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[期刊] 亚太经济
[作者]
樊永勤
通过对云南边境的实地调研,获得了相关资料,再结合相关理论来研究在人民币跨境流通条件下反洗钱的金融安全问题,重点论述了边境地区人民币跨境流通的现状、特点及给反洗钱带来的影响;银行业有效履行反洗钱职能的相关对策。
[期刊] 西南金融
[作者]
文坚 何桂耘 王淼
近年来,随着云南与越南、老挝、缅甸三个周边国家边境贸易、跨境投资和服务贸易的快速发展,积极的政策制度安排,促使边贸结算从较为原始的现钞结算向较为规范的银行结算方式转变。人民币已取代美元成为云南边境贸易结算首选。人民币跨境流通对境内外国家将产生积极深远的影响。
关键词：
人民币 跨境使用 影响
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
牟怡楠
国际金融危机为人民币国际化提供了机遇,扩大人民币跨境流通,实现人民币区域化是人民币国际化稳步推进的重要环节。云南省独特的区位优势和边境地区人民币的广泛使用,使得研究该地区人民币跨境流通具有重要意义。人民币跨境流通在带来诸多收益的同时,也会对金融安全造成影响,文章重点从六个方面研究人民币跨境流通对银行业金融安全的影响,并提出相关的政策建议。
关键词：
人民币跨境流通 银行业 金融安全
[期刊] 金融与经济
[作者]
胡颖
洗钱是影响当前国际国内经济、金融健康稳定发展的一个重要因素。随着反洗钱打击力度加大,其犯罪形式已由传统的人工手段向电子化方面发展。本文通过对电子银行支付交易方式的分析,提出现阶段电子银行业务监管难点和相应的监管对策。
关键词：
电子银行业务 反洗钱
[期刊] 金融与经济
[作者]
王禾立
网银业务是商业银行现代业务的发展,对反洗钱工作提出了新任务和新课题,本文在分析网银业务特点的基础上,就如何更有效地开展反洗钱工作提出了相应的对策建议。
关键词：
网银业务 反洗钱 问题研究
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
朱林 苏振明
岗位资格准入是对岗位从业人员的资格许可。2012年2月FATF40项建议提出实施风险为本的反洗钱方法,实现资源配置和风险程度的高度契合。从基层银行看,缺乏专职反洗钱人员、职业经验欠缺、岗位培训有效性不足等问题,需要借助反洗钱岗位的资格准入,为以风险为本的反洗钱方法提供人员保障;另一方面,现有反洗钱岗位人员的学历结构、年龄结构和工作经历,又为反洗钱岗位资格准入的实施提供了基本的空间。在资格准入框架设计方面,主要通过岗位资格体系设计、准入认证、过渡期间安排等,为反洗钱工作储备一支专家型的人才队伍,实现预防洗钱犯罪、内部风险控制和监管者要求的有效统一。
关键词：
反洗钱 资格准入 风险管理
[期刊] 浙江金融
[作者]
李虹
随着村镇银行的快速发展,在改善农村金融市场供给不足、竞争不充分的同时,其特有的局限性、滞后性等缺陷在反洗钱工作方面开始暴露出来,面临的洗钱风险越来越高。本文通过浙江省人民银行现场检查、风险评估、现场走访和调查等一系列监管实践的基础上,对村镇银行反洗钱工作现状、面临的困境及原因进行了分析,从实施差别化监管、强化主发起行责任、培育法人意识等方面提出了有效提升村镇银行反洗钱工作水平的政策建议。
关键词：
村镇银行 反洗钱 困境 监管
[期刊] 武汉金融
[作者]
孙玉刚
本文就《反洗钱法》对银行业反洗钱工作的影响和要求进行探讨,并结合反洗钱工作现状,在考察借鉴国外先进经验的基础上,对银行业如何更好地开展反洗钱工作提出了见解。
关键词：
反洗钱 银行业
[期刊] 国际金融研究
[作者]
高维斌
英国银行业反洗钱规定简介高维斌英国法律中《１９９４年缉毒法》、《１９９３年刑事审判法》及其补充规定《１９９３年反洗钱规例》等都有反洗钱方面的条款规定；欧共体也颁有《欧共体反洗钱指导文件》。由英国银行公会等共同发起成立的反洗钱联合督导小组最早于１９９０...
[期刊] 南方金融
[作者]
吴穗华
银行是支付结算的枢纽,处在反洗钱斗争的前沿,承担着预防、控制和打击洗钱的重要职责。本文分析了洗钱犯罪活动的产生和危害,提出了我国反洗钱面临的形势、存在的不足,并相应地提出了加强反洗钱的措施。
关键词：
银行业 支付结算 反洗钱 监管
[期刊] 浙江金融
[作者]
蔡灵跃 章于芳 虞献庆 李峰 林美丽
温州市村镇银行现状村镇银行是指经中国银监会依据有关法律、法规批准,由境内外金融机构、境内非金融机构法人、境内自然人出资,在农村地区设立并主要为当地农民、农业和农村经济发展提供金融服务的银行业金融机构。温州目前有村镇银行6家,分布在6个辖内县(市)地区,最早的成立于2009年4月,基本情况如下表所示:
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
王智勇 杨国辉
随着中国经济的发展,人民币在边疆地区跨境流通的现象日趋明显,不仅给中国和周边国家带来了收益,也会对中国带来诸如货币政策的有效性减弱、商业银行的经营风险增大、人民币与周边国家货币汇率风险加大和反洗钱难度加大等一系列金融安全问题。因此,人民币的跨境流通已经超越了简单的外汇管理问题,涉及到中国开放经济下的金融安全,研究如何防范和化解风险的对策成为中国实现开放条件下金融稳定与安全的迫切需要。
关键词：
边疆地区 人民币 跨境流通 金融安全
[期刊] 国际金融研究
[作者]
彭韶兵 周婧
我国银行业反洗钱是在现有银行体系之上新增的一个分支体系。鉴于其在国内发展历程短、重要性突出,因此银行反洗钱体系从一开始就相对独立于传统银行系统。专门的人员、独立的系统、专项的投入使我国银行体系迅速建立起反洗钱防御体系。但是,在近十年的实践中,银行反洗钱成本投入与产出之间的矛盾日益突出。由于属性认定不清、目标和手段不匹配,银行反洗钱活动未能有效发挥遏制洗钱犯罪的功能,反而成为银行应付监管部门形式要求的操作性活动。在国际反洗钱得到空前重视并推行"风险为本"原则下,本文拟在企业风险管理整体框架(ERM)下研究银行反洗钱活动的属性,内化银行反洗钱活动动因;建立我国银行业洗钱风险评价和反洗钱控制措施评价...
关键词：
银行 反洗钱ERM评价 指数
[期刊] 上海金融
[作者]
成娜 袁静文 卢俊峰
本文从破解我国银行业反洗钱"风险为本"原则落实难的现实困境出发,引入博弈论,构建反洗钱监管双方的混合策略模型;基于模型结论,从模型假设、约束条件、反洗钱监管部门最优查处概率和监管双方最优概率组合四个角度提出破解困境的政策建议。
关键词：
银行业反洗钱 风险为本 混合策略模型
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