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[期刊] 中国金融
[作者]
尹志锋 吴晓津
在全球反洗钱监管趋严和处罚严苛背景下,总结分析代理行业务涉及相关主体的反洗钱义务、主要风险、管理难点等问题,对我国商业银行开展代理行业务反洗钱管理和监管具有重要借鉴意义。从近年反洗钱违规和监管处罚案例看,代理行国际汇款业务违规是重心。全球对代理行的监管形势更趋严格
[期刊] 浙江金融
[作者]
童文俊
银行开展代理行业务可能面临的严重洗钱风险因汇丰洗钱案再次引起全世界瞩目。本文主要从国家风险、客户风险两方面分析了代理行业务面临的洗钱风险,从FATF风险为本方法入手,分析了银行控制代理行业务洗钱风险的反洗钱监控措施。
关键词：
反洗钱 代理行业务 洗钱风险 监控措施
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘源源
代理行业务作为商业银行国际业务的重要组成,对于促进跨境金融活动、支撑国际贸易、推动包容性增长等方面具有重要意义。但由于该业务的内生特点,往往隐藏着较大的洗钱风险。近年来代理行业务洗钱案件频现,凸显了代理行业务在风险治理、尽职调查、风险评估、交易监控等方面的问题。商业银行要稳健发展好代理行业务,需要从事前、事中、事后等环节加强反洗钱管理。
关键词：
商业银行 代理行 反洗钱管理
[期刊] 武汉金融
[作者]
夏金鹤
远程开户业务的开通,实现了传统银行业务、证券业务模式的创新与突破,提升了银行机构、证券机构面向公众的服务能力与服务水平,促进了我国金融业务的创新与发展,但是远程开户存在的风险也值得我们关注。本文从远程开户及其发展现状出发,分析评估远程开户存在的洗钱风险,并提出风险防控对策。
关键词：
远程开户 洗钱 研究
[期刊] 武汉金融
[作者]
夏金鹤
远程开户业务的开通,实现了传统银行业务、证券业务模式的创新与突破,提升了银行机构、证券机构面向公众的服务能力与服务水平,促进了我国金融业务的创新与发展,但是远程开户存在的风险也值得我们关注。本文从远程开户及其发展现状出发,分析评估远程开户存在的洗钱风险,并提出风险防控对策。
关键词：
远程开户 洗钱 研究
[期刊] 中国金融
[作者]
郑万春
反洗钱是一项重要的国家职能,也是国际社会的共同责任和义务,在遏制和打击洗钱及相关犯罪、维护社会安全稳定方面具有特殊的战略地位。商业银行作为经营货币的金融机构,始终是反洗钱的"主战场",天然地处在反洗钱和反恐怖融资工作的前线,防范洗钱风险、维护金融秩序是义不容辞的责任与义务。党和国家一直高度重视反洗钱工作。2017年9月,国务院发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》提出:"督促、引导、激励反洗钱义务机构积极主
[期刊] 南方金融
[作者]
吴朝平
近年来,随着我国电子商务的成长,第三方在线支付业务迅速发展。本文在回顾国内外相关研究成果的基础上,立足我国第三方在线支付业务发展及监管现状,从反洗钱监管视角对第三方在线支付业务洗钱风险产生的原因及其影响进行了分析,并提出完善第三方在线支付业务反洗钱监管的对策建议。
[期刊] 上海金融
[作者]
范如倩 石玉洲 叶青
随着电子商务的发展,第三方支付业务规模越来越大,在带给人们便捷支付途径的同时也带来了一些问题。本文从反洗钱的角度对第三方支付业务存在的风险点进行了分析,并试图在此基础上给出相应的监管建议。
关键词：
第三方支付 洗钱风险监管建议
[期刊] 投资研究
[作者]
张成虎 王宝运
近年来,随着信息技术的广泛应用,商业银行非柜面业务得到了迅速发展,已经成为各商业银行提高核心竞争力和价值创造力的核心业务。但从近期破获的洗钱案件看,犯罪分子利用银行卡和网上银行等非柜面业务洗钱的现象比较普遍。通过非柜面业务洗钱,犯罪分子可以避开与商业银行工作人员的直接接触,逃避客户身份识别,同时利用ATM机
[期刊] 银行家
[作者]
朱国晓 朱孚嘉 李虹含
网络游戏行业洗钱存在的基本条件是,网络游戏用户身份不真实,网络游戏虚拟货币与法定货币之间的可兑换,以及互联网金融的广泛应用。本文分析了网络游戏洗钱的特点和方式,并提出完善网络游戏行业反洗钱的相关措施和参考意见。
[期刊] 银行家
[作者]
朱国晓 朱孚嘉 李虹含
网络游戏行业洗钱存在的基本条件是,网络游戏用户身份不真实,网络游戏虚拟货币与法定货币之间的可兑换,以及互联网金融的广泛应用。本文分析了网络游戏洗钱的特点和方式,并提出完善网络游戏行业反洗钱的相关措施和参考意见。
[期刊] 南方金融
[作者]
文祖校
作为反洗钱前沿阵地的金融机构,习惯被动开展反洗钱工作,没有主动根据当前洗钱分子洗钱的新手段,从自身经营、开发的众多金融产品中分析筛选出容易被钻空子进行洗钱活动的产品,开展有重点的反洗钱管控工作。为此,本文基于全面调查,分析金融机构高风险产品反洗钱管控存在的问题,并提出建设性策略。
关键词：
金融机构 反洗钱 高风险产品
[期刊] 征信
[作者]
邹月华
自助银行设备系统(简称ATM机),即自动柜员机,属银行业金融机构非面对面业务,可存取现金、购买基金、进行账户间资金划拨等业务。它拓展了银行的服务空间和时间,缓解了银行业金融机构柜面压力,树立了银行高科技的崭新形象。但与此同时,它也为不法分子的洗钱活动提供了可乘之机,给银行业金融机构带来较大的洗钱风险。故研究如何防范ATM业务洗钱风险以及分析监控难点,并提出相关的政策建议就具有重要意义。
关键词：
ATM 自助柜员机 洗钱
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘莉莉
国家邮政管理局作为中国邮政储蓄银行的代理机构从事金融业务,但因邮政企业的行业特性,在外部监管上,不再适用金融机构相关法律法规和监管制度,也不再接受央行、银监会等监管部门的直接监管,出现了邮政代理金融业务监管盲区问题。本文以反洗钱为视角,就邮政机构履行反洗钱职责义务及监管覆盖问题进行思考。
关键词：
邮政企业 代理金融业务 反洗钱监管 思考
[期刊] 武汉金融
[作者]
陈飞雄 钟加海
国际速汇金业务能够在十分钟内将客户的个人款项汇到世界各地,汇款和收款过程无需繁杂的手续,收款人取款时不必支付任何费用,收款和汇款双方也不需要开立银行账户,跟传统外币汇款业务相比具有无可比拟的优势。人民银行邵阳市中心支行调研发现,国际速汇金业务在给收付款人提供快捷、便利服务的同时也隐藏了极大的洗钱风险,极易成为不法分子打着"赡家款收支"旗号逃脱税款甚至是规避监管进行洗钱的工具,应引起高度关注。
关键词：
国际速汇金 洗钱 风险
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