- 年份
- 2024(9444)
- 2023(13870)
- 2022(12038)
- 2021(11457)
- 2020(9630)
- 2019(22103)
- 2018(21874)
- 2017(43209)
- 2016(23269)
- 2015(25832)
- 2014(25726)
- 2013(25166)
- 2012(23256)
- 2011(20707)
- 2010(20969)
- 2009(19681)
- 2008(18638)
- 2007(16355)
- 2006(14490)
- 2005(12922)
- 学科
- 济(85320)
- 经济(85222)
- 业(69493)
- 管理(69288)
- 企(57499)
- 企业(57499)
- 方法(38911)
- 数学(33813)
- 数学方法(33380)
- 中国(30043)
- 融(28837)
- 金融(28836)
- 银(28541)
- 银行(28508)
- 财(27990)
- 行(27379)
- 农(23665)
- 制(21519)
- 业经(20660)
- 务(19524)
- 财务(19454)
- 财务管理(19416)
- 地方(18959)
- 企业财务(18504)
- 学(16894)
- 贸(16528)
- 贸易(16515)
- 易(16109)
- 农业(15827)
- 理论(15817)
- 机构
- 学院(315174)
- 大学(314763)
- 管理(128159)
- 济(125941)
- 经济(122950)
- 理学(109813)
- 理学院(108688)
- 管理学(106937)
- 管理学院(106374)
- 研究(102152)
- 中国(86872)
- 京(66670)
- 财(63608)
- 科学(60842)
- 所(50221)
- 财经(49888)
- 中心(49407)
- 农(46910)
- 江(46229)
- 研究所(45308)
- 经(45291)
- 业大(44170)
- 北京(42646)
- 范(39320)
- 师范(38998)
- 州(38507)
- 经济学(37343)
- 财经大学(37281)
- 院(37215)
- 农业(36529)
- 基金
- 项目(211444)
- 科学(166183)
- 研究(157949)
- 基金(153156)
- 家(131327)
- 国家(130167)
- 科学基金(112941)
- 社会(98303)
- 社会科(93168)
- 社会科学(93147)
- 省(82292)
- 基金项目(81132)
- 自然(73441)
- 教育(71991)
- 自然科(71717)
- 自然科学(71700)
- 自然科学基金(70399)
- 划(68815)
- 编号(65806)
- 资助(64141)
- 成果(53876)
- 重点(46709)
- 部(46678)
- 课题(44617)
- 发(44508)
- 创(44046)
- 项目编号(41170)
- 创新(40980)
- 教育部(40438)
- 科研(40271)
- 期刊
- 济(136673)
- 经济(136673)
- 研究(98670)
- 中国(60371)
- 财(48612)
- 融(48275)
- 金融(48275)
- 管理(46433)
- 学报(44982)
- 农(42490)
- 科学(41950)
- 大学(34739)
- 教育(33313)
- 学学(32751)
- 农业(28844)
- 技术(26315)
- 财经(23816)
- 业经(22218)
- 经济研究(21635)
- 经(20075)
- 理论(17694)
- 问题(16959)
- 实践(16432)
- 践(16432)
- 图书(15696)
- 现代(14690)
