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[期刊] 企业经济
[作者]
阮雪梅
"地下钱庄"是非法经济活动的一种表现形式。我国改革开放以来,"地下钱庄"的活动从未停止过,它已成为一道法律治理的难题。笔者认为:对"地下钱庄"的治理,必须按照"疏堵结合,打防并举"的方针,尽快完善打击"地下钱庄"有关法律法规;立法上应适当放松外汇强制性管制,以满足企业和个人正当的外汇需求;法律实施上则采取以"制度对接和专项打击"为主的强力手段来遏制"地下钱庄"活动。
关键词：
地下钱庄 破窗理论 疏堵治理 洗钱
[期刊] 上海金融
[作者]
吴汉铭
当前地下钱庄案在我国频发。本文主要分析了制度漏洞导致当前打击地下钱庄所面临的如调查取证难、案件事实定性难、法律适用难、财产追缴罚没难等法律难题,并从刑法、行政法、诉讼法等多角度对完善我国地下钱庄的法律规制提出了一系列理论建议。
[期刊] 上海金融
[作者]
胡荣
汇兑型"地下钱庄"是跨境洗钱的主要渠道之一。本文考察了我国目前打击汇兑型"地下钱庄"的主要法律规定,分析了其局限性。通过借鉴美国在这方面的经验,本文提出可以从控制本外币出入境入手,打击汇兑型"地下钱庄"。
关键词：
地下钱庄 洗钱 走私现金罪
[期刊] 上海金融
[作者]
严立新 李刚
地下钱庄作为通道和载体助推跨境洗钱,由来已久且态势严峻。本文基于符合现实的数学模型,力证针对跨境资金转移应采用央行监管下的商业银行反洗钱模式,对于地下钱庄必须实施有效打击。在各种遏制和打击地下钱庄的策略及手段中,单纯依靠法律制裁的效果实际相对最差,且随着民众跨境资金转移需求的提高,其代价呈累进式递增。相对更有效的方法是采用多手段组合的策略,同步提高商业银行服务效率,改变民众偏好,同时,为进一步有效打击地下钱庄洗钱,应形成有效的民众跨境资金转移分流渠道,调整政策并建立综合配套机制等。
[期刊] 上海金融
[作者]
严立新 李刚
地下钱庄作为通道和载体助推跨境洗钱,由来已久且态势严峻。本文基于符合现实的数学模型,力证针对跨境资金转移应采用央行监管下的商业银行反洗钱模式,对于地下钱庄必须实施有效打击。在各种遏制和打击地下钱庄的策略及手段中,单纯依靠法律制裁的效果实际相对最差,且随着民众跨境资金转移需求的提高,其代价呈累进式递增。相对更有效的方法是采用多手段组合的策略,同步提高商业银行服务效率,改变民众偏好,同时,为进一步有效打击地下钱庄洗钱,应形成有效的民众跨境资金转移分流渠道,调整政策并建立综合配套机制等。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
施利民
在浙江的不少地方 ,近些年来一直都存在并活跃着“地下钱庄”等地下金融活动 ,在当地形成了一定的影响 ,造成了一定的社会危害。“地下钱庄”的出现和活跃 ,表面上反映的是金融秩序问题 ,但本质上却是反映了金融供给与需求的不平衡 ,是金融工作不适应经济发展需要 ,金融供给不能满足金融需求的结果。本文对有效解决“地下钱庄”等问题 ,提出了相应的对策和建议
关键词：
“地下钱庄” 金融秩序 对策和建议
[期刊] 南京农业大学学报(社会科学版)
[作者]
梁亚荣 钟文颢
共享农庄是"共享经济"与"庄园经济"相结合的新型农业模式,具备"共享性"与"庄园性"特点,对土地利用方式造成如下影响:一是拓展了土地的多元功能,二是土地利用在主体上更具开放性,三是实现"时间分配式共有"的土地利用形式。实现了集体土地功能的突破,提高了集体土地的利用效率。但在现有土地制度下,共享农庄还存在难以取得新增建设用地、利用存量集体建设用地的渠道不顺畅、对集体农地流转的管制过严阻碍共享农庄的农地利用等问题,应采取放松对共享农庄取得新增集体建设用地的管制,单列共享农庄新增集体建设用地指标,采取以点状供地为主的灵活供地方式,通过"三权"分置促进共享农庄土地的有效利用等对策,以促进共享农庄的健康发展。
