- 年份
- 2024(3189)
- 2023(4711)
- 2022(3858)
- 2021(3641)
- 2020(2973)
- 2019(6831)
- 2018(6434)
- 2017(12740)
- 2016(6384)
- 2015(7171)
- 2014(6873)
- 2013(6766)
- 2012(6216)
- 2011(5450)
- 2010(5548)
- 2009(5489)
- 2008(4073)
- 2007(3517)
- 2006(3144)
- 2005(2847)
- 学科
- 融(24309)
- 金融(24307)
- 济(22167)
- 经济(22143)
- 银(21349)
- 银行(21349)
- 行(20835)
- 业(17317)
- 管理(15577)
- 中国(14782)
- 企(14027)
- 企业(14027)
- 中国金融(10844)
- 地方(9935)
- 制(8425)
- 财(8231)
- 农(7572)
- 方法(7105)
- 业经(6465)
- 数学(6440)
- 数学方法(6392)
- 务(6201)
- 财务(6187)
- 财务管理(6181)
- 企业财务(5878)
- 农业(5809)
- 体(5055)
- 事业(4763)
- 理论(4523)
- 体制(4322)
- 机构
- 学院(78338)
- 大学(76787)
- 济(31905)
- 经济(31054)
- 管理(29029)
- 中国(27572)
- 研究(24643)
- 理学(24172)
- 理学院(23888)
- 管理学(23553)
- 管理学院(23405)
- 财(16519)
- 京(16364)
- 银(15135)
- 中心(15123)
- 银行(14651)
- 行(13761)
- 融(13674)
- 科学(13579)
- 金融(13397)
- 财经(12946)
- 人民(12007)
- 江(11938)
- 经(11616)
- 所(11081)
- 国人(10932)
- 中国人(10887)
- 州(10843)
- 中国人民(10815)
- 农(10787)
- 基金
- 项目(52321)
- 研究(41759)
- 科学(41032)
- 基金(37097)
- 家(30854)
- 国家(30530)
- 科学基金(26940)
- 社会(26313)
- 社会科(25045)
- 社会科学(25040)
- 省(21539)
- 基金项目(20302)
- 编号(18267)
- 教育(17933)
- 划(17131)
- 自然(15948)
- 自然科(15553)
- 自然科学(15552)
- 自然科学基金(15264)
- 成果(14843)
- 资助(14399)
- 发(12462)
- 课题(11903)
- 创(11694)
- 重点(11479)
- 项目编号(11263)
- 创新(10906)
- 国家社会(10876)
- 性(10821)
- 部(10730)
共检索到126725条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 南方金融
[作者]
欧阳卫民
中国反洗钱监测分析中心受中国人民银行领导,目前正在加紧筹建中。我们的使命是通过资金监测分析,及时发现犯罪线索,为打击洗钱提供可靠情报,通过切断资金链条,对多种严重犯罪釜底抽薪。我们要围
[期刊] 中国金融
[作者]
刘曦 包长河
为进一步贯彻落实党的十九大精神,坚持以人民为中心的新发展理念,各家商业银行都在积极响应国家号召,大力推进普惠金融业务,但实际落地中如何与反洗钱工作更好地融合存在难点,需树立正确认识,采取措施促进普惠金融业务高质量发展。普惠金融发展中商业银行反洗钱工作的难点
关键词：
反洗钱 普惠金融 反恐怖融资
[期刊] 上海金融
[作者]
侯合心 冯乾
国际反洗钱金融情报合作机制进展主要包含两个重要内容,即:组织体系进展和制度体系进展。以埃格蒙特集团为核心的国际反洗钱金融情报合作组织体系进展,尤其是成员机构规模发展和全球覆盖水平提高,给我们如下启示:成员机构扩张必将有力推动世界范围内反洗钱金融情报合作"国际标准化"发展,而金融情报合作的"国际标准化"发展,客观上会对非成员机构的金融情报合作形成压力,并使非国际标准化的合作变得越来越困难和没有效率。因此,尽快择时加入该情报集团,已成为我国参与国际反洗钱活动的必选。
