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[期刊] 中国金融
[作者]
国家外汇管理局黑龙江省分局课题组 那洪生
地下钱庄作为一种非法金融组织,根据所在的地区经济金融发展特点,从事不同类型的地下金融活动,破坏一地区正常的经济金融秩序。地下钱庄之所以屡打不绝,一方面是因为其赖以生存的客观需求一直存在;另一方面,地下钱庄也在不断寻求逃避金融监管和打击的经营模式。中俄边境地区地下钱庄形成背景
[期刊] 东北亚论坛
[作者]
于国政
本文论述了区域经济一体化的有关概念、原因、形式与特点等一般理论问题。在此基础上，探讨了作为东北亚经济一体化主要组成部分的中俄边境地区次区域经济一体化的理论依据、必然性、客观条件及其发展现状。文章认为，本区域以边境贸易等形式表现的较低层次合作和初期合作的经济一体化，作为一种目标、趋势或发展战略，将会出现向制度化方向发展的严格意义区域经济一体化的发展过程。
关键词：
边境地区,经济一体化,经贸合作
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
施利民
在浙江的不少地方 ,近些年来一直都存在并活跃着“地下钱庄”等地下金融活动 ,在当地形成了一定的影响 ,造成了一定的社会危害。“地下钱庄”的出现和活跃 ,表面上反映的是金融秩序问题 ,但本质上却是反映了金融供给与需求的不平衡 ,是金融工作不适应经济发展需要 ,金融供给不能满足金融需求的结果。本文对有效解决“地下钱庄”等问题 ,提出了相应的对策和建议
关键词：
“地下钱庄” 金融秩序 对策和建议
[期刊] 中国金融
[作者]
张洁 李楠
在我国,热钱通常被定义为纯粹以投机套利为目的、无真实贸易或投资背景的国际收支交易及跨境资金流动。由于目前我国资本项目下处于管制状态,大规模热钱流入、流出难以实现,因此只能采取"伪装"方式流入境内。
[期刊] 企业经济
[作者]
阮雪梅
"地下钱庄"是非法经济活动的一种表现形式。我国改革开放以来,"地下钱庄"的活动从未停止过,它已成为一道法律治理的难题。笔者认为:对"地下钱庄"的治理,必须按照"疏堵结合,打防并举"的方针,尽快完善打击"地下钱庄"有关法律法规;立法上应适当放松外汇强制性管制,以满足企业和个人正当的外汇需求;法律实施上则采取以"制度对接和专项打击"为主的强力手段来遏制"地下钱庄"活动。
关键词：
地下钱庄 破窗理论 疏堵治理 洗钱
[期刊] 经济地理
[作者]
李雨欣 张平宇 杨奇峰 初楠臣
文章以中国东北的中俄边境地区为案例区域，基于县域单元从微观视角刻画了外贸企业资本分布的时空演变特征，并构建空间计量模型、MGWR模型重点探讨了不同因素对外贸企业资本分布的作用程度及尺度效应。结果表明：(1)2011—2021年中俄边境地区外贸企业的资本规模呈现先快速增长后缓慢下降的变化趋势。其中批发零售企业和制造企业的资本规模始终最高，但在俄远东地区市场环境的冲击下，二者增长率自2015年开始逐渐下滑。(2)外贸企业的资本规模在2011—2021年呈现整体集聚、局部扩散的演变格局，并表现出多核心的结构形态。其中批发零售企业的路径依赖特征显著，呈现极化发展的沿边分布模式；制造企业则不断向内陆地区扩张，形成“沿边—腹地”产业协同态势。(3)从“全球—地方”视角来看，边境地区对国际地缘形势、国内开放政策和地区发展禀赋高度敏感。其中与外贸企业活力直接相关的微观变量作用尺度更小，与企业所处经济环境相关的宏观变量作用尺度更大。(4)不同类型企业资本布局具有独特的区位、政策和环境偏好。其中批发零售企业具有较强的市场敏感性和资本活跃性，因此企业资本根植于地区开放程度、市场潜力以及融资能力；制造企业的资本分布受产业集聚和制度性力量的驱动，工业基础、第二产业及交通条件的影响十分显著。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
赵阳
