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[期刊] 金融发展研究
[作者]
中国人民银行济南分行课题组 毕德富 陈锋
近年来,展业三原则被逐步引入我国外汇管理领域,这既是我国外汇监管模式从规则监管向以原则监管为主转变的积极探索,也是依法治国理念在外汇管理领域的具体表现。从外汇局和X银行山东省分行的实践效果来看,展业三原则弥补了单纯的规则监管带来的刚性有余、弹性不足的缺陷,丰富了对复杂业务和创新业务的监管手段,并为进一步完善正面清单管理、探索负面清单管理奠定了法律基础。展业三原则赋予银行主动分类管理客户和业务的权限,有效提升了银行外汇业务效率、降低了风险和违规概率、提升了经营业绩。
关键词：
外汇管理 展业三原则 监管 改革
[期刊] 西南金融
[作者]
赵阳 肖成志
本文通过对我国外汇管理"展业三原则"的发展历程和内涵与国际常用的KYC原则发展及主要内容进行对照式梳理和总结的基础上,分析了在我国外汇领域落实"展业三原则"已经取得的初步成效、仍存在的现实问题及其深层次的原因,同时结合我国新业态发展和外汇管理改革大趋势,围绕紧紧抓住关键人、关键事和关键点提出了注重结果导向、完善法制体系、加强人才队伍建设、降低信息成本四条建议,以期突破当前制约外汇领域"展业三原则"落实的瓶颈问题,助推外汇"展业三原则"发挥更大作用,更好地服务实体经济发展。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
郭艳芳
"穿透式"监管这一主题词逐渐被扩展到我国金融领域的各个层面,成为学术界、业界使用频次较高的术语,但其作为一项监管原则或是一种监管方法尚未达成共识。对"穿透式"监管与功能监管、行为监管的关系分析表明,"穿透式"监管应当定性为监管原则而不是监管方法,并有适用于私募基金监管的必要性。"穿透式"监管原则在私募基金监管中的适用范围主要是以信息披露为手段,从资金端层面考虑识别最终投资者,从资产端层面考虑底层资产透明化。确定统一监管标准的法律形式、决定"穿透式"适用"度"的监管成本与监管收益等影响因素,是完善"穿透式"监管原则在私募基金监管中适用的关键环节。
[期刊] 中国金融
[作者]
刘靖波 黄鹏
近年来,由于外汇管理政策逐步放开,银行的外汇业务代位监管职责不断得到加强,"了解你的客户、了解你的业务、尽职审查"展业三原则逐步成为宏观审慎管理框架下外汇局对银行外汇业务监管的重要原则。目前银行落实展业三原则中还存在以下问题。了解客户过程单一,缺乏深入了解客户的渠道。一是了解客户过程单一。从调查情况看,大部分银行了解客户的过程仍然主要是查证件、查系
[期刊] 金融发展研究
[作者]
潘伟华
近年来我国个人可支配收入大幅提升,居民生活水平有了较大的改善,出境旅游、留学等境外消费需求不断走强。在此背景下,我国个人外汇业务规模迅速扩大,也使得外汇监管部门对个人外汇业务的管理面临较大压力。2020年全国外汇管理工作会议提出,"微观监管立足对外汇市场各类主体及其交易行为实施真实性审核、行为监管和微观审慎监管,维护外汇市场秩序"。而当前我国奉行的"展业三原则"是我国外汇管理从规则监管向原则监管转
[期刊] 清华大学教育研究
[作者]
别敦荣
知识活动是高等学校的职能活动 ,它要求高等学校管理必须具有较强的自主性和较大的自由度 ,与此同时 ,高等学校管理也应当具有相应的自律性。所以 ,自主、自由和自律是高等学校管理的三条基本原则。尽管我国高等学校管理改革在落实自主权和扩大自由度方面取得了一定的进展 ,但离三原则的要求还有较大的差距
关键词：
高等学校管理 自主 自由 自律
[期刊] 财经科学
[作者]
徐捷
2007年的金融海啸以及由此引发的经济危机,引发人们对欧美以及其他发达国家金融监管部门监管方式的质疑。本文通过介绍国外主要的监管方式,即规则导向监管和原则导向监管,比较两种监管方式的特点、优点、缺点,并提出将两种监管方式相结合,为我国商业银行监管提供借鉴的思路。