- 技术经济(14590)
- 业(14330)
- 科技(14134)
- 财会(13719)
共检索到474263条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 西南金融
[作者]
周袁民
本文通过案例分析了互联网金融洗钱工具及手法的特点,研究了互联网金融反洗钱监管难点,并以相关法律法规完善程度和监管深度为依据,对互联网金融主体的洗钱风险等级进行划分。同时梳理了美、英、法西方国家对第三方支付机构、P2P类机构和众筹机构的监管经验,并在此基础上提出了完善法律制度、明确反洗钱监管权限、降低互联网金融主体履行反洗钱义务的营运成本、提高对互联网金融主体的非现场监管力度和增加反洗钱现场检查的有效性等措施规范互联网金融主体的反洗钱工作。
[期刊] 西南金融
[作者]
周袁民
本文通过案例分析了互联网金融洗钱工具及手法的特点,研究了互联网金融反洗钱监管难点,并以相关法律法规完善程度和监管深度为依据,对互联网金融主体的洗钱风险等级进行划分。同时梳理了美、英、法西方国家对第三方支付机构、P2P类机构和众筹机构的监管经验,并在此基础上提出了完善法律制度、明确反洗钱监管权限、降低互联网金融主体履行反洗钱义务的营运成本、提高对互联网金融主体的非现场监管力度和增加反洗钱现场检查的有效性等措施规范互联网金融主体的反洗钱工作。
[期刊] 浙江金融
[作者]
童文俊
当前互联网金融发展态势迅猛,如何规范互联网金融发展,有效防范洗钱风险,已成为各国监管机构关注的焦点。本文从基础层次和延伸层次的角度研究了互联网金融面临的洗钱风险,剖析了互联网金融洗钱风险防范的国际经验,从强化互联网金融的管理,实行严格的市场准入制度,以客户身份识别为互联网金融行业监管重点,建立以"合理怀疑"为基础的可疑交易报告制度等方面提出了有效防范互联网金融洗钱风险的政策建议。
关键词：
反洗钱 互联网金融 洗钱风险 防范对策
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
石彦杰 史静
互联网金融对传统金融形成了有益补充,其快速发展的同时也隐含风险,并对传统监管机制提出了挑战。结合互联网金融发展模式,分析其面临的洗钱风险,借鉴其他国家互联网金融监管经验,并就加强互联网金融监管和防范互联网金融洗钱风险提出相关政策建议。
关键词：
互联网金融 洗钱风险
[期刊] 武汉金融
[作者]
夏金鹤
远程开户业务的开通,实现了传统银行业务、证券业务模式的创新与突破,提升了银行机构、证券机构面向公众的服务能力与服务水平,促进了我国金融业务的创新与发展,但是远程开户存在的风险也值得我们关注。本文从远程开户及其发展现状出发,分析评估远程开户存在的洗钱风险,并提出风险防控对策。
关键词：
远程开户 洗钱 研究
[期刊] 武汉金融
[作者]
夏金鹤
远程开户业务的开通,实现了传统银行业务、证券业务模式的创新与突破,提升了银行机构、证券机构面向公众的服务能力与服务水平,促进了我国金融业务的创新与发展,但是远程开户存在的风险也值得我们关注。本文从远程开户及其发展现状出发,分析评估远程开户存在的洗钱风险,并提出风险防控对策。
关键词：
远程开户 洗钱 研究
[期刊] 浙江金融
[作者]
兰立宏
利用互联网支付洗钱已成为洗钱的新手段和新趋势。互联网支付在非面对面关系与匿名性、地理范围、注资方式、获取现金可能性以及服务分割性等五个方面具有洗钱风险。金融行动特别工作组在客户尽职调查措施、注册与登记、有权管辖的监管方法与识别等方面向成员国提出了防范建议。采用风险为本的方法,完善《支付机构反洗钱和反恐融资管理办法》的规定,防止利用第三方(包括稻草人)为互联网支付服务账户提供资金、利用互联网支付服务的非面对面性质洗钱以及与互联网支付服务提供者或其雇员共谋洗钱等三种洗钱模式。
关键词：
互联网支付 网络洗钱 风险为本 法律防范
[期刊] 财经科学
[作者]
于春敏 周艳军