近年来,国家高度重视打击地下钱庄犯罪工作。中国人民银行、公安部、最高人民法院、最高人民检察院、国家外汇管理局五部委连续三年联合组织开展打击通过地下钱庄和离岸公司转移赃款专项行动。据统计,2016年,全国共破获地下钱庄重大案件380余起,抓获犯罪嫌疑人800余名,打掉作案窝点500余个,涉案交易总金额逾9000亿元人民币。地下钱庄从事的非法活动很多,既包括吸收公众存款、洗钱、高
[期刊] 上海金融
[作者]
严立新 李刚
地下钱庄作为通道和载体助推跨境洗钱,由来已久且态势严峻。本文基于符合现实的数学模型,力证针对跨境资金转移应采用央行监管下的商业银行反洗钱模式,对于地下钱庄必须实施有效打击。在各种遏制和打击地下钱庄的策略及手段中,单纯依靠法律制裁的效果实际相对最差,且随着民众跨境资金转移需求的提高,其代价呈累进式递增。相对更有效的方法是采用多手段组合的策略,同步提高商业银行服务效率,改变民众偏好,同时,为进一步有效打击地下钱庄洗钱,应形成有效的民众跨境资金转移分流渠道,调整政策并建立综合配套机制等。
[期刊] 上海金融
[作者]
严立新 李刚
地下钱庄作为通道和载体助推跨境洗钱,由来已久且态势严峻。本文基于符合现实的数学模型,力证针对跨境资金转移应采用央行监管下的商业银行反洗钱模式,对于地下钱庄必须实施有效打击。在各种遏制和打击地下钱庄的策略及手段中,单纯依靠法律制裁的效果实际相对最差,且随着民众跨境资金转移需求的提高,其代价呈累进式递增。相对更有效的方法是采用多手段组合的策略,同步提高商业银行服务效率,改变民众偏好,同时,为进一步有效打击地下钱庄洗钱,应形成有效的民众跨境资金转移分流渠道,调整政策并建立综合配套机制等。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
中国人民银行济南分行课题组 张树强
对地下钱庄交易对手进行查处,实现对地下钱庄供需两端的全面打击,有助于根除地下钱庄滋生土壤。但从需求侧打击地下钱庄面临实践经验少、跨区域执法管辖权不明等问题。国家外汇管理局山东省分局通过探索重大案件授权督办制度、深化汇警合作联动机制等措施实现了对地下钱庄交易对手的有效打击,为从根本上打击地下钱庄犯罪行为提供了有益借鉴。
关键词：
地下钱庄 需求侧 行政执法 管辖权
[期刊] 上海金融
[作者]
胡荣
汇兑型"地下钱庄"是跨境洗钱的主要渠道之一。本文考察了我国目前打击汇兑型"地下钱庄"的主要法律规定,分析了其局限性。通过借鉴美国在这方面的经验,本文提出可以从控制本外币出入境入手,打击汇兑型"地下钱庄"。
关键词：
地下钱庄 洗钱 走私现金罪
[期刊] 金融发展研究
[作者]
赵阳
近年来,国家高度重视打击地下钱庄犯罪工作。中国人民银行、公安部、最高人民法院、最高人民检察院、国家外汇管理局五部委连续三年联合组织开展打击通过地下钱庄和离岸公司转移赃款专项行动。据统计,2016年,全国共破获地下钱庄重大案件380余起,抓获犯罪嫌疑人800余名,打掉作案窝点500余个,涉案交易总金额逾9000亿元人民币。地下钱庄从事的非法活动很多,既包括吸收公众存款、洗钱、高
[期刊] 金融发展研究
[作者]
陈好孟
地下钱庄的"对敲"模式掩盖了境内人民币交易与境外外币交割行为之间的内在联系,给发现和打击地下钱庄违法行为带来了很大困难。本文以大数据聚类技术为工具,以地下钱庄内外轧差涉及的资金跨境支付为立足点,提出了"地下钱庄跨境支付交易社区理论",按照"动机—行为—特征分析框架"对地下钱庄的交易行为特征进行分析,明确"对碰—循环式线索筛查框架"在监测分析和打击地下钱庄中发挥的重要作用。
关键词：
地下钱庄 聚类算法 交易社区理论
[期刊] 上海金融
[作者]
吴汉铭
当前地下钱庄案在我国频发。本文主要分析了制度漏洞导致当前打击地下钱庄所面临的如调查取证难、案件事实定性难、法律适用难、财产追缴罚没难等法律难题,并从刑法、行政法、诉讼法等多角度对完善我国地下钱庄的法律规制提出了一系列理论建议。
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