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私人银行洗钱风险与反洗钱监管对策分析
2014-05-25
分类号:F832.2
【作者】
童文俊
【部门】
中国人民银行上海总部
【摘要】
私人银行的洗钱风险主要体现在因产品和服务而产生的洗钱风险以及因制度体系而产生的洗钱风险两方面。本文在分析私人银行反洗钱监管主要国际经验的基础上,提出了加强我国私人银行反洗钱监管的对策建议
【关键词】
私人银行 洗钱风险 反洗钱监管
【基金】
【所属期刊栏目】
金融发展研究
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