基层证券保险机构反洗钱工作亟待加强
2008-04-25分类号：F832.39;F842
【部门】中国人民银行滕州市支行 山东枣庄277500
【摘要】《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》颁布实施以后,从法律层面上确立了人民银行在反洗钱工作中的主导地位,金融机构的反洗钱工作开始进入新的阶段。与商业银行的反洗钱工作相比,
【关键词】反洗钱工作 保险机构 人民银行 金融机构 客户身份 可疑交易报告 反洗钱监管 保险从业人员 交易记录保存 联网核查
【基金】
【所属期刊栏目】金融发展研究
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