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[期刊] 国际商务研究
[作者]
陈雨 郭伟奇
本案涉及美籍华人利用虚设的公司以及虚假的贸易活动,勾结中国银行纽约分行发放贷款的相关人员,利用其贷款授信方面的漏洞,骗取中国银行巨额贷款。被起诉后,又企图利用诉讼程序方面的理由进行狡辩。本文对该案的基本案情、法庭推理作了归纳,并就相关问题进行了简评。
关键词：
中国银行 纽约分行 贷款 欺诈 陪审团
[期刊] 浙江金融
[作者]
降天恩
对“多头开户”诱发贷款诈骗案的思考降天恩银行是经营货币的特殊企业。近几年来，社会上的一些不法分子将作案目标转向了银行，给银行信贷资金的安全带来了严重的威胁。最近披露的诈骗数千万元贷款的某公司信贷资金诈骗案，引起了社会各方面和金融界的广泛关注。分析这几...
[期刊] 国际金融研究
[作者]
肖昕
国际银行贷款统计述评肖昕国际银团贷款市场活跃程度，１９９７年３季度较２季度而言有所放缓，公布的金额从一个创记录的水平３３２９亿美元降至１９８７亿美元。在工业发达国家，尽管存在一些数十亿美元的交易，但与兼并和收购有关的贷款量仍处于低水平。然而，为发展中...
[期刊] 国际金融研究
[作者]
国际银行贷款统计述评１９９７年一季度国际银行市场的银团贷款活动仍然十分活跃。最新公布的成交量达１１４４亿美元，明显高于１９９６年同期的数额。来自于美国的借款人获得大部分新的信贷额（７１７亿美元），紧随其后的借款者来自英国，达１１６亿美元。可贷资金的大...
[期刊] 国际金融研究
[作者]
国际银行贷款统计述评１９９５年、１９９６年银行贷款市场出现复苏景象，银行贷款量大幅度上升。虽然１９９６年３季度期间公布的银行放款变化量总数为６９３亿美元，几乎仅为创记录的２季度数量１３５０亿美元的一半，但这并不意味着市场反弹的结束。银行强有力的流动性...
[期刊] 国际金融研究
[作者]
肖昕
国际银行贷款统计述评１９９７年二季度，国际银团贷款市场活动表现得十分活跃，达到一个创记录的新水平，由于北美、东欧、英国借款人的银团贷款急剧增加的带动，全球公布的协议贷款总数初步值达１９４５亿美元，工业部门的贷款安排量达７８％，但投资银行（特别是来自美...
[期刊] 国际金融研究
[作者]
肖昕
国际银行贷款统计述评国际银团贷款市场的成交量继续上升，１９９６年四季度新公布的贷款量达１５５７亿美元，与三季度１１３６亿美元相比大幅增长，整个１９９６年度公布的新增贷款金额达５２３７亿美元，增长了６９％，四季度新增贷款额中来自美国借款人（９６５亿美元...
[期刊] 财贸经济
[作者]
殷孟波 翁舟杰
关系型贷款理论和小银行优势论主要是针对中小企业融资问题而言的,本文通过对关系型贷款理论和小银行优势论的系统分析,解读了关系型贷款为何能降低银行向中小企业贷款过程中的交易费用,理清了中小银行优势论的理论内涵,希望能为我国缓解较为严重的中小企业贷款难问题提供理论上和政策上的启发。
关键词：
关系型贷款 小银行优势论 中小企业
[期刊] 特区经济
[作者]
王炜昭
担保贷款双重诈骗，是指行为人以非法占有为目的，先采用欺骗手段骗取他人的担保，再以虚假事实和骗取的担保骗取银行等金融机构的贷款。在担保贷款双重诈骗案中，主要存在着三组民事法律关系，即行为人与担保人之间的委托合同关系、担保人与贷款人之间的担保合同关系以及行为人与贷款人之间的贷款合同关系。行为人在与担保人订立委托合同过程中实施的前骗行为完全符合合同诈骗罪的构成要件，构成合同诈骗罪；担保人事先虽向贷款人设立了担保，但无论基于个别财产损失说还是整体财产损失说，均应肯定行为人的后骗行为造成了贷款人的财产损失，构成贷款诈骗罪。
[期刊] 南方金融
[作者]
吴学斌
金融机构大量的不良贷款是由单位实施的贷款诈骗而形成的。尽管刑法没有规定单位可以成为贷款诈骗罪的主体,但是以单位名义实施的贷款诈骗不作为犯罪处理显然不合适。合理地解释刑法,并充分利用刑罚手段来处理单位贷款诈骗案件,有利于挽回金融机构的经济损失。
关键词：
贷款诈骗 合同诈骗 自然人
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
龙海明 唐海龙 欧阳娟
选取中国银行某分行住房抵押贷款数据,运用压力测试、Logistic模型对住房抵押贷款风险进行实证研究,判断该行抵御风险的能力。研究发现,贷款客户的学历、婚姻状况、贷款利率和期限等因素对该行住房抵押贷款违约风险产生了重要影响。因此,银行应在相关方面加强控制以有效防范风险。
[期刊] 征信
[作者]
中国人民银行武汉分行金融消费权益保护处课题组 肖慧敏 方芳
近年来,通过银行转账诈骗信息实施诈骗、损害金融消费者利益的事件频繁发生,破坏了金融环境。通过阐述银行转账诈骗行为的特征,从公众保护意识、群发短信审核、银行账户管理、行业立法监管等方面探讨该诈骗行为泛滥的原因,分析包括事前风险提示、银行协助冻结及紧急止付、不良信息举报等现行应对措施及存在的不足,提出从加强部门监管、加大责任追究等角度来有效打击该诈骗行为的建议。
关键词：
银行转账 诈骗信息 金融消费者
[期刊] 企业经济
[作者]
陈林跃
贷款诈骗罪严重侵犯了我国金融机构的财产所有权和国家对金融机构贷款的管理制度,其在主观上只能是直接故意,且有非法占有之目的,间接故意和过失均不能构成贷款诈骗罪。贷款诈骗罪在客观上表现为用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的行为,其方式在实践中表现多样,易与其他行为相混淆。本文通过对我国刑法第193条的贷款诈骗罪主客观要件的认定分析,以及对本罪与它罪界限的严格区分后,期冀在市场经济的发展中能够对日益猖獗的贷款诈骗行为进一步防范,并为切实有效地保障金融安全提供法理支撑。
关键词：
贷款诈骗罪 主观 客观 虚假证明
[期刊] 华东经济管理
[作者]
周玉斌
认定贷款诈骗罪成立的关键在于如何认定行为人主观上是否具有非法占有贷款的目的,文章着重阐述如何从行为人的系列活动中来推断行为人的主观非法占有目的。
关键词：
贷款诈骗 犯罪 界定
[期刊] 财会月刊
[作者]
陶士贵 姜薇
以中国农业银行纽约分行被纽约金融服务局罚款2.15亿美元事件为案例,剖析反洗钱制裁发生的缘由,监管机构主要采取的制裁手段,反洗钱制裁对中资银行的声誉、收益、监管产生的影响。进一步得出该案例研究的启示,即中资银行要协调获利和守法之间的矛盾,监管机构要加强与中资银行的沟通交流,政府间要完善国际合作交流机制,媒体和市场要充分发挥监督作用,以加强中资银行反洗钱工作,加快实施"走出去"战略。
关键词：
中资银行 美国反洗钱 金融制裁 纽约农行
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