从有效识别关联交易角度预防洗钱的探讨
2012-11-25分类号：F832.2
【部门】中国人民银行潍坊市中心支行
【摘要】关联交易是指公司或其附属公司与在本公司直接或者间接占有权益、存在利害关系的关联方之间所进行的交易。通过反洗钱执法检查和日常监管发现,关联交易容易成为转移资金,从事洗钱、逃税、
【关键词】关联方 附属公司 银行承兑汇票 客户身份识别 股东账户 壳资源 洗钱风险 金融机构 证件号码 客户信息
【基金】
【所属期刊栏目】金融发展研究
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