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[期刊] 对外经贸实务
[作者]
周箫
信用证结算是当前国际贸易企业所采用的主要结算方式之一，使用非常广泛。正常情况下，受益人（出口商）只要提交与信用证相符的单据，开证行必须付款。正是信用证的这种独立抽象性原则，给了不良出口商可乘之机去实施欺诈。因此，如何防范信用证项下的欺诈是一个值得探索有意义的问题。本文基于进口商视角，对２０１４年结案的一起典型的信用证欺诈案进行了深入具体的分析，并对信用证项下进口商如何规避风险给出了相应的启示。
关键词：
信用证欺诈 进口商 风险防范
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
熊俊 周颖
随着经济全球化和国际海洋运输的迅速发展,部分外贸出口企业在货物没有备齐的情况下与货代公司合谋利用倒签提单获取经济利益,这不仅使进口商的利益受到了严重的侵害,还对国际惯例中的跟单体制造成了较大的冲击。本文以外贸进口企业南京伦宇公司为例,对其所遇到的倒签提单的案例进行简单的剖析,同时从实务的角度分析外贸进口企业在面临倒签提单时如何做好风险防范工作并提出了几点建议,以期对外贸进口企业对倒签提单的防范有所裨益。
关键词：
倒签提单 外贸企业 风险 防范措施
[期刊] 金融论坛
[作者]
原擒龙 夏霖
国际贸易和国际结算业务中经常发生欺诈风险。本文从对一则信用证开证行对于客户的开证申请进行前期审查,发现欺诈疑点的案例进行分析着手,探讨了商业银行如何防范信用证欺诈风险。商业银行自身防范欺诈风险应注意进行专业化审查,注意了解客户,加强与代理行的选择和信息交流,健全银行内部管控与培训制度,如万一欺诈业务发生应通过司法途径解决。商业银行还应协助客户防范欺诈风险,应协助客户慎重选择交易伙伴,妥善签订贸易合同,及时跟踪合同及信用证执行进程,并协助客户进行专业培训。
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
覃淮宇
进口提单欺诈是指诈骗实施人利用克隆或是伪造提单骗取货款或(及)货物的一种行为,是国内大宗货物进口业务中时刻面临的一种潜在风险,一经发生就会给进口商带来不可挽回的巨大经济损失。参考一则网上最新报道的大宗产品进口业务提单欺诈案例,结合提单流转过程分析进口提单欺诈原理,研究进口提单欺诈风险防范办法。希望能给欺诈案例中各方当事人及广大进口商带来一定启示,有效降低以后大宗货物进口业务中的提单欺诈风险。
关键词：
进口 提单欺诈 原理 风险 防范
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
宋晨晨
自国际贸易发展以来,信用证作为主要结算方式发挥了越来越大作用。信用证的纯单据性为信用证欺诈行为提供了可乘之机,因此"信用证欺诈例外原则"应运而生。但滥用例外原则会破坏信用证独立性原则,在一些情况下即使欺诈行为客观存在,也不应对信用证下的款项中止支付,这就是"信用证欺诈例外原则豁免"。以兴业公司、华聚公司、交通银行信用证欺诈纠纷案进行分析,从外贸实务角度解释何为信用证欺诈、信用证欺诈例外原则、信用证欺诈例外原则豁免,为银行在作为"善意第三方"时如何做好风险防范、合规审查提出相关建议。
关键词：
信用证欺诈 银行 善意第三方
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
廖起平
国际贸易和国际结算业务中经常发生欺诈风险,而如何防范欺诈风险一直都是国际结算业务从事人员亟待解决的问题。本文尝试从三类常见的进口信用证项下欺诈中发掘构成欺诈的常见疑点及其识别方法,进而深入探讨如何采取有效措施防范进口信用证欺诈的发生。一、进口信用证项下欺诈的分类尽管进口信用证项下欺诈的表现形式多种多样,但笔者认为,单
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
杨金玲
采用第三国货币结算在国际贸易实务中广泛存在,银行间偿付成为信用证结算业务流程中必不可少的环节,但受益人往往认为索偿条款关乎银行间偿付与己无关,对此缺乏应有的重视。通过对一则带有索偿条款信用证结算案例进行分析,梳理出相关责任方的关系是:偿付行在开证行授权下行事,索偿行对不能如期获得偿付不承担责任,开证行对信用证负有不可推卸的承付责任,但前提是受益人要相符交单,进而归纳出保证受益人安全及时收汇的四点启示。
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
万思 桂丙高
随着"小批量、多频次"物流需求的增多,国际拼箱业务在国际贸易中所占的比重越来越大。由于拼箱货与整箱货相比操作流程更复杂,需要集拼经营人进行拼拆箱作业,涉及多个承运人、使用多套提单且责任难于认定,在国际贸易中,拼箱业务产生纠纷的比例较大,风险比较大。因此通过一则案例,分析风险产生的原因,并从选择贸易术语及约定保险条款、指定集拼经营人、确定索赔对象等方面提出防范风险的措施。
关键词：
拼箱业务 贸易纠纷 风险 防范措施
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
王旭 张振华
要约和承诺是订立合同的两个重要环节。一方当事人向对方提出要约,而对方当事人对该要约表示承诺,那么在双方当事人之间就达成了一项具有法律约束力的合同。不恰当的要约可能会使要约人落入无法履行的合同义务中,致使经济利益受损。因此,如何进行要约以及对要约风险的防范就是需要特别注意的问题。下面通过一个案例来说明这个问题。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
芮玉巧
信用证是一种银行有条件的付款保证，具有其他结算方式无法比拟的优点，在国际贸易结算中被广泛采用。但在使用过程中因种种原因而导致的信用证结算风险和欺诈行为也屡见不鲜。本文试就信用证欺诈应采取的防范措施谈一点自己的看法。（一）修订和完善有关立法“独立抽象性...
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