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[期刊] 保险研究
[作者]
江先学 董炎
金融机构作为洗钱活动的主要渠道,长期面临着由此产生的信誉、法律风险。打击洗钱犯罪,维护健康、和谐的社会经济环境和平稳、合规的金融秩序已成为金融业发展的内生要求。同时,《反洗钱法》的颁布实施,也对金融机构和金融监管机构的反洗钱工作做出了严格规定。保险业作为金融的重要组成部分,应加强反洗钱研究,以指导实践,使从业人员能够切实承担起法律赋予的责任。
关键词：
保险业 反洗钱 资金流动
[期刊] 中国金融
[作者]
陈艳华
存在的问题反洗钱组织架构建设效果不明显,内控制度操作性不强,缺乏实效。尽管市县基层保险机构制定了相应制度、配备了兼职人员,但反洗钱工作缺乏实效,合规专员作为兼职反洗钱人员,很难实现对各业务条线、各级机构的有效管理和指导。基层反洗钱工作岗位设在合规部门,多由一人兼任,专职人员少,工作量大,合规指标考核存在一定压力,反洗钱组织架构的运行及各项内控制度的执行多流于形式。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
刘旭鹏
一、当前证券业洗钱的主要手法(一)散入整出洗钱者用自己的身份证件在多家商业银行开设银行账户,将不合法的资金分散存入多家商业银行,再将分散资金逐步转入第三方存管银行账户及证券公司资金账户上,经过一段时间的证券交易,将账户上的
[期刊] 武汉金融
[作者]
柏雪冬
本文从保险行业的组织架构和内部业务流程的角度,提出了日常控制洗钱的风险点;从保险产品、保险类别等方面,介绍目前我国保险业存在的洗钱风险,并结合我国保险业反洗钱工作现状,提出具有针对性的对策建议。
关键词：
保险业金融机构 洗钱风险 反洗钱
[期刊] 保险研究
[作者]
杨胜刚 梅雪松 张惠娟
随着洗钱领域逐渐向保险机构延伸,防范并打击保险洗钱成为目前金融业反洗钱的重点之一。保险机构作为一般金融机构在反洗钱中面临动力不对称、外部效应的不对称性、信息的不对称等现实困境。因而要有效地遏制保险业洗钱,就必须加强法律法规和制度建设,对金融保险领域进行全方位的监控,全面围剿保险业洗钱活动。
关键词：
保险业 洗钱 反洗钱
[期刊] 保险研究
[作者]
裴光 宋旭红 贾晶
我国保险业反洗钱尚处于起步阶段,各项制度机制建设亟待完善。本文在保险业反洗钱工作情况的基础上,分析了保险业反洗钱的总体水平、存在问题和面临风险,并从制度建设、监管合作、监督检查、宣传培训等几个方面提出了相关对策建议。
关键词：
保险业 洗钱 反洗钱
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈彩珠
通过分析寿险公司收付费环节反洗钱工作现状和存在的问题,探索保险业反洗钱工作有效性及防范洗钱风险的方法,并在此基础上提出了推进反洗钱工作的相关建议。
关键词：
人寿保险 收付费 反洗钱
[期刊] 浙江金融
[作者]
施建祥 吴瑛
随着银行业反洗钱力度的不断加大,利用银行系统洗钱的风险越来越高,洗钱者便开始将保险产品作为其新的洗钱工具。尽管我国保监会近年来也出台相应的反洗钱规章制度,如《关于人身保险业务有关问题的通知》(2000年)、《团险退保实施细则》(2005年)、《保险业金融机构反洗钱规定》(2006年)等,但由于我国保险从业人员的反洗钱意识不强,
[期刊] 征信
[作者]
安英俭
分析了在FATF新要求下保险公司履职意识、保险产品本身特点和保险产品的销售渠道所面临的洗钱风险,建议完善激励机制、提升队伍的稳定性、强化客户身份识别措施、实现信息共享并加强对保险中介的监管。
关键词：
保险 洗钱风险 反洗钱机制
[期刊] 保险研究
[作者]
曹顺明 郑利娜 孙才华
目前,我国已建立起比较健全的、以"一法四令"为核心的反洗钱法律法规体系,反洗钱工作基本实现了有法可依,反洗钱监管理念正从"合规为本"向"风险为本"转变。由于"一法四令"制定时间较早,更多体现"合规为本",而非"风险为本",导致保险业反洗钱相关立法需要适应监管理念调整进行相应完善。以不同类型的保险产品洗钱风险评估结果为基础,深入研究境外发达国家和地区保险业反洗钱立法情况和FATF及IAIS对保险业反洗钱相关建议和要求,并结合中国保险业反洗钱立法实际,对完善我国保险业反洗钱立法提出政策建议。
关键词：
反洗钱 保险业 立法
[期刊] 武汉金融
[作者]
罗纬凡
2012年2月金融行动特别工作组(FATF)通过新的FATF反洗钱和反恐怖融资标准。我国作为该组织的成员单位,将面临标准变化的诸多影响。将我国反洗钱工作与国际接轨将为我国打击洗钱犯罪注入强大推力。本文针对此提出了完善反洗钱风险划分指引、加大特定非金融机构监管、增加税收犯罪为反洗钱罪上游犯罪等相关建议。
关键词：
FATF 新标准 反洗钱
[期刊] 武汉金融
[作者]
魏祖元
本文认为证券保险业反洗钱工作中存在着基础工作薄弱的问题,折射出目前反洗钱操作流程及制度建设上,还有一些不合适的地方需要及时加以纠正。
关键词：
反洗钱 监管 证券 保险
[期刊] 中国货币市场
[作者]
童文俊
黄金珠宝行业作为特定非金融机构的洗钱风险不可忽视,与金融业相比,目前黄金珠宝业的反洗钱实践还相对欠缺。在对黄金珠宝业的洗钱风险进行剖析的基础上,该文对黄金珠宝业的反洗钱国际经验进行了分析,阐述了FATF组织的重要建议和指引,并根据我国黄金珠宝业反洗钱工作的现状,提出了在该行业开展反洗钱工作的步骤和建议。
关键词：
黄金珠宝业 洗钱 反洗钱
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈晓梅
《反洗钱法》已于2007年1月1日起正式实施,反观证券业,其反洗钱的监管和资金交易监测工作目前仍游离于央行反洗钱监管之外,成为央行反洗钱监管的空白点。
[期刊] 保险研究
[作者]
熊海帆 卓志
在新的反洗钱制度框架下,保险等金融机构必须建立起反洗钱的内部控制制度。国际社会已经形成了比较成熟的"风险为本的方法"原则体系,可以为我国保险行业反洗钱内控制度建设提供参考思路。保险机构应考虑将反洗钱的内控制度同自己的风险管理框架整合起来,可在风险管理战略中加入反洗钱的目标和方案;指定反洗钱合规专员;搞好反洗钱的员工培训工作;严格划分岗位责任等,从而搞好反洗钱内控制度的建设。
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