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[期刊] 武汉金融
[作者]
张甫阶 周娅岚
在中国的反洗钱制度框架演进的过程中,自始至终选择着供给主导型强制性制度变迁的路径依赖。诺斯的制度变迁理论指出:强制性制度变迁方式必须谨慎使用,且不可长期使用。因此,要进一步提高打击洗钱犯罪制度的有效性,必须跳出强制性制度变迁的路径依赖,培育需求诱导型反洗钱制度变迁方式,探索出供给主导型和需求诱导型相结合的制度变迁方式。在新制度变迁方式尚未确立前,我们应在对反洗钱义务主体进行法规约束前提下,建立其利益约束机制,以此提高反洗钱义务主体的积极性和主动性。同时,应进一步扩大反洗钱义务主体的范围,减少"搭便车"行为的发生。
关键词：
反洗钱 制度变迁 路径依赖 制度创新
[期刊] 国际金融研究
[作者]
韩光林
本文立足于路径依赖理论,阐明了我国反洗钱监管制度的发展过程,揭示了我国反洗钱制度变迁中路径锁定的具体表现,进一步指出了我国反洗钱监管制度变迁的外部力量,主要是反洗钱投入成本巨大、反洗钱效率较低等。在此基础上,根据我国反洗钱监管制度变迁的内外部因素,提出了突破现有路径锁定的措施,主要包括:组建更具权威的专业反洗钱主管部门、促进反洗钱国内外协调与合作、提高可疑交易报告的价值、全面推行反洗钱风险评估体系。
关键词：
反洗钱 金融监管 制度变迁
[期刊] 中国高教研究
[作者]
周晓蕾 樊平军
路径依赖类似于物理学中的惯性,指的是制度变迁一旦走上某一路径,就可能对这种路径产生依赖。中国高等教育制度变迁主要被三种路径依赖束缚:移植别国高等教育制度、高等教育制度的应急性选择、政府对高等教育制度变迁的强控制力。突破高等教育制度变迁中的路径依赖束缚,实现制度创新,就要创新高等教育理念,重新定位政府角色,健全多元监督机制,并赋予高校更多的办学自主权。
关键词：
高等教育 制度变迁 路径依赖
[期刊] 中国金融
[作者]
唐旭
根据国务院决定,中国人民银行于2003年作为国务院反洗钱行政主管部门,开始承担反洗钱职责,建立反洗钱制度体系。五年多来,人民银行反洗钱工作立足中国国情,借鉴国外经验,
[期刊] 经济学家
[作者]
熊海帆
自1997年新《刑法》规定洗钱罪以来,直到2004年我国才首次判决一起洗钱案件,在一定程度上反映出反洗钱制度实施的困难性。2006年《反洗钱法》的颁布,确立了若干预防性的反洗钱制度,体现了以防为主的反洗钱新思路。相应地,制度实施中如何执行好各项措施规定,充分实现金融业反洗钱的目标是未来一段时期反洗钱工作的重中之重。
[期刊] 财会月刊
[作者]
杨亮
FATF与IFAC关于审计服务是否应该履行反洗钱职责存在分歧。国外反洗钱实践证明,注册会计师对发现的涉嫌洗钱犯罪行为应提交报告,虽有保密义务,但其维护社会正当权益而报告违法犯罪行为不受限制。依据审计准则,注册会计师需要关注被审计单位的可疑交易事项,但审计的固有缺陷不能发现所有违法违规情形,经比较分析,我国现有法律法规尚未对涉嫌违法犯罪做出报告规定,因此,法规应填补此项空白。
关键词：
审计 反洗钱 可疑交易报告
[期刊] 商业研究
[作者]
李良瑞
建国以来,中国金融制度变迁经历了从市场金融到计划金融再到市场金融的过程。回顾中国金融制度变迁过程,通过实证与逻辑分析说明了中国的金融制度变迁存在着路径依赖性--强制性、渐进性、滞后性,进而引发对未来中国金融制度变迁的思考。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
皮天雷
诺思开创的制度变迁路径依赖理论对理解一国经济制度变迁提供了一个有效的分析视角。制度变迁选择何种方式,主要受制于一个社会的利益集团之间的权利结构和偏好结构。本文基于制度变迁路径依赖理论,以农村金融制度改革为例分析了中国金融制度经历的从计划向市场的改革变迁历程,指出了其中所存在的典型特征:政府主导型、强制变迁性、渐进转型性。这种政府供给主导型的强制性金融制度变迁具有强势路径依赖的特征,并锁定在低效率状态。未来,必须引入新的变量来实施动态的制度变迁,从而才能达到更为高效的路径替代。
关键词：
路径依赖 制度变迁 政府主导型
[期刊] 中国金融
[作者]
菅雪松 刘福生
近期，人民银行锦州市中心支行对辖内金融机构反洗钱监测工作进行了一次实地调查，发现部分金融机构监测上报的可疑交易数据信息完全来源于反洗钱业务系统自动采集的数据，缺少对其他可疑交易线索的收集、甄别和分析，导致可疑交易信息上报存在部分缺失，潜在风险亟待关注。基本情况
[期刊] 南方金融
[作者]
唐明琴
本文认为,开展反洗钱工作需要付出巨大成本,金融机构作为理性经济人的反洗钱义务主体,在反洗钱的过程中势必进行"收益"与"成本"的比较分析,因此,当局在为金融机构等反洗钱义务主体设定反洗钱义务和责任的同时,应当坚持约束机制与激励机制相匹配的原则,在设计金融机构反洗钱框架时必须考虑激励因素,使金融机构发现自己进行有效的反洗钱活动是最优选择。
关键词：
金融机构 反洗钱 激励机制
[期刊] 金融与经济
[作者]
任燕 邓耀明
指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测是人民银行的法定职责。金融业反洗钱也是一项全新的工作领域。而有关法律、法规和规章有待在实践中加以完善。该文归纳基层金融部门反洗钱实践中遭遇的法律缺陷,比较中肯地提出一些改进建议。
关键词：
反洗钱 制度缺陷 规范建议
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
丁建国
《反洗钱法》是行政法,其规定的法律责任应当主要是行政法律责任,但《反洗钱法》规定的行政法律责任的程序及有关方面仍需完善。《反洗钱法》在规定行政责任、刑事责任的同时还应规定民事责任。
关键词：
《反洗钱法》 法律责任 民事责任
[期刊] 中国金融
[作者]
彭化非
当前,反洗钱已成为参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段,同时也是推进国家治理体系和治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障。反洗钱法律制度建设是做好反洗钱工作的首要前提。近年来,我国根据反洗钱形势发展需要,陆续出台了一系列规章制度,着力补齐监管制度短板,初步建立起既与国际标准接轨又具
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
侯利敏
目前我国现代金融体系已成为洗钱的主要渠道,这极大破坏了金融业的健康发展。加快我国金融业反洗钱法律制度建设和继续推进反洗钱工作,对于有效防范和打击洗钱犯罪,维护国家经济、金融安全和正常的经济秩序具有重大的意义。
关键词：
金融业 洗钱 反洗钱
[期刊] 中国金融
[作者]
朱宝明 彭思源 王永桓
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