[期刊] 武汉金融
[作者]
宋且生 王时凡
本文从分析基层金融机构反洗钱工作现状入手,肯定了工作成效,找出了工作中面临的主要问题,并针对性地提出了推进反洗钱工作的若干建议。
关键词：
基层金融机构 反洗钱 问题 建议
[期刊] 中国金融
[作者]
段玲 冯春江
从互联网金融必须服务互联网实体经济的角度来观察,可发现互联网金融体现为并行发展着的三个趋势:互联网技术对传统金融业的改造,服务于互联网贸易的互联网支付方式的发展,服务于人类互联网生活的新金融业分工体系的发展。互联网金融发展的三个趋势对现有的反洗钱监管模式、反洗钱规则、反洗钱工作有效性带来了挑战,值得高度关注。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈伟
随着西方国家对洗钱犯罪打击力度的加大,鉴于中国宽松的投资环境及投资的优惠政策,跨国犯罪集团也加紧对我国渗透,急于投放巨额“黑钱”进行漂洗。因此,我国金融机构应强化反洗钱工作。
关键词：
金融机构 反洗钱 金融资产
[期刊] 中国金融
[作者]
刘晓娜
十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》强调,要发展普惠金融。这是中央全会文件首次提出发展普惠金融的要求,对于加快完善我国金融市场体系具有重要而深远的意义。普惠金融的发展,也使我国的反洗钱工作面临新的形势、机遇和任务。发展普惠金融给反洗钱工作带来机遇发展普惠金融与反洗钱工作密不可分。遵照公平、透明的原则,普惠金融要确保客户能以合理的价格获得适当的金融产品和服务,这些产品和服务都由
[期刊] 武汉金融
[作者]
邹翔 周利华 陈瑞军
《反洗钱法》和配套制度,明确了反洗钱信息的保密主体及应履行的义务,但由于反洗钱信息在采集、保管、使用、调查过程中多环节流转,如果缺乏专门的保密规则,在工作中很容易失密。本文结合当前反洗钱保密工作中存在的问题,提出了若干制度建议。
关键词：
反洗钱 保密工作 问题 建议
[期刊] 经济经纬
[作者]
陈少松
金融机构始终处于反洗钱斗争的第一道防线,承担着控制洗钱的重要职责,但由于我国金融机构反洗钱工作尚处于起步阶段,还存在不少问题。因此,完善反洗钱法律制度建设,整饬金融秩序,加强金融机构反洗钱基础建设,建立反洗钱激励机制,完善反洗钱的技术保障系统,加大金融业反洗钱监管,健全反洗钱工作协调机制以及加强与国际组织和其他国家在反洗钱方面的协作与信息共享机制,尤其必要。
关键词：
金融机构 反洗钱 立法 监管 激励机制
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郭鑫海
金融机构是社会现金交易中心和支付结算中心,基层金融机构处于反洗钱工作的第一线,对反洗钱工作的有效开展起着非常重要的作用。如何依法把这项工作做实、做细、做好,是基层金融机构工作者思考的现实问题。
关键词：
中国人民银行 反洗钱 规章制度
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈志高
金融是现代经济的血液,一般重要的经济现象都能够通过金融机构的交易记录等信息资料综合分析反映出来,同样,很多有资金流动的犯罪行为也能够通过金融机构的交易记录等信息资料的专业技术分析反映出来。因此,金融机构在反洗钱工作中具有非常重要的地位和作用,可以通过金融机构反洗钱工作来揭露和打击社会经济犯罪行为,切断社会经济犯罪行为的资金链。
[期刊] 南方金融
[作者]
何问陶 唐珺
本文从金融经济学的视角反思了反洗钱这一课题。金融固有的特征和运行规律使得金融系统成为洗钱的主要渠道,金融业承担反洗钱的社会压力。同时,为维持其稳健运行,金融业具有反洗钱的内在要求。虽然金融业是反洗钱的核心防线,但是将反洗钱局限在金融体系是不能实现目标的。我国急需立足金融业,全方位构建反洗钱制度框架。
关键词：
洗钱 金融系统 反洗钱
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
