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[期刊] 中国金融
[作者]
张洁
随着经济的发展,金融机构业务量呈指数型增长,可疑交易报告数量逐年上升,而现有的反洗钱风险监测系统只能程式化的筛选可疑线索,致使可疑交易报告数量增多但问题交易占可疑交易数量比重却不断下降,亟待引入现代化技术手段。同时,互联网支付打破了原来"点对点"的业务模式,给打击洗钱犯罪增加难度。此时,引入大数据模式的反洗钱监管可以精准分析、快速识别、高效预警,为反洗钱工作打开突破口,让犯罪分子的洗钱行为无处藏身,持续推进反洗钱工作整体水平的提升。
[期刊] 中国金融
[作者]
刘丽丽
为接受反洗钱金融行动特别工作组(FATF)第四轮评估,从2016年起,我国反洗钱监管理念、方法快步向国际领先惯例靠拢,加速完善了反洗钱监管体系,修订、整合、出台了多项监管法规、规章和指引,监管更趋严格,执法手段和力度进一步加强。这要求商业银行充分发挥主观能动性,建立包括机构、客户、产品等全方位的洗钱风险评估管理
[期刊] 中国金融
[作者]
宋志国
随着我国对反腐败国际追赃工作力度的加强,我国境内利用离岸公司和地下钱庄从事洗钱的行为受到了极大的遏制,维护了金融稳定,树立了良好的国际形象。研究如何有效打击洗钱犯罪行为,摸索出一套行之有效的反腐败国际合作模式,意义重大。离岸公司和地下钱庄洗钱的新手法与新特征利用贸易或投资公司掩护。通过贸易融资进行洗钱的操作方式主要是在境内外分别注册空壳公司,伪造境内外公司的交易合同,然后向银行申请信用证并提交相
[期刊] 武汉金融
[作者]
黄静云
随着人民币国际化、利率逐步市场化、日新月异的互联网金融和客户对金融服务要求的日益提高，金融机构处于前所未有的＂危＂与＂机＂并存的新常态。金融业作为产生大数据的典型行业，应以数据为先、风险为本，使金融安全在管控之中，为金融创新提供可靠支撑。本文围绕信息安全、风险管控、数据共享、人才培养等方面进行研究，探索基于大数据环境下反洗钱工作的有效途径。
关键词：
大数据 反洗钱 工作探讨
[期刊] 南方金融
[作者]
王璐
传统的反洗钱监管方式已不适应大数据时代的新形势。本文分析了反洗钱领域的大数据概念,探讨了大数据应用于反洗钱监管的可行性,提出构建反洗钱大数据监管体系的设想,并从加强信息化建设、增强数据收集的敏感性、提高信息融合水平、健全法律和监管机制等方面提出相关建议。
关键词：
反洗钱 金融监管 大数据
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
汤俊
我国现行反洗钱数据报告制度存在巨量数据、高误报率、缺乏自适应性和易于被规避等问题。针对这些问题,本文提出了基于机器学习的新一代数据监测与分析体系,通过识别客户交易行为模式正常与否来发现洗钱嫌疑行为,并对其体系框架、工作过程、技术可行性等方面进行了说明。该体系还可推广到预防金融欺诈和金融风险、客户关系管理等银行自身业务活动中。
关键词：
反洗钱 数据监测 行为模式识别 金融监管
[期刊] 上海金融
[作者]
操基平
近年来,我国反洗钱领域可疑交易报告数据井喷现象引起了国内外的关注,更引起了人们对我国反洗钱制度有效性的质疑。海量的可疑交易报告数量是金融机构在现行制度下为了降低反洗钱成本而过度采用机器替代人工报告可疑交易的结果。因此有必要在深化防范风险为本的反洗钱制度的基础上,一方面正确区分可疑交易,将合法经济符合特征的可疑交易剔除,从而减少可疑交易的总量;另一方面推行金融机构法人监管制度,发挥金融机构主观能动性,提高可疑交易数据的质量,从而进一步提高反洗钱工作的效率。
关键词：
制度 技术 可疑交易
[期刊] 中国内部审计
[作者]
刘永生 牟巍 赵志刚 李伟馨 韩兵
本文通过实际案例对大数据分析在商业银行反洗钱内部审计中的运用进行了分析,并就商业银行在反洗钱内部审计中的困境展开探索。
