网络支付洗钱风险探析
2012-07-25分类号：F832.2
【部门】中国人民银行南平市中心支行
【摘要】随着我国电子商务的迅速发展,网络支付年交易额已达万亿元,成为非现场主流支付方式。现实中,网络支付作为一种新兴的支付方式,经常被犯罪分子利用,从而导致非法资金通过该领域进入经济体系,逐步完成洗钱的放置、离析与融合三个阶段。央行于2010年6月21日颁布了《非金融机构支
【关键词】洗钱风险 网络支付 非金融机构 反洗钱义务 第三方支付 支付方式 反洗钱监管 客户身份识别 支付服务 身份信息
【基金】
【所属期刊栏目】金融发展研究
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