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[期刊] 中国金融
[作者]
李娟娟 王永
开立个人银行结算账户时,身份证以外的有效证件难以鉴别真伪。个人银行结算账户是自然人因投资、消费、结算等需要而开立的可办理支付结算业务的存款账户,主要物理载体为银行卡。根据我国《人民币银行结算账户
[期刊] 上海金融
[作者]
陈崇跃 黄平
个人银行结算账户使用自由、方便、不受限制,不仅可用于各种性质资金的收支和款项划转,甚至能够用于各类金融产品的投融资活动。由于银行对个人银行结算账户的管理粗放,使大量投融资、生产经营性资金自由进入该类账户,不仅影响了正常的税收、统计、支付等管理秩序,同时也极大地增加了个人银行结算账户被用于洗钱的风险。本文从其粗放式管理的现状、存在洗钱风险的隐患入手,深入分析原因,并提出对策建议,以供参考。
关键词：
个人 账户 精细管理 反洗钱
[期刊] 金融发展研究
[作者]
唐斌 曹春桂
一、当前银行结算账户管理缺陷对反洗钱工作的影响(一)开立账户的地域限制不严格,给洗钱提供了便利我国现行账户管理办法规定,开立异地结算账户是根据客户申请,通过向企业注册地网上查询回复,提供营业执照正本或个人身份证件即可,根据自身结算需要可以在异地开立基本存款账户、一般存款账
[期刊] 中国金融
[作者]
陈志权 陈惠 符波
作为金融创新产品，我国直销银行业务本质是建立在电子账户平台和支付平台上的非面对面业务，该业务自开办一年多来呈爆发式增长。特别是部分中小银行机构也探索发展直销银行业务，寻求新的经营模式和金融创新发展。然而，随着民营资本进入银行业，通过直销银行渠道加速扩展存款、理财等业务规模，其潜在的洗钱风险点也逐步显现。客户身份基本信息识别有缺失。一是证件核对工作不尽到位。原则上金融机构与客户建立业务关系时要核对身份证件，对客户的身份进行联网核查。但由于直销银行的非面对面性，使得开展直销银行业务
[期刊] 中国金融
[作者]
王义良
目前,我国黄金销售约束少,且法律规范缺失。对新疆塔城地区银行机构销售实物贵金属情况进行的调查发现,其隐藏的洗钱及上游犯罪隐患不容忽视。塔城地区银行实物贵金属业务销售情况开展业务的银行机构多、实物贵金属种类广,销售量大。据调查,塔城地区销售实物贵金属的银行机构共6家,
[期刊] 武汉金融
[作者]
敖卫红
本文从对金融机构人民币个人银行结算账户的开立和使用情况的调查出发,分析了个人银行结算账户使用引发的问题,并提出相应的建议。
关键词：
个人银行结算账户 使用问题 建议
[期刊] 南方金融
[作者]
邝妃育
一、《人民币银行结算账户管理办法》实施中存在 的问题 1、超范围使用账户。目前,一些单位为逃避银行 的贷款监督和结算监督,把非基本存款账户作为第二 基本账户来使用。2、账户管理工作不规范。一是核准资 料不全;二是超期向人行报送有关开户资料;三是账
[期刊] 中国金融
[作者]
王勇
存在的问题个人银行结算账户备案不及时、备案信息不准确，无效信息占用系统资源等问题凸显。《人民币银行结算账户管理办法》（以下简称《管理办法》）第１８条第２款规定，＂符合开立一般存款账户、其他专用存款账户和个人银行结算账户条件的，银行应办理开户手续，并于开户之日起５个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。＂从调查结果看，１００％的样本地市存在个人银行结算账户备案不及时、备案信息不准确及无效信息占
[期刊] 中国金融
[作者]
谭浩 汤武
2008年发布的《国家外汇管理局关于通过外汇账户办理外汇业务有关问题的通知》要求:银行为境内机构和境外机构办理外汇收支业务,包括跨境收付汇结售汇、境内外汇划转等,均应先为其开立外汇账户,并通过外汇账户办理;对于有零星外汇收支的客户,银行可以不为其开立外汇账户,但应通过银行以自身名义开立的"银行零星代客结售汇账户"为其办理外汇收支业务。
关键词：
外汇结算账户 外汇币种 外汇收支
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
刘宣利
加强个人银行账户管理工作,对于规范金融结算秩序,打击洗钱犯罪,提高货币政策的执行效果具有重要意义。当前个人银行结算账户管理工作仍面临诸多问题,必须进一步采取措施,尽快解决这些问题。
关键词：
个人银行结算账户 账户管理 账户实名制
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘旭鹏
人民币银行结算账户管理系统的运行,一方面对于防止违法犯罪分子利用账户从事洗钱、逃避银行债务、偷逃税款等违法犯罪活动,起到了积极的作用;另一方面在实际工作中也存在着需要不断完善的地方。本文针对人民币银行结算账户管理中存在的问题进行研究和分析,并提出了具体的改进建议和对策。
关键词：
人民银行 支付结算 账户管理
[期刊] 浙江金融
[作者]
徐静
一、银行结算账户制度的发展现状(一)人民币银行结算账户管理制度现状为适应经济金融体制改革和市场经济发展的要求,维护社会主义市场经济秩序和营造公平竞争环境,促进金融业的健康发展,中国人民银
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