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年份: 2024(6961); 2023(10363); 2022(8669); 2021(8347); 2020(6988); 2019(15700); 2018(15611); 2017(30447); 2016(16446); 2015(18253); 2014(17954); 2013(17381); 2012(15423); 2011(13688); 2010(14125); 2009(13510); 2008(13534); 2007(12457); 2006(11260); 2005(10381)

作者: 王(43139); 张(35420); 李(35217); 刘(33745); 陈(22685); 杨(16780); 晓(16162); 周(13627); 赵(13544); 华(13116); 文(12003); 吴(11916); 志(11288); 明(11252); 林(11160); 伟(11003); 孙(10691); 丽(10467); 黄(10367); 徐(10337); 平(8705); 军(8651); 玉(8542); 朱(8218); 红(8190); 郭(8085); 建(7959); 胡(7953); 春(7083); 马(6770)

学科: 管理(54440); 业(51721); 济(49490); 经济(49430); 企(41866); 企业(41866); 银(21775); 银行(21630); 制(20730); 行(20223); 方法(20100); 财(19533); 农(18899); 中国(17758); 数学(16536); 数学方法(16265); 融(14262); 金融(14260); 业经(13564); 度(13312); 制度(13308); 策(13294); 务(13185); 财务(13134); 财务管理(13100); 企业财务(12350); 农业(12256); 业务(11887); 理论(11572); 贸(11411)

机构: 学院(214049); 大学(208744); 管理(88017); 济(84854); 经济(82616); 理学(71934); 理学院(71279); 管理学(70303); 管理学院(69865); 研究(65389); 中国(64022); 财(48037); 京(43869); 科学(36058); 江(35892); 财经(35182); 中心(34078); 农(32296); 经(31784); 所(31526); 银(29175); 州(29165); 银行(28013); 北京(27923); 研究所(27651); 业大(26937); 行(26188); 财经大学(26001); 范(25691); 师范(25475)

基金: 项目(129573); 科学(101876); 研究(101449); 基金(92113); 家(77739); 国家(77009); 科学基金(67306); 社会(62250); 社会科(58851); 社会科学(58835); 省(50991); 基金项目(47225); 教育(47169); 编号(45298); 自然(42361); 划(42292); 自然科(41391); 自然科学(41383); 自然科学基金(40640); 资助(38748); 成果(37438); 课题(30331); 部(28406); 重点(28386); 项目编号(27697); 创(27370); 发(27190); 性(27032); 年(26046); 制(25496)

期刊: 济(101365); 经济(101365); 研究(70492); 中国(49472); 融(42625); 金融(42625); 财(39633); 管理(35421); 农(29909); 教育(26690); 科学(25283); 学报(24307); 技术(19959); 大学(19679); 农业(18519); 学学(18284); 业经(17602); 财经(17234); 经济研究(15206); 经(14624); 理论(11823); 问题(11395); 业(11386); 图书(11092); 财会(11049); 现代(10900); 实践(10794); 践(10794); 会计(10481); 贸(10286)

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个人银行结算账户粗放式管理下潜在的洗钱风险及对策

[期刊] 上海金融 [作者] 陈崇跃黄平

个人银行结算账户使用自由、方便、不受限制,不仅可用于各种性质资金的收支和款项划转,甚至能够用于各类金融产品的投融资活动。由于银行对个人银行结算账户的管理粗放,使大量投融资、生产经营性资金自由进入该类账户,不仅影响了正常的税收、统计、支付等管理秩序,同时也极大地增加了个人银行结算账户被用于洗钱的风险。本文从其粗放式管理的现状、存在洗钱风险的隐患入手,深入分析原因,并提出对策建议,以供参考。

关键词：个人账户精细管理反洗钱

银行结算账户管理缺陷影响反洗钱监管工作应予关注

[期刊] 金融发展研究 [作者] 唐斌曹春桂

一、当前银行结算账户管理缺陷对反洗钱工作的影响(一)开立账户的地域限制不严格,给洗钱提供了便利我国现行账户管理办法规定,开立异地结算账户是根据客户申请,通过向企业注册地网上查询回复,提供营业执照正本或个人身份证件即可,根据自身结算需要可以在异地开立基本存款账户、一般存款账

关键词：结算账户反洗钱监管管理缺陷基本存款账户账户管理反洗钱工作客户申请身份证件异地结算联网核查

个人结算账户存在洗钱隐患

[期刊] 中国金融 [作者] 李娟娟王永

开立个人银行结算账户时,身份证以外的有效证件难以鉴别真伪。个人银行结算账户是自然人因投资、消费、结算等需要而开立的可办理支付结算业务的存款账户,主要物理载体为银行卡。根据我国《人民币银行结算账户

关键词：个人结算账户支付结算业务存款账户网银业务转账业务金融机构存款业务物理载体洗钱犯罪活动小额账户管理费

当前银行结算账户管理中存在的问题及对策

[期刊] 南方金融 [作者] 邝妃育

一、《人民币银行结算账户管理办法》实施中存在的问题 1、超范围使用账户。目前,一些单位为逃避银行的贷款监督和结算监督,把非基本存款账户作为第二基本账户来使用。2、账户管理工作不规范。一是核准资料不全;二是超期向人行报送有关开户资料;三是账

关键词：账户管理银行结算基本存款账户超范围使用结算监督人民银行个人结算账户个人银行银行账户征信系统

银行结算账户管理问题

[期刊] 中国金融 [作者] 王勇

存在的问题个人银行结算账户备案不及时、备案信息不准确，无效信息占用系统资源等问题凸显。《人民币银行结算账户管理办法》（以下简称《管理办法》）第１８条第２款规定，＂符合开立一般存款账户、其他专用存款账户和个人银行结算账户条件的，银行应办理开户手续，并于开户之日起５个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。＂从调查结果看，１００％的样本地市存在个人银行结算账户备案不及时、备案信息不准确及无效信息占

关键词：账户管理银行结算一般存款账户专用存款账户人民银行基本存款账户销户无效信息账户信息开户单位