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[期刊] 武汉金融
[作者]
李彩虹 贺旸
在人民币汇率波动背景下,个人采取"分拆交易"等方式规避结售汇年度额度管理,成为近年来我国外汇领域较为突出的违规现象,个人项下的资金流动成为异常资金跨境流动乃至部分"热钱"流出的一个重要渠道。本文从当前个人外汇分拆管理实践出发,通过借鉴美国反洗钱领域打击现金拆分交易经验,对如何加强个人外汇监管提出了工作建议。
关键词：
外汇分拆 美国经验 制度设计
[期刊] 武汉金融
[作者]
李彩虹 贺旸
在人民币汇率波动背景下,个人采取"分拆交易"等方式规避结售汇年度额度管理,成为近年来我国外汇领域较为突出的违规现象,个人项下的资金流动成为异常资金跨境流动乃至部分"热钱"流出的一个重要渠道。本文从当前个人外汇分拆管理实践出发,通过借鉴美国反洗钱领域打击现金拆分交易经验,对如何加强个人外汇监管提出了工作建议。
关键词：
外汇分拆 美国经验 制度设计
[期刊] 证券市场导报
[作者]
鲍晓晔
境外市场高频交易开展得如火如荼,幌骗成为操纵市场、侵害投资者权益的主要手段,且已被明文禁止。美国《多德-弗兰克法案》第747条新增"幌骗"作为新型扰乱市场行为,并明确列举行为方式,在主观要件上降低了故意的标准。借鉴美国证券期货监管和司法实践的经验,我国证券期货市场有必要未雨绸缪制定规范幌骗等新型操纵行为的监管立法和实施细则、完善程序化交易全生命周期的信息备案登记制度,并构建交易所自律和交易商自我约束的多层次风控体系。
关键词：
幌骗 操纵市场 高频交易 期货合约操纵
[期刊] 证券市场导报
[作者]
鲍晓晔
境外市场高频交易开展得如火如荼,幌骗成为操纵市场、侵害投资者权益的主要手段,且已被明文禁止。美国《多德-弗兰克法案》第747条新增"幌骗"作为新型扰乱市场行为,并明确列举行为方式,在主观要件上降低了故意的标准。借鉴美国证券期货监管和司法实践的经验,我国证券期货市场有必要未雨绸缪制定规范幌骗等新型操纵行为的监管立法和实施细则、完善程序化交易全生命周期的信息备案登记制度,并构建交易所自律和交易商自我约束的多层次风控体系。
关键词：
幌骗 操纵市场 高频交易 期货合约操纵
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李述琴
支付业务融合的国际监管普遍将支付业务融合纳入现有监管框架,及时调整和完善法律法规体系,明确不同监管机构的具体权限,实现行业自律与企业自治相互补充,并始终把消费者保护放在首要位置。我国现行支付监管体系在法规制度、监管框架和信息化监管能力等方面仍有不足,为此应坚持规范发展与促进创新并重,从构建支付风险量化评级、信息披露以及消费者权益保护机制入手,构建我国支付业务融合监管框架。
关键词：
支付业务融合 监管 消费者保护 信息化
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
杨文云
本文从法律协调的角度探讨了世界贸易组织、巴塞尔委员会、欧盟等国际或区域组织在金融监管合作协调中的实践,并对其金融监管法律协调的方式、原则等进行了评价,以供我国金融监管全球化或区域化协调借鉴。
关键词：
法律协调 金融监管法律制度 金融全球化
[期刊] 证券市场导报
[作者]
王宇熹 谢鲁江
卖方证券分析师具备影响股票价格的信息垄断优势，近年美国监管部门从保护中小投资者角度出发，围绕如何降低分析师利益冲突，预防机构利用分析师信息垄断优势获利制定了一系列法律法规，但效果仍然存在一定争议。本文系统梳理了美国《公平披露法案》、《萨班斯－奥克斯利法案》、《全球分析师和解协议》、《多德－弗兰克法案》这四个最重要的分析师监管法律规则的实施效果，分析了美国分析师监管中出现的新问题，提出了完善我国分析师监管法律规则的建议。