[期刊] 武汉金融
[作者]
周娟 章于芳
海峡两岸经贸往来的频繁,为两地跨境洗钱犯罪提供了便利。近年来,一些沿海、边境地区出现了许多从事非法金融活动及洗钱等违法犯罪活动的地下钱庄,是两岸跨境洗钱的主要途径。本文分析了通过地下钱庄进行跨境洗钱的危害性,从资金交割方式和资金清算机制两方面阐述了地下钱庄跨境资金的运作模式,并对两岸地下钱庄在反洗钱主管部门和司法机关的强势打击下,依然能够生存发展的原因进行了分析,最后提出了两岸合作打击地下钱庄的对策。
关键词：
两岸 地下钱庄 洗钱犯罪
[期刊] 金融发展研究
[作者]
赵阳
近年来,国家高度重视打击地下钱庄犯罪工作。中国人民银行、公安部、最高人民法院、最高人民检察院、国家外汇管理局五部委连续三年联合组织开展打击通过地下钱庄和离岸公司转移赃款专项行动。据统计,2016年,全国共破获地下钱庄重大案件380余起,抓获犯罪嫌疑人800余名,打掉作案窝点500余个,涉案交易总金额逾9000亿元人民币。地下钱庄从事的非法活动很多,既包括吸收公众存款、洗钱、高
[期刊] 金融发展研究
[作者]
赵阳
近年来,国家高度重视打击地下钱庄犯罪工作。中国人民银行、公安部、最高人民法院、最高人民检察院、国家外汇管理局五部委连续三年联合组织开展打击通过地下钱庄和离岸公司转移赃款专项行动。据统计,2016年,全国共破获地下钱庄重大案件380余起,抓获犯罪嫌疑人800余名,打掉作案窝点500余个,涉案交易总金额逾9000亿元人民币。地下钱庄从事的非法活动很多,既包括吸收公众存款、洗钱、高
[期刊] 金融发展研究
[作者]
陈好孟
地下钱庄的"对敲"模式掩盖了境内人民币交易与境外外币交割行为之间的内在联系,给发现和打击地下钱庄违法行为带来了很大困难。本文以大数据聚类技术为工具,以地下钱庄内外轧差涉及的资金跨境支付为立足点,提出了"地下钱庄跨境支付交易社区理论",按照"动机—行为—特征分析框架"对地下钱庄的交易行为特征进行分析,明确"对碰—循环式线索筛查框架"在监测分析和打击地下钱庄中发挥的重要作用。
关键词：
地下钱庄 聚类算法 交易社区理论
[期刊] 图书馆论坛
[作者]
王亚凤 颜惠
法律问题是制约机构知识库建设的瓶颈,其主要涉及版权许可与知识产权保护。文章拟通过借鉴国外的一些解决方法,包括引进合理使用原则、国家许可证制度、知识共享协议等来加大机构知识库的响应存储力度。
关键词：
机构知识库 版权 合理使用
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
李霞
从业主、业主自治基本理论出发,确定业主与物业管理企业之间的委托关系;从业主自治的法理基础来说,业主自治是以建筑物区分所有权的共有权为基础的,所以笔者以建筑物区分所有权为基础,对业主自治存在的法理基础进行分析,总结业主自治的几个基本原则,即效率原则、公开原则、公平原则和约束力原则,为业主自治的具体操作提供理论依据。
关键词：
业主 业主自治 建筑物区分所有权
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
蔡奕
倒签提单是航运贸易中常见的一种海事欺诈行为，近几年，我国国际经贸实践中倒签提单的案件频频发生，严重扰乱了正常的海运经济秩序。而关于倒签提单的性质和法律后果，法律未作明文规定，学术界也尚无定论。为此，本文从分析倒签提单当事人的关系着手，探求倒签提单的法律性质，并在此基础上，通过典型案例的分析，推演出倒签提单的法律后果。最后，从实务角度出发，提出了倒签提单的若干防范策略
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