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[期刊] 金融研究
[作者]
胡晓翔 赵联宁
洗钱犯罪是以利用金融服务为其核心的。网络银行的出现 ,SWIFT系统、智能卡、电子现金等新技术的应用 ,便利社会的同时 ,也为洗钱犯罪提供了新的手段。完善银行的内部管理机制 ,建立相应的法律制度 ,运用数据挖掘等人工智能技术 ,进一步加强国际协作 ,综合治理 ,才能从根本上减少并预防洗钱犯罪的发生。
[期刊] 武汉金融
[作者]
谢雁
本文立足于现金管理实践,探讨当前防范洗钱犯罪的现金管理特点、问题和发展趋势,并在此基础上提出防范洗钱犯罪的现金管理对策,以期对现金洗钱犯罪的防范、查处提供借鉴。
关键词：
防范洗钱犯罪 现金管理 问题 特点 对策
[期刊] 金融与经济
[作者]
王欣
银行账户实名制是我国的一项基础金融制度,是银行账户管理的基石。随着当前支付方式的多元化、远程化、便捷化,实名制作为银行账户管理的第一道关口,在保护存款人资金安全、维护经济秩序方面的重要性尤为突出。本文就进一步完善我国银行账户实名制进行了探讨。
关键词：
银行账户实名制 规定 核心要素
[期刊] 金融发展研究
[作者]
丁岩
2014年2月,《国务院关于印发注册资本登记制度改革方案的通知》出台,对注册资本登记制度进行了一系列的调整。现行人民币银行结算账户管理与工商登记制度管理关系密切,工商登记制度改革必然对人民币银行结算账户业务带来一定影响。一、工商登记制度改革涉及银行账户业务方面的主要变化(一)实行注册资本认缴登记制度改革前,企业注册登记实行注册资本实缴制。改革后,除采取募集方式设立的股份有限公司等27类
[期刊] 会计之友
[作者]
张军
财政部门对行政事业单位银行账户实行统一管理，执行财政审批制，对企业银行账户并不干预，但对烟草商业企业却是特例，要求比照行政事业单位执行。此项财务审批制度在烟草商业企业发展时期起到了积极作用，但随着改革不断深化，简政放权的推进和企业规范管理水平的提高，这一制度的弊端逐渐显现。文章基于Ｙ省烟草公司的管理实践，指出银行账户财政审批制度发挥的作用及存在的问题，并从激发市场主体活力、鼓励和支持企业积极参与市场竞争等方面提出对策及建议。
关键词：
烟草商业企业 银行账户 财政审批制度
[期刊] 上海金融
[作者]
陈崇跃 黄平
个人银行结算账户使用自由、方便、不受限制,不仅可用于各种性质资金的收支和款项划转,甚至能够用于各类金融产品的投融资活动。由于银行对个人银行结算账户的管理粗放,使大量投融资、生产经营性资金自由进入该类账户,不仅影响了正常的税收、统计、支付等管理秩序,同时也极大地增加了个人银行结算账户被用于洗钱的风险。本文从其粗放式管理的现状、存在洗钱风险的隐患入手,深入分析原因,并提出对策建议,以供参考。
关键词：
个人 账户 精细管理 反洗钱
[期刊] 金融发展研究
[作者]
唐斌 曹春桂
一、当前银行结算账户管理缺陷对反洗钱工作的影响(一)开立账户的地域限制不严格,给洗钱提供了便利我国现行账户管理办法规定,开立异地结算账户是根据客户申请,通过向企业注册地网上查询回复,提供营业执照正本或个人身份证件即可,根据自身结算需要可以在异地开立基本存款账户、一般存款账
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
刘景辉 刘海龙
一个洗钱活动一般涉及好几个部门 ,大致上可分为银行部门 ,银行外的金融部门和非金融的行业。银行系统乃全球资金划拨的主要系统 ,是洗钱犯罪者处理非法收益的重要部门。本文介绍西方成熟的银行系统中发现的洗钱手段 ,以作借鉴之用
关键词：
洗钱 银行部门 手法
[期刊] 金融论坛
[作者]
袁萍 陶能虹
银行结算账户是支付体系的基础,是资金流转的基本依托,其制度要求对现代经济金融的顺畅运转具有重要影响。近年来,实务界对我国现行人民币结算账户体系进行了一些探讨,但鲜见系统性研究成果。本文介绍了我国银行结算账户管理制度的发展历程和基本特征,在进行国际比较的基础上分析了我国现行制度在账户管理目的、法律层级、分类管理原则等方面的不足,并提出了对应政策性建议,包括拓展账户管理目标、提升账户管理法规级次、完善罚则、简化账户分类、实施宽进严控的账户监管、采用非现场监测为主的账户监管手段和整合监管资源、建立合作监管机制等。
[期刊] 金融与经济
[作者]
王欣
本文回顾了我国账户管理体系的发展历程,剖析了当前账户管理体系与快速发展的经济不适应之处,提出要立足中国国情,加强制度建设,提高立法层次,改革管理方式,改进客户身份识别方式等构建新型账户管理体系。
关键词：
银行结算 账户管理 实践 改革
[期刊] 南方金融
[作者]
武田
当人们每天打开电视、广播、报纸,就会经常看到或听到发生在全国各地的各种类型的大案要案,盗窃抢夺、绑架勒索、走私贩毒、涉黑制假、偷税骗税,还有一批腐败高官落马等重大案件。不久前,在审计署向全国人大常委会的报告中公布的一批违规大案更是震惊国人。在我国为什么会有这么多大案要案?是我们法制不健全,抓得不紧,还是因为我国惩处不严?怎样才能从根本上遏制和预防各种经济刑事犯罪(泛指以“钱”为目的的各类经济犯罪,下同)不断上升的势头?其源头到底在哪里?在经济快速发展,全面建设小康生活的同时,怎样才能给广大人民群众营造一个祥和安定的生活环境?这是我们党和政府改革开放以来一直在不断探索和思考的一个重大的理...
[期刊] 中国金融
[作者]
徐克民 布向阳
银行结算账户管理模式的演变是不断适应形势发展的过程20世纪90年代以前的管理模式。银行结算账户分为基本存款账户及辅助银行结算账户,存款人可直接到开户行开立银行结算账户,无需到人民银行进行审批或备案。20世纪90年代初期的管理模式。人民银行于1994年10
[期刊] 中国卫生经济
[作者]
张素清
有价票据的发出、回收、注销是医院开展经济业务活动的一项不可缺少的环节。医院的有价票证包括挂号票据,治疗费票据,出纳收款收据,门诊、住院收款收据,预收款收据等。这些票据是医院经济收入发生时的原始记录,是明确经济责任,具有法律效力
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