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对建立县域反洗钱联动机制的探讨

2009-01-25分类号:F832.2

【作者】郝立君  
【部门】中国人民银行海阳市支行  
【摘要】一、当前县域反洗钱联动机制存在的问题(一)思想认识不到位,金融机构的反洗钱能动性没有得到充分发挥个别基层人民银行对反洗钱工作不够重视,反洗钱力量配备不足,对员工的反洗钱知识培训不够,不注重调动多部门的反洗钱工作积极性。有的县域商业银行、保险公司、证券公司认为反洗钱是金融监督管理部门的事情,并从自身利益出发,担心对大额可疑
【关键词】反洗钱工作  基层人民银行  金融监督管理  联动  金融机构  金融业务  支付交易  可疑交易报告  资金交易  交易记录  
【基金】
【所属期刊栏目】金融发展研究
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