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金融机构反洗钱机制研究

2004-02-10分类号:F832.2

【作者】马郧
【部门】湖北财经高等专科学校
【摘要】
【关键词】金融机构  反洗钱工作  客户身份  交易记录  洗钱活动  现金管理  现金交易  可疑交易  结算帐户  内部控制  
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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