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[期刊] 经济师
[作者]
杨雅涵
跨境支付作为常见的国际金融现象,其规模日趋扩大,但随之而来的跨境毒品、洗钱的黑市交易、暗网交易骤然增加。犯罪分子往往通过构建层层的地下交易网络,突破外汇监管壁垒,借助地下钱庄的"对敲"模式以此完成"黑钱"的"洗白"转变。但全国范围内的"断卡行动"让经营户的生产经营活动雪上加霜,其频繁冻结银行账户的合理性值得推敲。
[期刊] 上海金融
[作者]
胡荣
汇兑型"地下钱庄"是跨境洗钱的主要渠道之一。本文考察了我国目前打击汇兑型"地下钱庄"的主要法律规定,分析了其局限性。通过借鉴美国在这方面的经验,本文提出可以从控制本外币出入境入手,打击汇兑型"地下钱庄"。
关键词：
地下钱庄 洗钱 走私现金罪
[期刊] 经济研究参考
[作者]
刘丁雷
实施地下水超采治理，河北省财政厅探索建立了可复制的＂１＋５＂综合治理模式。这一模式的核心，就是建立核心目标体系，创新水价形成机制，创新项目建管机制，创新节水压采机制，创新组织推动机制。
关键词：
河北省 地下水 超采 综合治理
[期刊] 武汉金融
[作者]
周娟 章于芳
海峡两岸经贸往来的频繁,为两地跨境洗钱犯罪提供了便利。近年来,一些沿海、边境地区出现了许多从事非法金融活动及洗钱等违法犯罪活动的地下钱庄,是两岸跨境洗钱的主要途径。本文分析了通过地下钱庄进行跨境洗钱的危害性,从资金交割方式和资金清算机制两方面阐述了地下钱庄跨境资金的运作模式,并对两岸地下钱庄在反洗钱主管部门和司法机关的强势打击下,依然能够生存发展的原因进行了分析,最后提出了两岸合作打击地下钱庄的对策。
关键词：
两岸 地下钱庄 洗钱犯罪
[期刊] 征信
[作者]
盖静
介绍支付机构跨境支付业务模式,分析支付机构在境外和境内开展业务所面临的困难和问题,建议监管当局强化部门之间的沟通和信息共享、强化联合监管、尽快出台相关的配套措施。
关键词：
支付机构 跨境支付 资质审核
[期刊] 金融发展研究
[作者]
赵阳
近年来,国家高度重视打击地下钱庄犯罪工作。中国人民银行、公安部、最高人民法院、最高人民检察院、国家外汇管理局五部委连续三年联合组织开展打击通过地下钱庄和离岸公司转移赃款专项行动。据统计,2016年,全国共破获地下钱庄重大案件380余起,抓获犯罪嫌疑人800余名,打掉作案窝点500余个,涉案交易总金额逾9000亿元人民币。地下钱庄从事的非法活动很多,既包括吸收公众存款、洗钱、高
[期刊] 金融发展研究
[作者]
赵阳
近年来,国家高度重视打击地下钱庄犯罪工作。中国人民银行、公安部、最高人民法院、最高人民检察院、国家外汇管理局五部委连续三年联合组织开展打击通过地下钱庄和离岸公司转移赃款专项行动。据统计,2016年,全国共破获地下钱庄重大案件380余起,抓获犯罪嫌疑人800余名,打掉作案窝点500余个,涉案交易总金额逾9000亿元人民币。地下钱庄从事的非法活动很多,既包括吸收公众存款、洗钱、高
[期刊] 经济师
[作者]
周焕月
根据跨境电商发展的新形势、新特征,以及企业对应用型人才的要求,学校在教育教学过程中,应注重职业综合素养的培养,素质教育的内容要融会贯通于课堂教学中,加大实践实操的比重。结合我国一些高校的成功案例,订制化人才培养、以赛促学、开展创新创业实践等都是有效的人才培养模式。高校应深化改革,构建综合职业素养培养体系,依据职业人才成长的规律将显性教学模块和隐性教学模块相结合,重视学生专业基础能力、专业综合能力和职业综合素养的培养,符合时代发展的需要,实现服务经济发展的人才培养的目标。
关键词：
跨境电商 人才 综合素养 培养模式
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
郑大玮 王砚田 潘学标 林启美
北方农牧交错带是我国生态脆弱与贫困主要地区之一,也是影响内地大气环境的主要沙尘源地。我校师生与当地科技人员经过近20年的长期攻关研究,针对水蚀、风蚀和春旱等主要生态障碍因素,提出了一系列突破性关键技术,并在此基础上构筑以防沙为主的生态保护型旱作农业技术体系,提出了以丘陵为单元和遵循生态学原理的区域生态综合治理基本模式,总结了农牧交错带系统结构调整与优化的基本途径,同步取得显著的生态效益与经济效益,可供国内其他生态脆弱与贫困地区借鉴。本文还总结了近20年攻关研究取得重大成果的主要经验,并展望了农牧交错带的发展前景与研究方向。
