县域金融机构开展反洗钱工作的基本策略
2009-11-25分类号:F832.2
【部门】中国人民银行淮滨县支行
【摘要】一、做好《反洗钱法》宣传工作,优化反洗钱法律法规的实施环境要以《反洗钱法》已正式实施为契机,把反洗钱的宣传工作融入到日常工作的各个环节当中,以进一步提高全社会反洗钱意识为出发点,以增强金融机构从业人员防范能力为重点,全面宣传反洗钱法律法规
【关键词】反洗钱工作 县域金融机构 可疑交易 《反洗钱法》 反洗钱监管 反洗钱义务 人民银行 内控机制 实施环境 信息沟通
【基金】
【所属期刊栏目】金融发展研究
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