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[期刊] 中国金融
[作者]
于江 梁绥 刘巍
<正>在全球数字经济高速发展的背景下，区别于传统依赖规则、重复操作的人工识别及数据密集型的分析处理手段，人工智能技术快速发展，并被推广应用于打击洗钱及相关金融犯罪领域，在防范洗钱犯罪、可疑交易识别、客户尽职调查中发挥着重要作用，获得多国金融监管机构的肯定与支持。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
吴志明 和慧娟
面对着日益强大的反洗钱网,洗钱者积极运用高科技手段创新洗钱方式,其中利用网上支付洗钱就是一种新型的更为隐蔽的洗钱方式。本文对利用网上支付洗钱的特点和流程进行分析和阐述,并针对我国目前网上支付发展的现状,指出网上支付中存在的风险,据此提出我国打击网上支付洗钱犯罪的对策建议,包括加强网上交易主体的身份确认,建立健全网上支付的法律法规,发展网上反洗钱监管技术等等。
关键词：
网上支付 洗钱 网上支付工具
[期刊] 武汉金融
[作者]
中国人民银行武汉分行办公室课题组 韩飚 胡德
随着科技发展，人工智能的应用日益广泛且呈加速态势，对经济社会生活产生了深远影响。本文梳理了人工智能在金融领域应用的现状及发展趋势，并结合金融行业特点，分析人工智能应用可能带来的影响，并在此基础上提出对策。
关键词：
人工智能 金融 对策研究
[期刊] 经济研究参考
[作者]
崔玉洁 张润红
１．建立健全完善的反洗钱监管法律法规体系，制定针对现代支付业务的反洗钱规定。组织对反洗钱监管方面的法律、法规及业务规章进行清理。该修改的要修改，该补充的要补充，该废止的要废止，确保政策的透明、统一与实用。对于部门业务规章有关条款与法律相冲突的，人民银行应根据法律对规章作适当修改；对于不同业务规章对同一指向规定不一致的，应尽快予以统一；对于法规措施规定模糊的，应以发文说明或制定实施细则等形式加
[期刊] 南方金融
[作者]
边维刚
中国的老百姓乍一听到“反洗钱”,可能就这样认为:反洗钱=警察破案=与犯罪分子周旋。这可能正好触及到了一个实质性的问题,也是笔者一直在思考的问题:作为金融系统,反洗钱应该如何定位;或者说,金融领域究竟应该如何准确到位地履行反洗钱职责。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
中国人民银行郑州中心支行课题组 庞贞燕
信用卡数量近年来在中国激增,其洗钱风险不容忽视。从信用卡的业务流程出发分析其中存在的洗钱风险,并提出相应的可行性建议。
关键词：
信用卡 洗钱 交易成本
[期刊] 武汉金融
[作者]
戴桂英 敖国强
本文概述了银行卡领域洗钱的阶段及洗钱的一般方式,对银行卡领域洗钱的隐蔽性特性进行了阐述,归结了现阶段银行卡反洗钱的难点,提出了银行卡领域反洗钱在明确报告主体及可疑交易识别等方面的基本思路。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
中国人民银行郑州中心支行课题组 庞贞燕 靳珂
本文首先介绍国内外私募基金运作模式和国内外私募基金领域反洗钱问题研究的现状;基于我国私募基金没有合法化的现实,本文重点分析制约与私募基金关系密切的信托、证券业金融机构履行反洗钱义务中存在的风险,对如何推动私募基金领域反洗钱工作提出可行性建议。
关键词：
私募基金 反洗钱 投资管理
[期刊] 中国金融
[作者]
张文汇
《中华人民共和国反洗钱法》(下简称《反洗钱法》)自2007年1月1日起施行,标志着我国首次从法律层面对金融机构和特定非金融机构应当履行的反洗钱义务作出规定。同时,《反洗钱法》第三十五条规定"应当履行反洗钱义务特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定",但目前针对特定非金融机构反洗钱的相关规定仍未能出台。近年来,洗钱及相关犯罪活动向特
