反洗钱职能发挥与支持社会反腐败
2010-11-25分类号：F832.2;D630.9;D631.4
【部门】中国人民银行潍坊市中心支行
【摘要】一、反洗钱服务社会反腐败的障碍因素分析(一)洗钱罪上游犯罪范围需进一步扩大从国际通行惯例来看,我国目前洗钱上游犯罪界定范围仍显过窄。在国际上"洗钱上游犯罪范围最大化"已成为反洗钱立法的基本原则和共识,《国际反
【关键词】上游犯罪 反洗钱工作 反洗钱立法 可疑交易报告 反洗钱监管 洗钱活动 金融机构 非现金支付工具 人民银行 客户身份识别
【基金】
【所属期刊栏目】金融发展研究
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