工行马德里分行反洗钱风波的反思——商业银行发展海外业务风险探析
2016-03-15分类号：F831.2
【部门】中国农业银行战略规划部
【摘要】2016年2月17日,西班牙国民警卫队对工行马德里分行进行搜查,怀疑该分行为犯罪组织进行非法洗钱。梳理相关报道发现,这并非我国商业银行首次在海外涉嫌洗钱。2015年6月22日,有外媒报道中行米兰分行被控告洗钱和逃税。2015年7月21日,建行纽约分行被美国监管部门警告反洗钱措施不力。随着我国银行业国际化进程的不断推进,商业银行在获得更广阔市场空间的同时,也面临着不同于以
【关键词】业务风险 纽约分行 犯罪组织 国民警卫队 人民币国际化 金融机构 经营转型 操作风险管理 外币资产 海外分支机构
【基金】
【所属期刊栏目】农村金融研究
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