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金融机构反洗钱机制研究
2004-02-10
分类号:F832.2
【作者】
马郧
【部门】
湖北财经高等专科学校
【摘要】
【关键词】
金融机构 反洗钱工作 客户身份 交易记录 洗钱活动 现金管理 现金交易 可疑交易 结算帐户 内部控制
【基金】
【所属期刊栏目】
统计与决策
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