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[期刊] 征信
[作者]
吴涛 余海霞
对山西省的几起违规查询个人信用报告案件进行分析,认为人民银行作为监管者,应加强过程监管,将现场检查与总行异常查询监测系统有效结合,强化对小额贷款公司等非存款类机构的管理,从源头上规范查询行为。接入机构作为信息提供者和信息使用者,应加强培训,不断提高征信人员业务素质,强化管理,进一步增强其责任意识和风险防控意识。
[期刊] 征信
[作者]
吴涛 余海霞
对山西省的几起违规查询个人信用报告案件进行分析,认为人民银行作为监管者,应加强过程监管,将现场检查与总行异常查询监测系统有效结合,强化对小额贷款公司等非存款类机构的管理,从源头上规范查询行为。接入机构作为信息提供者和信息使用者,应加强培训,不断提高征信人员业务素质,强化管理,进一步增强其责任意识和风险防控意识。
[期刊] 中国金融
[作者]
刘林
近年来，随着个人信用报告的社会认同不断加深，个人信用报告查询业务量也在迅速扩大。然而，在当前个人信用报告的查询、监督、检查等机制不断完善的情况下，个人信用报告违法违规查询的事件仍时有发生，严重侵犯了信息主体的合法权益。征信业务操作违规的具体表现在实践中，容易出现三类非实质性授权查询的侵权行为。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
耿勇 孙军锋
国内外快递业发展实践表明,快递实名制是规范快递业发展的必然选择。快递实名制有助于从源头上避免以快递为载体的违法事件的发生,解决快件丢失、冒领及追溯难题,从根本上维护公众人身财产安全,提高快递企业服务绩效。然而,快递实名制在保证快递物品安全的同时,也会在一定程度上给用户带来安全隐患,容易引发用户隐私泄露风险,给用户造成损失。快递实名制推行效果与快递用户隐私信息保护水平密切相关。目前我国快递实名制推行效果不佳,其中既有政府监管以及用户层面的原因,也有快递企业层面的原因。为保护用户权益不受侵犯,促进快递实名制顺利推行,必须基于快递供应链视角分析把握风险来源及表现,从政府监管层面、隐私信息保护技术层面、快递企业管理层面入手,防范快递业用户隐私泄露风险,并积极构建互联网背景下的快递企业商务信用体系。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
耿勇 孙军锋
国内外快递业发展实践表明,快递实名制是规范快递业发展的必然选择。快递实名制有助于从源头上避免以快递为载体的违法事件的发生,解决快件丢失、冒领及追溯难题,从根本上维护公众人身财产安全,提高快递企业服务绩效。然而,快递实名制在保证快递物品安全的同时,也会在一定程度上给用户带来安全隐患,容易引发用户隐私泄露风险,给用户造成损失。快递实名制推行效果与快递用户隐私信息保护水平密切相关。目前我国快递实名制推行效果不佳,其中既有政府监管以及用户层面的原因,也有快递企业层面的原因。为保护用户权益不受侵犯,促进快递实名制顺
[期刊] 征信
[作者]
翟泉明
近年来,各地征信系统非法查询和信息泄露事件频发,征信系统安全形势十分严峻。从基层央行的视角分析征信系统信息泄露事件,认为基层央行应该从创新征信监管手段、推动征信系统接入机构建立自我约束机制、防范征信信息泄露的路径等方面加强对信息泄露的防控。同时,人民银行总行、征信中心可出台相关制度和措施,加大对外部利益驱动的威慑力度和警戒作用,从根源上杜绝征信非法查询事件的发生。
[期刊] 征信
[作者]
翟泉明
近年来,各地征信系统非法查询和信息泄露事件频发,征信系统安全形势十分严峻。从基层央行的视角分析征信系统信息泄露事件,认为基层央行应该从创新征信监管手段、推动征信系统接入机构建立自我约束机制、防范征信信息泄露的路径等方面加强对信息泄露的防控。同时,人民银行总行、征信中心可出台相关制度和措施,加大对外部利益驱动的威慑力度和警戒作用,从根源上杜绝征信非法查询事件的发生。
[期刊] 西南金融
