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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘源源
代理行业务作为商业银行国际业务的重要组成,对于促进跨境金融活动、支撑国际贸易、推动包容性增长等方面具有重要意义。但由于该业务的内生特点,往往隐藏着较大的洗钱风险。近年来代理行业务洗钱案件频现,凸显了代理行业务在风险治理、尽职调查、风险评估、交易监控等方面的问题。商业银行要稳健发展好代理行业务,需要从事前、事中、事后等环节加强反洗钱管理。
关键词：
商业银行 代理行 反洗钱管理
[期刊] 浙江金融
[作者]
童文俊
银行开展代理行业务可能面临的严重洗钱风险因汇丰洗钱案再次引起全世界瞩目。本文主要从国家风险、客户风险两方面分析了代理行业务面临的洗钱风险,从FATF风险为本方法入手,分析了银行控制代理行业务洗钱风险的反洗钱监控措施。
关键词：
反洗钱 代理行业务 洗钱风险 监控措施
[期刊] 武汉金融
[作者]
朱米均
随着我国国际汇款业务的迅猛发展,其中可能出现的洗钱风险在不断升高。本文从分析国际汇款业务的洗钱风险入手,在内控制度、客户身份识别、客户身份资料保存、反洗钱业务系统和反洗钱培训等五个方面对目前银行业代理国际汇款业务反洗钱工作存在的问题进行了探讨,并在此基础上提出了相应的政策建议,以期对银行业代理国际汇款业务的反洗钱工作有所助益。
关键词：
银行业 国际汇款 反洗钱
[期刊] 中国金融
[作者]
尹志锋 吴晓津
在全球反洗钱监管趋严和处罚严苛背景下,总结分析代理行业务涉及相关主体的反洗钱义务、主要风险、管理难点等问题,对我国商业银行开展代理行业务反洗钱管理和监管具有重要借鉴意义。从近年反洗钱违规和监管处罚案例看,代理行国际汇款业务违规是重心。全球对代理行的监管形势更趋严格
[期刊] 中国金融
[作者]
宋志国
随着我国对反腐败国际追赃工作力度的加强,我国境内利用离岸公司和地下钱庄从事洗钱的行为受到了极大的遏制,维护了金融稳定,树立了良好的国际形象。研究如何有效打击洗钱犯罪行为,摸索出一套行之有效的反腐败国际合作模式,意义重大。离岸公司和地下钱庄洗钱的新手法与新特征利用贸易或投资公司掩护。通过贸易融资进行洗钱的操作方式主要是在境内外分别注册空壳公司,伪造境内外公司的交易合同,然后向银行申请信用证并提交相
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
孟建华
银行卡是一种特殊的支付结算工具。随着银行卡功能的发挥,其也逐渐成为洗钱犯罪的一种工具。银行卡业务中的反洗钱涉及中国银联、发卡机构、收单机构和第三方服务机构等四个方面。中国银联作为中国的银行卡组织和跨行交易信息转接机构,应组织协调银行卡业务相关机构的反洗钱, 建立适应银行卡业务特点的反洗钱机制和措施,配合反洗钱主管部门对银行卡业务机构进行监管。
关键词：
银行卡 洗钱 反冼钱 大额交易
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
蒋盛益 杨继英
洗钱是危害性极大的经济犯罪。文章对我国反洗钱的监管机制及反洗钱技术手段进行了概括性的介绍,并介绍了国际上四个典型的反洗钱系统。最后对我国反洗钱的研究方向进行了展望,完善反洗钱法律、法规的建设,加强对贸易和网上银行的反洗钱监管,研究有效识别可疑交易的技术。
[期刊] 南方金融
[作者]
中国人民银行广州分行课题组
本文在探讨反洗钱行政调查的内涵、功能、方式、特征的理论基础上,对当前我国反洗钱行政调 查的基本状况、主要特点、操作规程、实效例证及其存在问题进行了实证分析,进而对构建科学、有效、规范 的反洗钱行政调查原则、控制与救济措施、法律法规与工作机制的设计提出了具体的建议。
关键词：
反洗钱 中央银行 金融稳定 行政调查
[期刊] 现代日本经济
[作者]
李晓欧
洗钱犯罪活动严重危害着日本金融体系的安全和政治经济秩序的稳定,为此日本政府采取了细密的反洗钱法规、完善反洗钱组织机构设置等反洗钱措施,以加强对洗钱犯罪活动的防范和打击。但随着日本经济运行中金融交易手段的多样化和电子技术的高度发展,日本洗钱活动的手段日趋多变和隐蔽、规模日益扩大,增加了防范和打击这一非法活动的难度。对日本现有的反洗钱机制及其存在问题的分析表明,控制新支付洗钱风险、加强地下钱庄监管等成为日本有效应对洗钱犯罪的有效措施。日本反洗钱制度的经验为完善我国反洗钱监管提供了参考与借鉴。
[期刊] 南方金融
[作者]
曾康霖
反洗钱是新《中国人民银行法》赋予中国人民银行新的职责之一,但如何借鉴国外先进经验并针对我国洗钱犯罪的形式和特征,构建一个科学高效的反洗钱机制,是当前亟待加强研究的新课题。最近,本刊编辑部和中国人民银行广州分行反洗钱筹备组特地邀请学术界和实务界的相关权威人士就如何做好反洗钱这项工作进行了探讨,现刊出有关成果以飨读者。
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘莉莉
国家邮政管理局作为中国邮政储蓄银行的代理机构从事金融业务,但因邮政企业的行业特性,在外部监管上,不再适用金融机构相关法律法规和监管制度,也不再接受央行、银监会等监管部门的直接监管,出现了邮政代理金融业务监管盲区问题。本文以反洗钱为视角,就邮政机构履行反洗钱职责义务及监管覆盖问题进行思考。
关键词：
邮政企业 代理金融业务 反洗钱监管 思考
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
孙森 韩光林
认识是人类在实践的基础上对外在客观世界的能动反映,人类对洗钱和反洗钱的认识,也要在掌握洗钱和反洗钱基本规律的基础上进行。从已有的相关文献看,业界对洗钱和反洗钱的研究深度和广度与人类反洗钱实践水平密切相关。随着人们对洗钱危害、影响及后果的认识越来越深刻,各国政府、国际组织采取的反洗钱措施也就越来越严密。本文重点对洗钱涵义和反洗钱监管制度等方面的研究进行总结评述。
关键词：
洗钱 反洗钱 监管制度
[期刊] 金融与经济
[作者]
王禾立
网银业务是商业银行现代业务的发展,对反洗钱工作提出了新任务和新课题,本文在分析网银业务特点的基础上,就如何更有效地开展反洗钱工作提出了相应的对策建议。
关键词：
网银业务 反洗钱 问题研究
[期刊] 金融发展研究
[作者]
葛志强
本文首先分析了当前反洗钱监管面临的问题,指出金融机构履行反洗钱义务的结果不是合作博弈均衡,要提高反洗钱监管效率,必须开展反洗钱风险监管,构造被监管者履行反洗钱义务的竞争机制。在此基础上,对风险监管的条件和机理进行了解析,并对反洗钱风险监管的方法进行了探讨。最后,提出了推动合规监管向风险监管转变的政策建议。
关键词：
反洗钱 风险监管 风险评估 分类监管
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