[期刊] 银行家
[作者]
王巍栋 王彦博 邓昌智 马羚
在当前科技与金融深度融合的时代背景下,我国反洗钱监管体系不断完善,惩罚力度不断加强,各金融机构的反洗钱监测系统亟须借助大数据、数据挖掘、机器学习、图计算等智能技术进行迭代升级。本文从商业银行反洗钱业务实际出发,对构建反洗钱智能识别模型存在的难点进行归纳,并创新提出商业银行构建反洗钱智能识别模型的"GREAT框架"。而后,
[期刊] 南方金融
[作者]
文祖校
一、在网络银行领域开展反洗钱存在的困难(一)网络自身的缺陷给犯罪分子带来可乘之机。网络银行具有"匿名性"、"虚拟性"、"网络性"、"跨国性"等特点,为用户提供不受时间、网点和地域限制的服务,而正是这些服务的便捷性,也给洗钱带来更多的便利。首先,"匿
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
黄靖雯 陶士贵
运用文献计量软件CiteSpace对2010—2019年CNKI数据库中540篇反洗钱相关研究文献进行关键词的热度和动态分析，研究反洗钱领域的国内研究演进趋势，为我国学者的后续研究提供科学参考。结果显示，新形势下我国反洗钱研究主要集中在以互联网金融、数字货币为代表的新金融业态的洗钱风险分析和监管研究、中资银行国际化过程中的反洗钱合规、恐怖融资和反恐怖融资以及风险为本理念下的反洗钱监管等方面。研究表明，新金融业态和中资银行海外经营业务中的洗钱风险和反洗钱监管问题受到学者广泛关注，反洗钱领域的理论研究和实证研究有待加强。
[期刊] 南方金融
[作者]
于孝建 彭永喻
人工智能技术的日益完善,给金融风险管理领域带来颠覆性的变革。神经网络、专家系统、支持向量机以及混合智能等人工智能模型在金融风险管理领域的应用,能够提高数据处理速度、加深数据分析深度、降低人工成本,从而提升金融风险控制的效能。但与此同时,人工智能可能存在程序错误风险、失控风险,带来信息采集合法性以及信息安全隐患问题,导致金融监管成本上升,并对金融业就业岗位带来冲击。为此,金融系统需要正确认识人工智能,完善人工智能在金融领域的应用体系,采取有效的安全保障技术措施、人力资源提升措施;要强化金融风险管理领域应用人工智能的监管,尽快调整相关法律法规、监管体系和管理架构,以此保障当出现人工智能应用的重大缺陷或者安全隐患时,有相应的规则来明确各方的风险处置责任。
[期刊] 新金融
[作者]
姜建清
我国正面临宏观经济潜在增长速度下移、社会预期偏弱、经济结构调整的新情况，这给我国的金融风险管理带来了新的挑战。目前，我国银行业为防范金融风险已做了大量努力，如信贷风险管理模式从分散管理过渡到统一集中管理，运用金融科技防范金融风险等，尤其是人工智能技术在防范金融风险中的作用正在逐渐体现。本文根据姜建清教授在2024年陆家嘴论坛专场活动“中欧国际金融圆桌研讨会暨中欧陆家嘴金融50人论坛夏季会议”上的主旨演讲整理而成，内容包括对人工智能技术在信贷风险管理中的应用现状分析和应用前景展望。本刊获得作者授权刊发此文，以飨读者。
[期刊] 南方金融
[作者]
于孝建 彭永喻
人工智能技术的日益完善,给金融风险管理领域带来颠覆性的变革。神经网络、专家系统、支持向量机以及混合智能等人工智能模型在金融风险管理领域的应用,能够提高数据处理速度、加深数据分析深度、降低人工成本,从而提升金融风险控制的效能。但与此同时,人工智能可能存在程序错误风险、失控风险,带来信息采集合法性以及信息安全隐患问题,导致金融监管成本上升,并对金融业就业岗位带来冲击。为此,金融系统需要正确认识人工智能,完善人工智能在金融领域的应用体系,采取有效的安全保障技术措施、人力资源提升措施;要强化金融风险管理领域应用人
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