互联网金融所带来的洗钱风险正日益加大,洗钱方式多种多样。风险隐患包括互联网金融游离于现行法律法规和监管之外、缺乏客户身份识别手段、相关互联网金融机构缺乏履行交易记录保存和可疑交易报告的责任意识、可疑资金追踪监测困难等方面,其中,反洗钱最根本的障碍在于产业碎片化所导致的信息分割。我国有必要从完善立法监管、深入开展客户身份识别、加强系统建设提升监测水平、建立反洗钱激励约束机制、拓展国际合作等方面着手构建宏观反洗钱防御体系,实现各义务主体反洗钱工作间的无缝衔接和反洗钱合力的充分发挥。
关键词：
互联网金融 反洗钱 防御体系
[期刊] 中国金融
[作者]
段玲 冯春江
从互联网金融必须服务互联网实体经济的角度来观察,可发现互联网金融体现为并行发展着的三个趋势:互联网技术对传统金融业的改造,服务于互联网贸易的互联网支付方式的发展,服务于人类互联网生活的新金融业分工体系的发展。互联网金融发展的三个趋势对现有的反洗钱监管模式、反洗钱规则、反洗钱工作有效性带来了挑战,值得高度关注。
[期刊] 中国金融
[作者]
李建文
互联网金融是传统金融机构与互联网企业利用互联网技术和信息通信技术实现资金融通、支付、投资和信息中介服务的新型金融业务模式。互联网金融的健康发展，有利于提升金融服务质量和效率。但在为社会提供高效服务的同时，互联网金融便捷的交易方式也容易被洗钱犯罪分子利用。因此，加强互联网金融反洗钱、反恐融资工作，防范洗钱和恐怖融资风险成为互联网从业机构合规经营的重要任务。
[期刊] 中国金融
[作者]
邓智 崔建英
互联网金融行业特点及洗钱风险分析互联网金融行业特点一是金融服务高效便捷。借助互联网和计算机技术的快速发展,互联网金融不断在产品功能、用户操作方面作出持续改进,为客户提供直观友好的业务界面,对传统复杂的金融交易过程加以简化,极度追求用户体验,突出交易过程的高效性、便捷性。二是网络技术降低成本。利用互联网的开放性和共享性,通过对以往客户行为
[期刊] 税务与经济
[作者]
赵增强
互联网金融模式正在全方位地渗透到人们的生产生活中。互联网技术打破了信息垄断,解决了信息不对称的问题,大数据和云计算也为互联网金融的发展提供了技术动力,加之可以极大地改善传统的金融服务滞后、覆盖面窄等不足,使得互联网金融具有广阔的发展空间。但是由于互联网金融处于"跨界"和"混搭"的状态,具备了金融风险和互联网风险的双重风险,并且风险的关联性极高,再加上我国现阶段信用体系尚未完善,互联网金融的相关法律尚未建立健全,恶意骗贷等现象极易发生,同时互联网安全问题也非常突出。我国现阶段实行"分业经营、分业监管"的监管
[期刊] 中国金融
[作者]
卜强
近年来,随着互联网技术的快速发展,居民网络消费、投资、理财的需求,催生了互联网金融业的发展。互联网金融在深刻改变着人们的消费方式和投资习惯的同时,也颠覆着传统金融业的盈利和发展模式。目前我国互联网金融的主要业务模式有网络支付、P2P网贷、大数据金融、众筹、信息化金融机构、互联网金融门户等。互联网金融发展中存在的主要风险信息泄漏的风险。从实际运行的情况来看,目前不论是网络支付、网络融资还是互联网金融渠道的互联网金融模
[期刊] 浙江金融
[作者]
冯志强
近年来,随着保险业快速发展,保险业成为洗钱犯罪活动的高危领域,洗钱的方式、方法发生了新的变化,本文研究了财险公司洗钱的新形式,探讨了财险公司集中发生洗钱风险的三个重要环节,即业务、理赔、财务,分析了财险公司发生洗钱风险的成因,最后提出了财险公司反洗钱对策。
关键词：
保险 洗钱 风险 对策
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
童文俊
金融机构可能会被行贿和受贿者利用来进行贪污腐败活动,从服务风险、客户风险、国家风险三个方面分析金融机构面临的腐败洗钱风险,从特定腐败洗钱风险、一般腐败洗钱风险两个角度研究了针对性的反洗钱措施,提出了加强多方合作的政策建议。
关键词：
反洗钱 腐败洗钱风险 金融机构
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