[作者]
秦辉
近年来,我国基层保险公司依法合规经营情况总体较好,但仍存在违规风险,有的还十分严重,对保险业的健康发展带来消极影响。本文对基层保险公司的违规风险进行剖析,提出了防范对策,即着重强调通过建立健全违规风险管理制度、完善违规风险管理组织架构、明确违规风险管理责任、构建违规风险管理体系等有效识别和化解违规风险,并力求做到防患于未然。
关键词：
基层保险公司 违规风险 防范对策
[期刊] 征信
[作者]
唐琦 龚成 樊瑾瑜
当前,征信信息安全问题越来越受到监管部门和商业银行的重视。从监管视角分析商业银行征信违规风险的类型、征信合规管理措施及面临的问题,提出商业银行防控征信违规风险的建议:强化征信合规管理中信息主体权益保护职责;加强征信信息查询使用全生命周期管理;明确征信业务职责,有效平衡业务发展;加强员工管理,防范道德风险。
关键词：
商业银行 征信违规 信用信息 风险管理
[期刊] 征信
[作者]
唐建 漆世濠
美国和欧盟的相关立法从个人信息泄露的防范和救济两个方面入手,为个人信息安全保护在事前和事后都提供了有力保障,相关实践对完善我国在该领域的制度建设和监管手段具有较高的借鉴意义。应整合现行规则,借鉴域外经验,结合当前实际,完善个人信息泄露防范立法、加强全流程的信息泄露防范技术要求、借助行业监管优势提高监管质效、构建信息泄露通知规则、丰富信息泄露责任体系。
[期刊] 金融研究
[作者]
刘建红
违规资本流动和防范刘建红我国已实现经常项目的人民币自由兑换，资本项目下资金流动仍然受到严格管制。在国内利率水平高于国际金融市场利率水平，人民币汇率稳中趋升，国内资本市场价格持续上扬的国内环境下，如何加强资本项目资金流动管理，防范投机性国际短期资本冲击...
[期刊] 中国金融
[作者]
黎江毅
针对中小法人机构风险持续暴露问题,近年来银监会反复强调了"多留存、少分红"的监管导向,但是部分农合机构仍然顶风作案,违规分红屡禁不止。据不完全统计,近两年来,就有超过30家农合机构因为违规分红问题受到银监会的行政处罚。"内外因素"交织造成违规分红屡禁不止内部原因有以下几点。一是大股东分红意愿强烈。近年来农合机构陆续开展增资扩
关键词：
农合机构 资本充足率 银监会 省联社
[期刊] 征信
[作者]
蔡芊
新冠肺炎疫情发生以来，世界各国都面临着防控新冠肺炎疫情与经济发展的两难困境。作为支持复产复工及“六稳”“六保”工作的基础性服务，征信查询服务也面临着人传人、人传物、物传人、人员聚集以及人员和资料跨地区流动、企业信用报告现场查询中断等风险。因此，要在严格遵守疫情防控相关规定的基础上，探索提升服务软硬件水平、加强查询点统一标准化建设、分类施策解决人员聚集、以线上查询代替现场查询、推广企业信用报告自助查询等举措，做好征信查询服务，助力经济社会发展。
关键词：
征信查询 风险 企业信用报告 疫情防控
[期刊] 征信
[作者]
蔡芊
新冠肺炎疫情发生以来，世界各国都面临着防控新冠肺炎疫情与经济发展的两难困境。作为支持复产复工及“六稳”“六保”工作的基础性服务，开展征信查询服务中也面临着人传人、人传物、物传人、人员聚集以及人员和资料跨地区流动、企业信用报告现场查询中断等风险。因此，要在严格遵守疫情防控相关规定的基础上，探索提升服务软硬件水平、加强查询点统一标准化建设、分类施策解决人员聚集、以线上查询代替现场查询、推广企业信用报告自助查询等举措，做好征信查询服务，助力经济社会发展。
关键词：
征信查询 风险 企业信用报告 疫情防控
[期刊] 征信
[作者]
曾晨明
近年来,随着征信知识的普及,个人信用报告逐渐成为人们生活中的经济"身份证"。然而,个人信用报告违规查询的事件频频曝光,个人信用信息外泄的案件层出不穷,严重侵犯了信息主体的合法权益。通过现实案例,对个人信用报告查询中的三大环节进行剖析,分析个人信用报告查询中的风险隐患,并提出防范应对措施,以更好地维护信息主体权益。
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