标题
  • 标题
  • 作者
  • 关键词

县域金融机构开展反洗钱工作的基本策略

2009-11-25分类号:F832.2

【作者】黄兴林  
【部门】中国人民银行淮滨县支行  
【摘要】一、做好《反洗钱法》宣传工作,优化反洗钱法律法规的实施环境要以《反洗钱法》已正式实施为契机,把反洗钱的宣传工作融入到日常工作的各个环节当中,以进一步提高全社会反洗钱意识为出发点,以增强金融机构从业人员防范能力为重点,全面宣传反洗钱法律法规
【关键词】反洗钱工作  县域金融机构  可疑交易  《反洗钱法》  反洗钱监管  反洗钱义务  人民银行  内控机制  实施环境  信息沟通  
【基金】
【所属期刊栏目】金融发展研究
文献传递