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[期刊] 特区经济
[作者]
吴银
随着互联网信息技术和金融科技技术融入我国的金融领域,互联网银行应运而生。互联网银行以独具特色的运作模式创造了新的盈利点,但在具体开展业务的过程中仍然面临风险的挑战,阻碍了互联网银行的发展。本文以前海微众银行为例,对其运作模式、运作模式存在的风险、如何防范运作模式存在的风险进行研究,助力互联网银行的发展。
[期刊] 南方金融
[作者]
郑盛科
近几年来，全国金融票据业务异常增长，金融从业人员普遍对票据业务的风险性估计不足，票据业务的法律意识淡薄，为了片面追求经营方面的某些目的，将票据泡沫越吹越大，这是一个危险的信号。本文从多方面深入探讨金融票据业务的风险性，并从法律和管理方面入手阐述规避票据业务风险的种种措施，为金融业的稳步健康发展起到抛砖引玉的作用。
关键词：
商业银行 银行票据 风险管理
[期刊] 金融发展研究
[作者]
赵尊振 赵燕
一、基于大数据信用评级风控模式的机遇与挑战随着经济金融与社会文明的发展进步,我们进入了互联网金融时代,互联网金融时代的典型标志是大数据1、云计算、物联网。因此传统的信用评级、风险控制模式必然受到高科技、大数据革命的猛烈冲击。在互联网金融迅速发展的今天,深度挖掘大数据资源,充分利用大数据的价值,建立全新的、综合的信用评价风险控制体系,对互联网金融机构而言,不仅是发展进步的重大机遇,更是关系到生
[期刊] 浙江金融
[作者]
阿拉腾高娃
近年来,随着我国银行卡业务迅猛发展,基于银行卡的风险事件和犯罪行为也逐渐增多,影响着银行卡业务的健康发展。本文通过分析银行卡业务风险成因,从10个方面提出了银行卡业务风险防范措施。
关键词：
银行卡风险 防范
[期刊] 银行家
[作者]
何海
近年来,我国商业银行实行了"分业经营、分业监管"。随着经济发展与金融深化进入新的历史阶段,商业银行逐渐开展了股权投资,在该投资过程中可能存在一定的金融风险。根据党的十九大精神,为确保"守住不发生系统性金融风险的底线",研究商业银行开展股权投资的金融风险与防范措施具有较强的理论意义和实践意义。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
南琪
本文从会计角度出发 ,分析我国国有商业银行会计核算不实、内部监督乏力、政策运用不当和社会监督机制不健全等银行业风险产生的因素 ,并从宏观和微观两个层面来探讨防范银行业风险的会计政策与措施
关键词：
银行业 风险 会计 防范
[期刊] 上海金融
[作者]
赵魁
银行数据大集中是我国商业银行迈向现代化的必经之路。然而 ,数据的集中同时也带来了风险的集中 ,如何降低数据大集中带来的风险是当今我国各大银行在实施数据大集中过程中面临的重大课题。在我国银行现在采取的防范风险的措施中 ,无法避免由于数据大集中带来的某些风险 ,从而使系统存在巨大的风险隐患。本文根据把集中的数据进行分散备份的方法 ,提出了一个能够有效降低数据大集中带来的某些风险的方案 ,作为现在银行采取的风险防范措施的补充 ,能够消除现在银行数据大集中系统存在的巨大风险隐患
关键词：
银行 数据大集中 风险 分散备份
[期刊] 浙江金融
[作者]
中信银行杭州分行课题组
民间融资作为企业补充现金流的一种渠道,客观存在于社会经济生活之中。正常的民间融资对经济发展以及大量中小企业融资起到了一定的正面作用,但随着民间融资的过度泛滥,导致商业银行难以准确测算企业现金流、负债等信息,容易产生误判,潜伏风险;同时对企业自身而言,
[期刊] 金融论坛
[作者]
王娇莺
根据商业银行的角色,商业银行的各类保证金账户可以细分为两种类型:银行作为债权人的保证金账户与银行作为第三方存管人的保证金账户。第一种类型的保证金账户从本质上讲属于金钱质押,特定化与移交债权人占有是设立有效金钱质押的基本要件。实践中,保证金账户尚存在成文规定层面的滞后性、司法层面的随意性与操作层面的模糊性等问题,由此引发的法律风险不容忽视。商业银行应审慎评估保证金账户面临的各种风险,采取有效措施做好保证金账户的规范管理与风险防范工作。相关部门也应尽快统一各地法院对保证金账户法律性质的不一致认识,维护银行债权安全。
关键词：
商业银行 保证金账户 金钱质押 账户质押
[期刊] 金融与经济
[作者]
傅国杰
[期刊] 金融论坛
[作者]
邢会强
内地银行到香港上市将面临新的法律风险。包括商业银行及其员工的违法行为、商业银行经营管理不善以及内地法律政策变化带来的风险。商业银行作为第一责任者应深入学习香港法律和内地法律,提高法律意识;完善公司治理机制和内控机制,强化董事会职能,合法合规经营,防止内幕交易和违规关联交易,防止出现大案要案;制定详细的信息披露制度并严格执行;高度重视投资者关系管理工作等。国家也有责任为商业银行防范法律风险提供环境和政策支持,包括主要以法律手段管理经济;以规范、统一的方式发布政策;提供相应的政策支持,如减轻税负、开展综合经营试点、实施员工激励计划等。
[期刊] 经济师
[作者]
韦芳 田华 谢乾隆
近年来,银行业案件不断,绝大多数发生在基层行。案件的背后,暴露出银行业制度规定上的漏洞,同时也暴露出行业合规意识、风险意识薄弱。文章剖析了基层行案件形成的原因,指出有针对性地加强与改进是案件防范的重要措施。
关键词：
银行 案件 成因 应对措施
[期刊] 南方金融
[作者]
韩韵琴
一、商业银行风险形成的制度性原因商业银行风险成因非常复杂,但最根本原因应在于制度的缺陷。(一)政府制度的缺陷。首先,地方政府行政干预问题。尽管近年来地方政府对银行的行政干预已大大减少,但仍有基层的地方政府出于地方利益,为了扶持某些行业、企业的发展,往往对商业银行施加压力,直接或间接干预商业银行的信用活动,特别是部分所谓的地方政府优先发展项目,有些并不符合贷款标准,银行在这种情
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