[期刊] 建筑经济
[作者]
刘林 代晓松 张永强
海洋环境治理与开发是推动海洋生态文明建设，加快绿色低碳转型升级的重要支撑。针对我国海洋生态环境综合治理中的资金来源渠道单一、商业模式创新不足、陆海统筹缺乏系统性等核心问题，提出导入EOD开发模式开展规划策划、生态本底修复，导入绿色低碳产业等实现政企各方合作共赢的实施路径，并总结了典型项目的成功经验，希望为EOD模式在海洋环境综合治理与开发中的应用提供参考。
关键词：
海洋生态 环境综合治理 EOD 商业模式
[期刊] 金融发展研究
[作者]
中国人民银行济南分行课题组 张树强
对地下钱庄交易对手进行查处,实现对地下钱庄供需两端的全面打击,有助于根除地下钱庄滋生土壤。但从需求侧打击地下钱庄面临实践经验少、跨区域执法管辖权不明等问题。国家外汇管理局山东省分局通过探索重大案件授权督办制度、深化汇警合作联动机制等措施实现了对地下钱庄交易对手的有效打击,为从根本上打击地下钱庄犯罪行为提供了有益借鉴。
关键词：
地下钱庄 需求侧 行政执法 管辖权
[期刊] 企业经济
[作者]
张夏恒
传统国际贸易模式下的跨境支付无法匹配与满足跨境电子商务发展的现实需求。研究发现,除货到付款、银行卡等跨境支付方式外,第三方支付、电子钱包等新兴跨境支付方式不断涌现,并正在被快速推广与应用,服务于跨境电子商务的跨境支付业务,并受越来越多企业的青睐。全球不同地区的跨境支付表征及使用习惯差异显著;就中国第三方支付方式而言,针对不同跨境电商模式会提供不同跨境支付业务,如购付汇与收结汇等。跨境支付方式的选择会受到诸如支付方式普及率、使用偏好、使用成本等因素影响。基于此,在运作跨境支付业务时,建议采用多种跨境支付搭配使用,追求目标市场与自身优势的完美结合,实现跨境支付与跨境电商平台协同等策略。
[期刊] 企业经济
[作者]
赵增奎
支付是国际贸易双方非常关注的核心环节,也是经常产生结算风险的关键节点。本文深入分析当前国际贸易中电汇支付的交易流程,指出电汇支付存在支付效率低、结算风险高的问题。结合当前国际贸易中的交易流程,充分利用区块链技术的优势,全新构建了基于区块链技术的跨境支付新模式。通过具体案例,深入阐释了基于区块链的跨境支付交易流程,充分展示区块链跨境支付在降低结算风险、提高支付效率、节省银行资源等方面的优势。最后,本文指出基于区块链的跨境支付在实际应用过程中,需要在制度监管方面创新泛中心化的监管模式,在技术发展方面鼓励技术研
关键词：
国际贸易 跨境支付 结算风险 区块链
[期刊] 企业经济
[作者]
赵增奎
支付是国际贸易双方非常关注的核心环节,也是经常产生结算风险的关键节点。本文深入分析当前国际贸易中电汇支付的交易流程,指出电汇支付存在支付效率低、结算风险高的问题。结合当前国际贸易中的交易流程,充分利用区块链技术的优势,全新构建了基于区块链技术的跨境支付新模式。通过具体案例,深入阐释了基于区块链的跨境支付交易流程,充分展示区块链跨境支付在降低结算风险、提高支付效率、节省银行资源等方面的优势。最后,本文指出基于区块链的跨境支付在实际应用过程中,需要在制度监管方面创新泛中心化的监管模式,在技术发展方面鼓励技术研发和突破,在行业标准方面制定有效的跨境支付标准,不断创新和突破。
关键词：
国际贸易 跨境支付 结算风险 区块链
[期刊] 企业经济
[作者]
张夏恒
传统国际贸易模式下的跨境支付无法匹配与满足跨境电子商务发展的现实需求。研究发现,除货到付款、银行卡等跨境支付方式外,第三方支付、电子钱包等新兴跨境支付方式不断涌现,并正在被快速推广与应用,服务于跨境电子商务的跨境支付业务,并受越来越多企业的青睐。全球不同地区的跨境支付表征及使用习惯差异显著;就中国第三方支付方式而言,针对不同跨境电商模式会提供不同跨境支付业务,如购付汇与收结汇等。跨境支付方式的选择会受到诸如支付方式普及率、使用偏好、使用成本等因素影响。基于此,在运作跨境支付业务时,建议采用多种跨境支付搭配
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