[期刊] 企业经济
[作者]
康莉莹
近年来,我国食品安全事故层出不穷,食品安全问题已成为民众最关切的话题之一。事故频发的背后折射出我国食品安全监管法律体系尚不完善、监管理念相对落后、监管制度亟需创新。为此,本文通过对美国食品安全监管法律制度进行梳理和比较,认为其在食品安全监管法律体系建设、监管职权以及具体监管制度创新等方面的经验值得我国借鉴。
关键词：
食品安全 监管 法律制度
[期刊] 证券市场导报
[作者]
陈晗 王玮
本文阐述了美国外汇衍生品市场的监管体制,介绍了与外汇衍生品监管相关的法案和判例,对场外和场内外汇衍生产品监管的区别进行了比较,在此基础上,分析了我国目前开展外汇衍生品及其监管现状。本文建议,未来我国货币衍生产品的监管要注意从国家层次立法和明确监管部门的职责划分。
关键词：
货币衍生产品 期货交易 衍生市场监管
[期刊] 世界农业
[作者]
肖进中
在全面总结美国、德国和日本3国在食品安全法律监管方面的成功经验基础上,分析了中国农村食品安全法律监管存在的问题,提出了应加强中国食品安全法律制度建设、合理划分各个执行部门的职责权限、加大对违法行为的处罚力度和建立健全社会监督机制等,旨在为中国食品安全法律监管的实践提供一条有效的路径选择。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张晓朴
本文分析了美国银行控股公司立法动因和市场最新发展,阐述了美联储对银行控股公司的持续性监管、监管评级和监管协调,详细分析了美国金融监管改革方案中有关银行控股公司的改革建议。在此基础上,提出了我国金融集团监管和银行控股股东监管的相关建议。
关键词：
银行控股公司 立法 改革 监管
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
闻采 蔡芊
近年来,个人携带现钞出入境监管成为当前外汇管理一项重要研究课题,研究思考提升携带现钞监管效率和防范资金违规跨境流出入具有现实意义。将澳大利亚、美国等几大主要发达国家关于携带现钞出入境的监管现状进行梳理,以供参考借鉴,并结合我国实际,分析了我国当前携带现钞管理存在的问题,提出有针对性的政策建议。
[期刊] 当代财经
[作者]
喻国平 邹达川
投资基金的监管可分为一般性管理和专门性管理，我国应注重对基金的专门 性管理；基金的监管有两种代表性体系一英国体系和美国体系，它们都有各自的特点，集中 而又相对自由、并注重立法监管应是我国建立投资基金监管体系的方向；行业组织的自我监 管是有效监督的一个不可缺少的层次，目前我国基金行业自律基本上是一片空白，应引起足 够的重视。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
高翔
完善信用交易监管,是防范风险、维护市场稳定的重要手段。本文从信用交易监管制度基础的政策和法规、作为监管依据的信用交易余额公布、信用交易监管工具以及信用交易监管部门等四个方面,分析、比较了美国、英国、日本、韩国、台湾等国家和地区的监管经验,以为国内推出信用交易、完善做空机制提供借鉴。
关键词：
信用交易 做空机制 市场监管
[期刊] 金融与经济
[作者]
朱文蔚 全春霞
地方政府债务风险已成为当前我国经济发展面临的一个重大问题。本文主要从举债权限、规模控制、风险预警三方面对美国、日本、德国、法国和英国等国家有关地方政府债务监管的实践经验进行了梳理与总结，并认为国外地方政府债务监管实践给我国的主要借鉴在于：地方政府债务监管是一个系统工程，当前我国应下放举债权限，改变举债方式，严控地方政府举债规模，构建债务风险预警体系，建立与完善债务信息披露制度。
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