关键词：
商业银行 大数据 内部审计 反洗钱
[期刊] 银行家
[作者]
纪瑞朴 杨璇 王彦博
跨入数字经济时代，金融科技日新月异，推进金融科技与反洗钱深度融合，成为反洗钱改革创新的必由之路。本文针对当前反洗钱面临的问题，系统梳理金融科技赋能反洗钱监管数字化转型的路径，展望金融科技赋能反洗钱的未来方向与目标，提出构建“信息动态感知、数据精准分析、业务智能支撑”的反洗钱监管系统化构想，并在借鉴国内外领先金融机构特别是互联网金融公司实践经验的基础上，探索制定从规划布局、技术架构、数据治理、风控机制等多维度协同推进反洗钱领域科技应用的策略。
关键词：
反洗钱 数字化转型
[期刊] 西南金融
[作者]
汪加才 王申科
反洗钱制度安排的一项核心内容是金融机构向反洗钱情报部门提交可疑交易报告。目前金融机构可疑交易报告数量庞大而情报价值较低,这已成为制约反洗钱工作开展的主要障碍。本文在分析了我国可疑交易报告质量现状的基础上给出了提升其质量的管理路径,具体包括完善报告制度、优化报告流程、实施风险管理、创新技术手段、拓展审计职能等。
关键词：
反洗钱 可疑交易报告质量 路径选择
[期刊] 新金融
[作者]
谢婼青 李世奇 朱平芳
本文简述了国内外反洗钱的现状和我国银行业面临的挑战,梳理了反洗钱的理论研究成果。针对传统统计技术提高银行业反洗钱能力斥资大和效率低的不足,本文在红旗指标的基础上探索了数据挖掘技术在反洗钱领域的应用,为进一步实践i Group学习方法和i Detect识别方法奠定了研究基础,从而为提升反洗钱效率提供了新的思路,更加适应于现代金融的发展和监管的要求。
关键词：
反洗钱 数据挖掘技术 红旗指标
[期刊] 新金融
[作者]
谢婼青 李世奇 朱平芳
本文简述了国内外反洗钱的现状和我国银行业面临的挑战,梳理了反洗钱的理论研究成果。针对传统统计技术提高银行业反洗钱能力斥资大和效率低的不足,本文在红旗指标的基础上探索了数据挖掘技术在反洗钱领域的应用,为进一步实践i Group学习方法和i Detect识别方法奠定了研究基础,从而为提升反洗钱效率提供了新的思路,更加适应于现代金融的发展和监管的要求。
关键词：
反洗钱 数据挖掘技术 红旗指标
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王怡靓
反洗钱计算机系统是做好反洗钱工作必不可少的重要工具。建立一个以金融机构业务核算系统大数据为依托,以金融机构反洗钱计算机系统为基础,以中国反洗钱监测分析中心为核心和枢纽的国家反洗钱计算机网络系统将为我国反洗钱工作提供强有力的支撑,进一步提升反洗钱的有效性。
关键词：
反洗钱 计算机系统 金融大数据
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王怡靓
反洗钱计算机系统是做好反洗钱工作必不可少的重要工具。建立一个以金融机构业务核算系统大数据为依托,以金融机构反洗钱计算机系统为基础,以中国反洗钱监测分析中心为核心和枢纽的国家反洗钱计算机网络系统将为我国反洗钱工作提供强有力的支撑,进一步提升反洗钱的有效性。
关键词：
反洗钱 计算机系统 金融大数据
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨胜刚 王鹏
国际反洗钱实践表明,数据挖掘技术在大额和可疑支付交易数据分析中具有广阔的应用前景。探讨数据挖掘技术在大额和可疑交易报告制度中应用的必要性与可行性,全面把握数据挖掘技术的各种主要算法及其在大额和可疑交易数据分析中的应用前景,针对目前我国反洗钱工作的实际,设计一套人民币大额和可疑支付交易数据挖掘系统(CRMB-LSADMS)。
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