切性,总结了我国目前反保险欺诈的现状及互联网时代面临的新问题,分析了欧美台反保险欺诈的经验启示,提出了完善我国反保险欺诈体系的对策建议。
关键词：
互联网时代 反保险欺诈 对策建议
[期刊] 保险研究
[作者]
林源
医疗保险欺诈问题已引起各国政府的高度重视,不少学者对此也进行了研究。本文就此对国内外医疗保险欺诈的研究现状进行分析,主要从医疗保险欺诈的相关概念、医疗保险欺诈风险分析、风险识别与度量及反欺诈等方面总结比较,在此基础上探讨目前研究中存在的不足及未来的研究趋势。
关键词：
医疗保险 欺诈风险 识别 度量 反欺诈
[期刊] 保险研究
[作者]
朱孟骅
在我国保险欺诈问题日趋严重的背景下,本文通过博弈论理论以及matlab等软件进行回归预测模型的构建,对国际上在反保险欺诈领域领先的国家采取的措施及其经验进行了定量分析。同时,结合我国国情,提出解决我国保险欺诈问题的建议。
关键词：
保险欺诈 防范措施 共享系统
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