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[期刊] 武汉金融
[作者]
安月婷
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
中国人民银行郑州中心支行课题组
《反洗钱法》实施两年来,基层人民银行反洗钱组织协调作用逐步发挥,监督管理职责逐渐加强,资金监测工作规范开展,有效打击和防范了洗钱犯罪活动。但随着被监管机构和业务范围的不断拓宽,基层人民银行反洗钱监管工作开展还面临一些问题,需要改进和进一步完善。
关键词：
中央银行 反洗钱 资金监测 金融监管
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘洪 涂健 蔡健
如何提高基层人民银行反洗钱监管有效性,是当前进一步改进、推动和深化反洗钱工作迫切需要解决的问题。本文结合基层人民银行反洗钱实际,着重分析了影响基层反洗钱监管有效性的因素,并提出了相关对策建议。
关键词：
反洗钱监管 有效性 因素分析 对策建议
[期刊] 中国金融
[作者]
华文胜
村镇银行反洗钱现状作为独立法人机构的村镇银行,在反洗钱相关制度和流程的设计上存在着先天的缺陷,大多数村镇银行没有经历过"规则为本"时代的操练和磨砺,如今直接"跳跃式"切入法人监管模式,无论是在客户识别、业务特点分析,还是在环境、产品、控制等方面,都存在标准严、规格高、难度大的问题,不管是在思想上还
[期刊] 中国金融
[作者]
华文胜
村镇银行反洗钱现状作为独立法人机构的村镇银行,在反洗钱相关制度和流程的设计上存在着先天的缺陷,大多数村镇银行没有经历过"规则为本"时代的操练和磨砺,如今直接"跳跃式"切入法人监管模式,无论是在客户识别、业务特点分析,还是在环境、产品、控制等方面,都存在标准严、规格高、难度大的问题,不管是在思想上还
[期刊] 浙江金融
[作者]
汪雨
FinCEN对美联银行的反洗钱处罚体现了重视反洗钱工作机制建设、重视违反可疑交易报告规定情况、具体的处罚金额与违规行为的严重程度和机构自身的影响力相关等监管原则。启示我国反洗钱工作要加强对金融机构反洗钱内控机制建设的关注力度,处罚力度应与机构影响力结合,正确理解和处理处罚与监管的关系以及在大额和可疑交易报告的检查方面应注重系统性风险等。
关键词：
美联银行 反洗钱处罚 监管原则 启示
[期刊] 金融与经济
[作者]
朱决胜 项君婧
反洗钱是金融领域的一项重要工作职责,本文结合基层银行开展反洗钱工作的现状,从认识层次、法制、人员素质及技术手段等层面剖析其存在问题和产生原因,并提出了相关的具体对策与建议。
关键词：
反洗钱 基层银行 问题成因 对策建议
[期刊] 企业经济
[作者]
叶周 钟焕焕
洗钱具有很大的危害性,不仅影响金融业的健康发展,而且还会对经济建设和社会稳定产生严重破坏。银行业以货币资金为主要经营对象,最易于为洗钱分子所利用,因而成为犯罪分子进行洗钱活动的主要渠道。随着经济金融形势的不断变化,基层地区的反洗钱工作任务也变得日益繁重。从目前基层金融机构反洗钱工作的开展情况来看,由于认识层次、内部控制、组织机构及技术手段等多方面的原因,基层银行反洗钱工作存在一些问题。本文将对基层银行反洗钱工作进行剖析,并提出解决问题的对策及建议。
关键词：
基层银行业 反洗钱 问题 对策及建议
[期刊] 金融发展研究
[作者]
童文俊
私人银行的洗钱风险主要体现在因产品和服务而产生的洗钱风险以及因制度体系而产生的洗钱风险两方面。本文在分析私人银行反洗钱监管主要国际经验的基础上,提出了加强我国私人银行反洗钱监管的对策建议
关键词：
私人银行 洗钱风险 反洗钱监管
[期刊] 中国金融
[作者]
王国晓 李华伟 刘培红
随着经济金融形势的变化，反洗钱监管工作开始向＂风险为本＂模式转变，而当前全面推行的以＂风险为本＂的反洗钱监管工作面临着一些新困难。工作中的难点相应的法律法规不够完善，缺乏可操作性强的制度规程体系。目前的法律法规、内控制度在反洗钱规范管理方面规定较多，而在风险管理方面着墨不够，尚未形成配套完善的适应＂风险为本＂监管模式
[期刊] 浙江金融
[作者]
李建军
中国人民银行颁布的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下简称“一个《规定》和两个《办法》”)等三部银行业反洗钱规章,结合国际反洗钱组织机构制定的反洗钱原则,重点规范了金融机构应遵循的反洗钱原则和报送大额和可疑资金交易的反洗钱义务,明确了我国金融机构反洗钱工作职责,基本奠定了我国金融领域反洗钱的法规基础,标志着我国银行业反洗钱工作迈出重要的一步。
[期刊] 金融与经济
[作者]
朱晓明 张志峰
反洗钱工作,是新形势下世界各国必须面对的共同问题。近两年我国政府把反洗钱工作摆在突出位置来抓,取得了很好的效果但是在基层银行机构却是不很理想。本文结合调查情况,指出存在的问题,并提出了一些建议对策。
关键词：
反洗钱 工作现状 对策
[期刊] 浙江金融
[作者]
郑菁
自2003年央行颁布《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》、《外币大额和可疑交易报告管理办法》(以下简称“一规定,两办法”)以后,各商业银行几乎都在第一时间组建了从总行、分行到支行各级反洗钱管理部门,设置了直至分理处的各级反洗钱专职岗位,并配备了相应的专职人员,但作为一项全新的工作,岗位与人员的配备并不等于反洗钱工作就能够顺利并深入地展开。两年多来,碍于信息技术、专业素质、全民意识等诸多方面因素的影响,直到现在,反洗钱工作在基层网点开展仍存在很多困难。
[期刊] 金融与经济
[作者]
胡颖
洗钱是影响当前国际国内经济、金融健康稳定发展的一个重要因素。随着反洗钱打击力度加大,其犯罪形式已由传统的人工手段向电子化方面发展。本文通过对电子银行支付交易方式的分析,提出现阶段电子银行业务监管难点和相应的监管对策。
关键词：
电子银行业务 反洗钱
[期刊] 浙江金融
[作者]
薛永明 王鹏飞
美国是目前世界上对反洗钱监管最严厉,开出罚单金额最多的国家。其在反洗钱管理工作上的做法一定程度上代表了国际反洗钱的趋势。本文从反洗钱法律体系、监管架构、监管方式、监管处罚四个维度出发,对比研究美国和我国反洗钱监管模式,并就我国银行业完善反洗钱处罚防控体系,推动银行稳健经营给出自己的思考。
关键词：
反洗钱 监管 对比研究
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