浅析票据民间转让的风险
2010-06-25分类号：F832.2
【部门】中国人民银行潍坊市中心支行
【摘要】近年来,由于金融机构压缩票据贴现规模,部分持有票据企业的融资需求难以满足,一批不法人员非法进行民间票据转让(俗称"倒票"),他们以不同渠道买卖票据再通过转出、贴现等方式牟取利差,并逐渐成了地下票据交易市场。"倒票"的基本流程是:先设立皮包公司或依托某公司,以亲戚或朋友的名义
【关键词】票据贴现 金融机构 票据转让 委托收款 银行承兑汇票 贴现业务 客户身份识别 洗钱风险 现金管理 个人银行
【基金】
【所属期刊栏目】金融发展研究
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