关键词：
规则导向监管 原则导向监管
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
田野 向孟毅
美国式"规则监管"基于法条主义,标准化与僵化同在,英国式"原则监管"以风险和结果为中心,灵活性与复杂性并存,两种监管模式内涵交叠且优势互补。当前中国实行政府行政主导的金融监管体制,"原则监管"与"规则监管"相结合的监管模式符合中国金融监管框架改革的实际需求;应从防止原则监管的不确定性风险、推动监管的"去中心化"、实行区分原则、合理界定原则与规则的适用范围、严禁原则越过成文法直接作为惩罚依据等五个方面化解"规则监管"与"原则监管"间的冲突,促进二者在中国监管框架中的宏观制度平衡;并通过加紧制定金控公司立法、修改《证券法》等金融行业法律法规,建立健全金融监管法律规则体系,为监管框架改革提供微观制度保障。
关键词：
原则监管 规则监管 金融监管框架
[期刊] 中国金融
[作者]
潘颖 王淼
1997年9月,巴塞尔银行监管委员会发布了《利率风险管理原则》。近年来,随着国际银行业利率风险管理技术、手段不断进步,制度逐步完善,巴塞尔银行监管委员会先后在2001年1月和2003年9月两次发布了《利率风险管理原则》修订版的公开征求意见稿,最终于2004年7月14日发布了《利率风险管理与监管原则》。该文件概括总结了发达国家大银行在利率风险管理的技术、方法和制度方面的创新和进步,构建了一套相对完整的利率风险管理模型,对我国商业银行改进利率风险计量及监测手段,完善利率风险管理机制提供了有意义的借鉴。《利率风险管理与监管原则》中文版现已由中国银监会国际部翻译完成,本刊将择其主要内容从本期开始分三期...
[期刊] 武汉金融
[作者]
钟庆作 戚靓
《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》自２０１５年１月１日正式实施以来，为银行和客户办理结售汇业务提供了极大便利。但银行在办理结售汇业务过程中，在落实＂展业三原则＂上还存在一些难点亟待解决。对此，本文提出了相关建议。
关键词：
银行结售汇 展业三原则 难点和建议
[期刊] 金融发展研究
[作者]
周行
现代管理学者研究认为,通过对被管理的主体对象进行科学的分类,对不同类型的主体实施相应的管理方法,可以大幅度提高管理效率,因此,进行强调主体管理,科学的分类尤为重要。为此,管理学理论界就科学分类的方法做出了很多研究,本文选择最接近目前我国外汇管理实际情况的"ABC"分类法,就其在强调主体管理思想的外汇管理活动中的运用进行分析。
[期刊] 中国卫生经济
[作者]
王秀云,贾丽梅,王平
卫生事业单位的经费紧张问题已有目共睹,在政府卫生投入日渐紧缩的情况下,如何发挥主管部门的宏观调控职能,提高有限资金的使用效率,这应是卫生计财部门首要解决的问题。 一、经费分配要体现公平与效率的原则 市场经济的完善,已使人们认识到了卫生服务市场的客观存在,因此,资金投入是培育、完善卫生服务市场,体现资源合理配置的重要环节。医疗市场要求有公平竞争的市场环境。过去,大医院因资金投入量大,医疗仪器设备多而先进,在医疗服务市场中始终处于垄断地位。这种垄断的出现,并非都是
[期刊] 企业管理
[作者]
张朋朋 王文宇
总结提炼企业的"精气神"时,必须综合考察多种因素,并在多种影响因素中抽丝剥茧,找出隐藏在各种表象下的企业的基本特质。企业十年发展靠运气,三十年发展靠制度,百年发展靠文化。企业文化可视为一个企业的DNA,是企业这一有机体基本存在性状的决定要素之一。建立怎样的企业文化,如何进行企业文化建设,是有志于实现基业长青的企业必须面对和解决的课题。本文针对处于转型升级期的企业,并结合A集团的实际情况,提出企业文化建设的"三原则"。
关键词：
企业文化 三原则 全面访谈
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